New Delhi नई दिल्ली: ऋण डिफॉल्टरों और बैंक धोखाधड़ी में शामिल लोगों पर शिकंजा कसते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार, 30 अक्टूबर को मेसर्स सूर्या फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड से 185.13 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां एसबीआई के नेतृत्व वाले बैंकों के संघ को लौटा दीं। बैंकों के संघ को संपत्ति लौटाने से पहले फार्मास्युटिकल कंपनी ने अपने संदिग्ध और अवैध संचालन के माध्यम से लगभग 828.50 करोड़ रुपये का नुकसान उठाया था।
ईडी ने बैंकों को अपराध की आय लौटाने के लिए, संपत्तियों की वापसी के संबंध में न्यायालय से अनापत्ति आदेश प्राप्त किया। न्यायालय द्वारा 25 अक्टूबर को वापसी आदेश जारी किया गया, जिससे जब्त संपत्तियों को पीएमएलए कानूनों के अनुसार आधिकारिक परिसमापक के माध्यम से ऋण देने वाले बैंकों के संघ को वापस करने की अनुमति मिल गई।
बैंकों को 828.50 करोड़ रुपये का नुकसान
दो साल पहले, जांच एजेंसी ने बैंक ऋण धोखाधड़ी के आरोप में सूर्या फार्मास्युटिकल्स से संबंधित 185 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी, जिसमें भवन, संयंत्र और मशीनरी शामिल थी। सीबीआई द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर की गई जांच से पता चला है कि मेसर्स सूर्या फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड और इसके निदेशकों/प्रवर्तकों राजीव गोयल और अलका गोयल ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के नेतृत्व वाले बैंकों के संघ को 828.50 करोड़ रुपये का गलत नुकसान पहुंचाया और आपराधिक गतिविधियों के जरिए खुद को अवैध लाभ पहुंचाया।
उन्होंने बैंकों से ऋण राशि प्राप्त करने के लिए कुटिल तरीकों का सहारा लिया। बैंक से अंतर्देशीय साख पत्र (आईएलसी) जारी करने के लिए चालान, परिवहन विवरण, लॉरी रसीद आदि सहित जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया और बाद में मेसर्स सूर्या फार्मास्युटिकल लिमिटेड द्वारा समूह कंपनियों और फर्जी संस्थाओं के बैंक खातों के जाल का उपयोग करके उन्हें अलग-अलग परतों में बांटकर निकाल लिया गया। एजेंसी ने एक बयान में कहा, "धोखाधड़ी करने वाली कंपनी ने बैंक से विदेशी साख पत्र (एफएलसी) जारी करने के लिए जाली बिल ऑफ लैडिंग, आयात चालान और शिपिंग लाइन के दस्तावेजों का भी इस्तेमाल किया।"
संबंधित कंपनी ने धोखाधड़ी से जारी किए गए अंतर्देशीय और विदेशी साख पत्रों से धन की राउंड-ट्रिपिंग के माध्यम से अपने बैंक खातों में पीओसी प्राप्त किया। इन अपराधों को अंजाम देने के बाद, राजीव गोयल और अलका गोयल देश छोड़कर भाग गए और उन्हें 2017 में चंडीगढ़ की अदालत ने अपराधी भी घोषित कर दिया।