ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भूषण स्टील लिमिटेड की 367 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की
नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी-लॉन्ड्रिंग जांच के तहत पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत भूषण स्टील लिमिटेड की लगभग 367 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है। कंपनी द्वारा कथित बैंक-ऋण धोखाधड़ी के लिए। ईडी ने एक बयान में कहा, ये संपत्तियां छह मार्च को कुर्क की गईं।
अधिकारी के मुताबिक, ये संपत्तियां दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और ओडिशा में स्थित थीं। कुर्क की गई संपत्तियों को डमी निदेशकों के माध्यम से फर्जी संस्थाओं के नाम पर रखा गया था ताकि संपत्तियों को छुपाया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे कानून प्रवर्तन एजेंसियों की पहुंच से बाहर हैं।
"ईडी दिल्ली जोनल कार्यालय ने 06.03.2024 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स भूषण स्टील लिमिटेड की लगभग 367 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है। अचल संपत्तियां दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और ओडिशा में स्थित थीं। ईडी ने एक बयान में कहा, कुर्क की गई संपत्तियां डमी निदेशकों के माध्यम से बेनामीदारों/शेल संस्थाओं के नाम पर रखी गई थीं ताकि संपत्तियों को छुपाया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे कानून प्रवर्तन एजेंसियों की पहुंच से बाहर हैं।
इससे पहले इसी साल फरवरी में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को भूषण स्टील लिमिटेड (बीएसएल) मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी एक महिला को जमानत दे दी थी। उसे जनवरी 2024 में गिरफ्तार किया गया था।
ईडी का आरोप है कि आरोपी अर्चना ने अपने पति अजय एस मित्तल और बीएसएल के पूर्व प्रमोटरों के साथ आपराधिक साजिश रची और बीएसएल की सहयोगी कंपनियों की संपत्तियों को गिरवी रख दिया और एक एनबीएफसी एडलवाइस से 35 करोड़ रुपये का ऋण उठाया। यह रकम उसके पति ने आरोपी रितु सिंगल को ट्रांसफर की थी।
विशेष सीबीआई न्यायाधीश राजेश कुमार गोयल ने अर्चना अजय मित्तल की चिकित्सीय स्थिति और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत महिला आरोपियों को जमानत देने से संबंधित प्रावधान पर विचार करने के बाद उन्हें जमानत दे दी। अदालत ने अर्चना अजय मित्तल को 10 लाख रुपये का जमानत बांड और इतनी ही राशि का एक जमानत बांड भरने सहित शर्तों के अधीन जमानत दे दी।
आरोपी अर्चना अजय मित्तल के खिलाफ आरोप है कि उन्हें वित्तीय वर्ष 2012-2013 के दौरान सह-अभियुक्त बृज भूषण सिंगल से 45 करोड़ रुपये की राशि मिली थी, जिसे अपराध की आय से, यानी के खजाने से निकाल लिया गया था। भूषण स्टील लिमिटेड (बीएसएल)। (एएनआई)