आबकारी मामला: विनय बाबू की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया

दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच की जा रही दिल्ली आबकारी मामले के संबंध में बिनॉय बाबू द्वारा दायर जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया।

बिनॉय एक शराब कंपनी मेसर्स पेरनोड रिकार्ड में महाप्रबंधक के रूप में काम करता था और उसे पिछले साल नवंबर में ईडी ने गिरफ्तार किया था।

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की खंडपीठ ने बुधवार को जांच एजेंसी से प्रतिक्रिया/स्थिति रिपोर्ट मांगी और मामले को 16 मार्च, 2023 के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

ट्रायल कोर्ट ने 16 फरवरी को विजय नायर, अभिषेक बोनीपल्ली, समीर महेंद्रू, सरथ पी रेड्डी और बिनॉय बाबू की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिन्हें दिल्ली सरकार की अब रद्द की जा चुकी नई आबकारी नीति के तहत मनी लॉन्ड्रिंग जांच में गिरफ्तार किया गया था।

ट्रायल कोर्ट ने अन्य लोगों के साथ बिनॉय बाबू को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि इस मामले में कार्यवाही के इस चरण में कोई भी आवेदक / अभियुक्त जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है क्योंकि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप काफी गंभीर हैं और एक आयोग के कमीशन से संबंधित हैं। मनी-लॉन्ड्रिंग का आर्थिक अपराध धारा 3 द्वारा परिभाषित किया गया है और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 4 द्वारा दंडनीय बनाया गया है।

वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी बुधवार को बिनॉय के लिए उपस्थित हुए और प्रस्तुत किया कि उन्हें ईडी द्वारा इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है, हालांकि उन्होंने आबकारी नीति के निर्माण में कोई भूमिका नहीं निभाई और इस तथ्य के बावजूद कि उन्हें सीबीआई द्वारा गवाह बनाया गया था उपरोक्त अनुसूचित अपराधों के मामले में।

वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ वकील भी बिनॉय बाबू के लिए पेश हुए और कहा कि उक्त आबकारी नीति के संबंध में आवेदक द्वारा निभाई गई एकमात्र भूमिका यह थी कि उन्होंने विशेषज्ञ समिति को उक्त नीति के संबंध में मैसर्स पेरनोड रिकार्ड की ओर से सिफारिशें प्रस्तुत की थीं। M/S Pernod Ricard के साथ शराब के कारोबार में एक हितधारक था और नीति के निर्माण के संबंध में इसकी सिफारिशें या विचार दिए जाने की आवश्यकता थी।

ईडी ने बिनॉय बाबू की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि वह उपरोक्त कार्टेल का एक प्रमुख सदस्य था क्योंकि उसके बिना उपरोक्त आपराधिक साजिश के साजिशकर्ताओं के लिए कार्टेलाइजेशन और एकाधिकार के उद्देश्य को प्राप्त करना संभव नहीं होता। यह भी प्रस्तुत किया गया था कि मैसर्स पेरनोड रिकार्ड द्वारा कॉर्पोरेट गारंटी प्रस्तुत करने का विचार इस आवेदक के दिमाग की उपज था और यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि खुदरा विक्रेता संस्थाएं उपरोक्त द्वारा निर्मित शराब ब्रांडों का कम से कम 35 प्रतिशत स्टॉक रखें- उक्त कंपनी और दिल्ली के शराब बाजार के लगभग 30 प्रतिशत हिस्से को नियंत्रित करने के मकसद से भी।

ईडी ने यह भी कहा कि पीएमएलए की धारा 50 के तहत गवाहों के बयान के रूप में पर्याप्त मौखिक साक्ष्य इस आशय का है। फिर से, यह भी आरोप लगाया गया है कि वह वह व्यक्ति है जिसने मेसर्स परनोड रिकार्ड द्वारा सह-आरोपी समीर महंदरू के स्वामित्व वाली मेसर्स इंडो स्पिरिट्स के नाम पर शराब के थोक लाइसेंस के अनुदान के लिए आवश्यक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। सह-आरोपी विजय नायर और इस आशय के विशिष्ट साक्ष्य को ईडी द्वारा जांच के दौरान एकत्र किया गया बताया गया है और यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यह उपरोक्त आपराधिक साजिश के उद्देश्यों के अनुसार और बरामदगी के लिए एक उपकरण के रूप में किया गया था या दक्षिण समूह द्वारा भुगतान की गई अग्रिम किकबैक की चुकौती।

ईडी के मुताबिक मामले की अब तक की गई जांच में सामने आया है कि इस साजिश में शामिल लोकसेवकों को करीब 100 करोड़ रुपये की अग्रिम रिश्वत दी गई थी और राजनीतिक व्यक्तियों के बीच इस साजिश के कारण बनी सांठगांठ के परिणामस्वरूप, शराब के धंधे में शामिल सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों और अन्य अभियुक्तों के खिलाफ जीएनसीटीडी के खजाने को लगभग 2873 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

यह भी विशेष रूप से आरोप लगाया गया है कि ईडी द्वारा की गई एक जांच से पता चला है कि सभी पांच आरोपियों ने मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी क्योंकि वे सभी इस प्रक्रिया या गतिविधियों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सक्रिय रूप से शामिल थे। अपराध की उपरोक्त आय या इसके छुपाने, कब्जे, अधिग्रहण, उपयोग और प्रक्षेपण या इसे बेदाग संपत्ति होने का दावा करने आदि से संबंधित (एएनआई)