ED ने मुंबई स्थित NIUM इंडिया के बैंक खातों में जमा सिंगापुर स्थित शेल कंपनियों के 123 करोड़ रुपये जब्त कर लिए
नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) ने अपनी जांच के तहत मुंबई स्थित एनआईयूएम इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खातों में जमा सिंगापुर स्थित फर्जी संस्थाओं के 123 करोड़ रुपये जब्त कर लिए हैं। केरल में खच्चर खातों के एक समूह के माध्यम से अवैध ऑनलाइन ऋण, जुआ और सट्टेबाजी ऐप्स के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में। पिछले सप्ताह मुंबई, चेन्नई और कोच्चि में 10 स्थानों पर एनआईयूएम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उसके मुंबई स्थित निदेशकों, एक्सोडुज़ सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, विक्रा ट्रेडिंग एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, टायरानस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, फ्यूचर के परिसरों पर की गई तलाशी के बाद राशि जब्त कर ली गई थी। विज़न मीडिया सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई में अप्रीकिवी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और कोच्चि में राफेल जेम्स रोज़ारियो को मामले में अपराध की आय का पता लगाने और पता लगाने के लिए नियुक्त किया गया है।
ईडी के अनुसार , एजेंसी द्वारा जब्त की गई 123 करोड़ रुपये की राशि अपराध की आय होने का संदेह है, जो सिंगापुर की फर्जी संस्थाओं से संबंधित है और NIUM इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खातों में जमा की गई है। उनकी ओर से लिमिटेड. ऑपरेशन में, ईडी ने कई डिजिटल डिवाइस, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किए गए कई बैंक खाते और आरोपी व्यक्ति और संस्थाओं की विभिन्न चल और अचल संपत्तियों का विवरण भी बरामद और जब्त किया। ईडी ने चीनी संस्थाओं द्वारा नियंत्रित किए जा रहे ऋण, जुआ और सट्टेबाजी ऐप्स जैसे ऑनलाइन प्लेटफार्मों के माध्यम से उनके शोषण और धोखाधड़ी के लिए विभिन्न व्यक्तियों द्वारा दी गई शिकायतों पर केरल पुलिस और हरियाणा पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।
ईडी की जांच से पता चला है कि ऐप्स और अन्य प्लेटफार्मों से उत्पन्न अपराध की आय को भुगतान एग्रीगेटर्स का उपयोग करके केरल के विभिन्न बैंकों में खोले गए खातों के माध्यम से एकत्रित और शोधन किया जाता है। एजेंसी ने कहा, "चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई में कई शेल कंपनियों के माध्यम से इकट्ठा किया गया धन, और अंततः सिंगापुर से सॉफ्टवेयर के नकली आयात और विदेशी मुद्रा मुद्रा खरीद के खिलाफ क्रिप्टो करेंसी जैसे विभिन्न चैनलों के माध्यम से भारत के बाहर भेजा जा रहा था।" गवाही में। ईडी की जांच से पता चला कि आरोपियों ने भारत में कई फर्जी इकाइयां बनाईं और अपराध से प्राप्त रकम को सिंगापुर में बनी फर्जी कंपनियों में भेजने के लिए उसका इस्तेमाल किया।
"ये सिंगापुर की शेल इकाइयां भारत में शेल भारतीय इकाइयों के नाम पर सॉफ्टवेयर और अन्य सेवाओं की आपूर्ति के लिए नकली चालान जारी करेंगी, जहां अपराध की आय पहले से ही एकत्र की गई होगी। इन चालानों को NIUM सिंगापुर पीटीई नामक वैश्विक विदेशी मुद्रा निपटान मंच द्वारा साझा किया जाता है। लिमिटेड (सिंगापुर) जिसकी भारतीय सहायक कंपनी एनआईयूएम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, जो फर्जी चालान के आधार पर भारतीय संस्थाओं से धन इकट्ठा करती है और तकनीकी सेवाओं के भुगतान के नाम पर उसे एनआईयूएम सिंगापुर पीटीई लिमिटेड को जावक प्रेषण के रूप में हस्तांतरित करती है और इस तरह की धनराशि होगी। सिंगापुर शेल इकाइयों के वर्चुअल वॉलेट में ऐसे फंड जमा किए गए।" ईडी ने कहा , फर्जी चालान को छोड़कर , एनआईयूएम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रेषकों से कोई अन्य दस्तावेज एकत्र नहीं किया गया था। ईडी ने कहा, "इस तरह, शेल रेमिटर, शेल रेमिटी और फर्जी आयात लेनदेन को बैंक और निगरानी एजेंसियों से छुपाया गया और अपराध की आय को भारत से बाहर भेजा गया। "