ED ने फर्जी कंपनियों, फर्जी संस्थाओं से जुड़े 10,000 करोड़ रुपये के कथित धन प्रेषण घोटाले का किया पर्दाफाश

New Delhi: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अवैध विदेशी धन प्रेषण की अपनी चल रही जांच में 98 कथित डमी साझेदारी फर्मों और 12 निजी लिमिटेड कंपनियों के एक नेटवर्क का खुलासा किया है। आरोपियों ने कथित तौर पर माल ढुलाई शुल्क की आड़ में हांगकांग, सिंगापुर और थाईलैंड की संस्थाओं को 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की रकम पहुंचाई । अधिकारियों के अनुसार, शेल संस्थाओं के नाम पर खोले गए 269 बैंक खातों के माध्यम से लेन-देन किए गए, जिससे एक परिष्कृत वित्तीय धोखाधड़ी का पता चला।

एजेंसी ने यह खुलासा उसके मुंबई जोनल कार्यालय द्वारा 2 जनवरी को अवैध विदेशी धन प्रेषण मामले में मुंबई, ठाणे और वाराणसी में ग्यारह स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम ( पीएमएलए ), 2002 के तहत तलाशी अभियान चलाने के लगभग एक सप्ताह बाद किया। तलाशी अभियान के दौरान, 1 करोड़ रुपये की नकदी और आभूषण जैसी चल संपत्ति जब्त की गई। तलाशी की कार्यवाही के दौरान अचल संपत्ति लेनदेन, डिजिटल उपकरणों से संबंधित अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज पाए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया।

ईडी ने ठाणे पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी (एफआईआर) के आधार पर जितेंद्र पांडे और अन्य के खिलाफ जांच शुरू की। ईडी ने कहा, "उन पर फर्जी संस्थाओं के नाम पर खोले गए बैंक खातों के जाल के माध्यम से माल ढुलाई शुल्क की आड़ में हांगकांग, सिंगापुर और थाईलैंड की संस्थाओं को 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि भेजने का आरोप है।" जितेंद्र पांडे और अन्य आरोपियों को ठाणे पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने गिरफ्तार किया। संघीय एजेंसी ने कहा , "ईडी की जांच से अब तक पता चला है कि आरोपियों ने 98 फर्जी साझेदारी फर्म और 12 निजी लिमिटेड कंपनियां बनाईं और उनके माध्यम से इस तरह के अवैध वित्तीय लेनदेन को अंजाम देने के लिए उनके नाम पर लगभग 269 बैंक खाते खोले।" ईडी ने कहा कि तलाशी अभियान में आरटीजीएस एंट्री ऑपरेटरों के एक नेटवर्क का पता चला, जो साझेदारी फर्मों के बैंक खातों में आरटीजीएस प्रविष्टियों की व्यवस्था करते थे, जो धन की उत्पत्ति को छिपाने के लिए इन फर्जी संस्थाओं के बैंक खातों के माध्यम से स्तरित होती हैं।

इसके बाद, एजेंसी ने कहा कि आखिरकार यह धनराशि 12 निजी लिमिटेड कंपनियों के बैंक खातों में डाल दी गई, जो कथित तौर पर माल ढुलाई और रसद के कारोबार में थीं और माल ढुलाई शुल्क की आड़ में विदेश भेज दी गई। एजेंसी ने कहा, "आरोपियों को कंपनियों के गठन और आरओसी फाइलिंग आदि सहित विनियामक अनुपालनों, फॉर्म 15 सीए में मदद करने वाले कई चार्टर्ड अकाउंटेंट की भूमिका भी सामने आई है।" (एएनआई)