ED ने यूनिटेक इंटरनेशनल रियल्टी फंड की 333 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

New Delhi नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत यूनिटेक इंटरनेशनल रियल्टी फंड और सहाना बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड की क्रमशः 319 करोड़ रुपये और 16 करोड़ रुपये की चल संपत्तियां कुर्क की हैं , एजेंसी ने मंगलवार को कहा। यूनिटेक इंटरनेशनल रियल्टी फंड की भारतीय कंपनियों को आगरा, वाराणसी, मोहाली और चेन्नई में सौंपी गई भूमि अधिकारों सहित 319 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की गई हैं । ईडी ने एक बयान में कहा, " चंद्रा परिवार द्वारा नियंत्रित यूनिटेक लिमिटेड ने सहाना बिल्डर्स को 16 करोड़ रुपये डायवर्ट किए थे और वही यूनिटेक लिमिटेड को वापस देय थे । इस प्रकार, 16 करोड़ रुपये की सावधि जमा के रूप में धन कुर्क किया गया है । "

ईडी ने यूनिटेक लिमिटेड और अन्य के खिलाफ दिल्ली पुलिस और केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर जांच शुरू की । साथ ही , सुप्रीम कोर्ट ने 18 दिसंबर, 2019 के अपने आदेश में, मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य संबंधित पहलुओं के कोण से कानून प्रवर्तन मशीनरी द्वारा उचित जांच का वारंट दिया था । ईडी की जांच में पता चला है कि यूनिटेक समूह के चंद्रा ने अपने सहयोगियों के साथ मिलीभगत करके 7,612 करोड़ रुपये की आपराधिक आय (पीओसी) उत्पन्न करने के लिए घर खरीदारों, निवेशकों, या बैंकों के फंड को अवैध रूप से डायवर्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई । यूनिटेक इंटरनेशनल रियल्टी फंड ( यूआईआरएफ) एक फंड था जिसे चंद्रा परिवार ने अपनी निजी कंपनियों, ऑरम एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड और यूनीवेल लिमिटेड (केमैन आइलैंड्स) के माध्यम से यूनिटेक लिमिटेड से घर खरीदारों के पैसे से युक्त फंड को डायवर्ट करने के लिए बनाया था ।

इस मामले में अब तक 47 तलाशी ली जा चुकी हैं । ईडी ने 19 प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर जारी किए हैं, जिसमें कुल 1593.36 करोड़ रुपये की कीमत वाली 1,288 घरेलू और विदेशी चल और अचल संपत्तियां अटैच की गई हैं । अटैचमेंट में कार्नौस्टी ग्रुप, शिवालिक ग्रुप, त्रिकार ग्रुप और शेल, बेनामी और चंद्रा की निजी कंपनियों की संपत्तियां शामिल हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में आठ स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई हैं। (एएनआई )