उत्पाद शुल्क मामला: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज मामलों में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के कविता द्वारा दायर जमानत याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा की पीठ ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले में आदेश सुरक्षित रखने का फैसला किया। मामले में के कविता, वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी और अधिवक्ता नितेश राणा ने बहस की. मामले में के कविता की ओर से वकील मोहित राव और दीपक नागर भी पेश हुए। वकील डीपी सिंह सीबीआई की ओर से और वकील जोहेब हुसैन प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश हुए।

सीबीआई ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि कुछ प्रमुख पहलुओं पर आगे की जांच बहुत महत्वपूर्ण चरण में है, जिसमें अन्य लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों की संलिप्तता के साथ-साथ गलत तरीके से कमाए गए धन के प्रवाह का पता लगाना भी शामिल है। यदि आरोपी याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि वह यहां जांच को विफल कर देगी, विशेष रूप से तब जब वह 'ट्रिपल टेस्ट' को पूरा करने में विफल रहती है, जैसा कि संवैधानिक न्यायालयों द्वारा निर्णयों की श्रृंखला में निर्धारित किया गया है, केंद्रीय एजेंसी ने प्रस्तुत किया . प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी के कविता की जमानत याचिका का विरोध किया और कहा कि मनी-लॉन्ड्रिंग के अपराध के मामले में, केवल नियमित शर्तें जो मुकदमे के दौरान आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करती हैं या सबूतों की रक्षा करती हैं, पर्याप्त नहीं हैं क्योंकि मनी-लॉन्ड्रिंग के अपराध की सीमा-पार प्रकृति और अभियुक्त द्वारा प्रयोग किया जा सकने वाला प्रभाव।

एक आरोपी आज उपलब्ध तकनीक का उपयोग करके गुमनाम रूप से धन के लेन-देन को हटा सकता है ताकि जांच और मुकदमे को निष्फल बनाया जा सके। हाल ही में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली की रद्द की गई उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के कविता द्वारा दायर जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई को नोटिस जारी किया। हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राउज एवेन्यू कोर्ट में एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूरक अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) दायर की। आरोप पत्र बीआरएस नेता के कविता और अन्य आरोपियों चनप्रीत सिंह, दामोदर, प्रिंस सिंह और अरविंद कुमार के खिलाफ दायर किया गया था। के कविता द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि वह दो बच्चों की मां हैं, जिनमें से एक नाबालिग है और फिलहाल सदमे में है और चिकित्सकीय देखरेख में है। कविता ने अपनी नई जमानत याचिका में आरोप लगाया है कि केंद्र में सत्तारूढ़ दल के सदस्यों द्वारा उन्हें इस घोटाले में घसीटने की कोशिश की गई है।

उन्होंने जमानत याचिका के माध्यम से कहा कि प्रवर्तन निदेशालय का पूरा मामला पीएमएलए की धारा 50 के तहत अनुमोदनकर्ता, गवाहों या सह-अभियुक्तों द्वारा दिए गए बयानों पर निर्भर करता है। अभियोजन की शिकायतें एक भी दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं कराती हैं जो बयानों की पुष्टि करता हो। ऐसा एक भी सबूत नहीं है जो आवेदक के अपराध की ओर इशारा करता हो।

उन्होंने आगे कहा कि आवेदक की गिरफ्तारी अवैध है क्योंकि पीएमएलए की धारा 19 का अनुपालन नहीं किया गया है। उन्होंने कहा, न तो वास्तविक नकद लेनदेन के आरोप की कोई पुष्टि है और न ही पैसे का कोई सुराग सामने आ रहा है, इसलिए, उसके गिरफ्तारी आदेश में व्यक्त अपराध की संतुष्टि महज एक दिखावा और दिखावा है। 6 मई को, दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने उत्पाद शुल्क नीति मामले से संबंधित सीबीआई और ईडी मामलों के संबंध में भारतीय राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के कविता द्वारा दायर जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया।

बीआरएस नेता के कविता को प्रवर्तन निदेशालय ने 15 मार्च, 2024 को और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 11 अप्रैल, 2024 को गिरफ्तार किया था। इससे पहले, सीबीआई ने एक रिमांड आवेदन के माध्यम से कहा था कि "कविता कल्वाकुंतला को गिरफ्तार करना आवश्यक था।" मौजूदा मामले में, उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन के संबंध में आरोपियों, संदिग्ध व्यक्तियों के बीच रची गई बड़ी साजिश का पता लगाने के लिए सबूतों और गवाहों के साथ उसका सामना करने के लिए उससे हिरासत में पूछताछ करने के साथ-साथ अवैध धन के लेन-देन का पता लगाने के लिए- धन अर्जित किया और लोक सेवकों सहित अन्य आरोपी/संदिग्ध व्यक्तियों की भूमिका स्थापित की, साथ ही उन तथ्यों का पता लगाया जो उसकी विशेष जानकारी में हैं।"

जुलाई में दायर दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी, जिसमें प्रथम दृष्टया जीएनसीटीडी अधिनियम 1991, ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स (टीओबीआर) -1993, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम -2009 और दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम -2010 का उल्लंघन दिखाया गया था। , अधिकारियों ने कहा। ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया था कि उत्पाद शुल्क नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया गया या कम कर दिया गया और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना एल-1 लाइसेंस बढ़ाया गया।

जांच एजेंसियों ने कहा कि लाभार्थियों ने आरोपी अधिकारियों को "अवैध" लाभ पहुंचाया और जांच से बचने के लिए उनके खाते की किताबों में गलत प्रविष्टियां कीं। आरोपों के मुताबिक, उत्पाद शुल्क विभाग ने तय नियमों के विपरीत एक सफल निविदाकर्ता को करीब 30 करोड़ रुपये की धरोहर राशि लौटाने का फैसला किया था. जांच एजेंसी ने कहा कि भले ही कोई सक्षम प्रावधान नहीं था, फिर भी सीओवीआईडी ​​​​-19 के कारण 28 दिसंबर, 2021 से 27 जनवरी, 2022 तक निविदा लाइसेंस शुल्क पर छूट की अनुमति दी गई और 144.36 करोड़ रुपये का कथित नुकसान हुआ। राजकोष. (एएनआई)