ED ईडी ने लेह और अन्य स्थानों पर छापेमारी के बाद 1 करोड़ रुपये नकद जब्त किए
दिल्ली Delhi: प्रवर्तन निदेशालय ने रविवार को कहा कि लद्दाख और कुछ अन्य स्थानों पर लोगों को ठगने वाली एक “फर्जी” क्रिप्टोकरेंसी निवेश “Fake” cryptocurrency investments कंपनी के संचालकों के खिलाफ छापेमारी के बाद 1 करोड़ रुपये की राशि और “अपराध सिद्ध करने वाले” दस्तावेज जब्त किए गए हैं। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत 2 अगस्त को लेह, जम्मू और हरियाणा के सोनीपत में तलाशी ली गई थी। अधिकारियों ने कहा था कि यह पहली बार था जब संघीय धन शोधन निरोधक एजेंसी ने लद्दाख में तलाशी ली। एजेंसी ने एक बयान में कहा कि जांच लेह के लोगों सहित निर्दोष लोगों को एमोलिएंट कॉइन नामक नकली क्रिप्टोकरेंसी में निवेश के जरिए 10 महीने की छोटी अवधि में उनके निवेश को दोगुना करने का आश्वासन देकर धोखा देने से संबंधित है।
ईडी के अनुसार, इस “फर्जी” क्रिप्टोकरेंसी का प्रतिनिधित्व Representation of cryptocurrencies और प्रचार सोनीपत के नरेश गुलिया ने एमोलिएंट कॉइन लिमिटेड नामक एक कंपनी के माध्यम से किया था, जिसे सितंबर, 2017 में यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया था। इस व्यवसाय को लेह में जम्मू के अजय कुमार चौधरी और चरणजीत सिंह उर्फ चुन्नी और लेह के अत्तिउल रहमान मीर द्वारा बढ़ावा दिया गया था और निवेशकों को आश्वासन दिया गया था कि उनका निवेश 10 महीने में दोगुना हो जाएगा और उन्हें नकली क्रिप्टो मुद्रा के विपणन के माध्यम से एक निश्चित प्रतिशत कमीशन मिलेगा, यह आरोप लगाया गया।
मनी लॉन्ड्रिंग की जांच जम्मू और कश्मीर पुलिस द्वारा मार्च 2020 में दर्ज की गई एफआईआर से उपजी है। ईडी ने कहा कि इस कथित धोखाधड़ी के कारोबार से एकत्र किए गए धन को लूट लिया गया और निजी इस्तेमाल के लिए और आरोपियों द्वारा विभिन्न अचल संपत्तियों और परिसंपत्तियों की खरीद के लिए इस्तेमाल किया गया। तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेजों, संपत्ति के दस्तावेजों और डिजिटल उपकरणों के अलावा 1 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की गई। इसने यह निर्दिष्ट नहीं किया कि नकदी और दस्तावेज किस स्थान या परिसर से जब्त किए गए थे।