ईडी की छापेमारी में कॉल सेंटर रैकेट द्वारा विदेशियों से धोखाधड़ी का खुलासा हुआ

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित तौर पर कॉल सेंटर रैकेट चलाने और संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और फिलीपींस सहित विदेशी नागरिकों को रियायती दरों पर ऋण देने के बहाने धोखाधड़ी करने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।

ईडी सूत्रों के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए तीन लोगों में "मास्टरमाइंड" शाहनवाज अहमद जिलानी और उनके दो करीबी सहयोगी विपिन कुमार शर्मा और विराज सिंह कुंतल शामिल हैं। एजेंसी को आरोपियों से हिरासत में पूछताछ करने के लिए 5 जुलाई तक उनकी कस्टडी रिमांड दी गई है। मुख्य आरोपी के एक अन्य करीबी सहयोगी की पहचान महमूद खान के रूप में की गई है। एजेंसी उसकी तलाश कर रही है.

ईडी ने मामले के सिलसिले में 27 जून को जयपुर, नागौर, मथुरा, कानपुर, इलाहाबाद और लखनऊ में 14 परिसरों में तलाशी ली थी, जिसमें सरगना शाहनवाज अहमद जिलानी खुद को डेविड मॉरिसन बताकर लोन रैकेट चला रहा था।

तलाशी के परिणामस्वरूप, ईडी ने तीन अलग-अलग परिसरों से कुल 90.37 लाख रुपये की नकदी जब्त की और मथुरा में एक लाइव कॉल सेंटर से आपत्तिजनक सामग्री भी जब्त की, जिसमें वर्षों से कथित तौर पर उनके द्वारा धोखा दिए गए हजारों विदेशी नागरिकों का विवरण शामिल था।

ईडी ने शाहनवाज अहमद जिलानी, महमूद खान और अन्य द्वारा नियंत्रित 50 से अधिक संस्थाओं में डिजिटल रूप से भारत में हस्तांतरित अपराध की आय, लगभग 54 करोड़ रुपये के मनी ट्रेल का पता लगाया है। ईडी सूत्रों ने बताया कि आरोपी रात में मथुरा में दो कॉल सेंटर चला रहे थे और अमेरिका, कनाडा, फिलीपींस आदि के विदेशी नागरिकों को धोखा दे रहे थे।

ईडी ने मामले की जांच करते हुए पाया था कि इन कॉल सेंटरों में काम करने वाले कुछ लोग वही लोग थे जो पहले राजस्थान पुलिस द्वारा जांच किए गए जयपुर कॉल सेंटर रैकेट में शामिल थे। विवरण के आधार पर, ईडी द्वारा जांच शुरू की गई थी। जांच से पता चला है कि इस सिंडिकेट ने भारत के डमी व्यक्तियों के नाम का उपयोग करके अमेरिका में आभासी संस्थाएं खोलीं।