New Delhiनई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप विधायक अमानत उल्लाह खान के खिलाफ एक पूरक अभियोजन शिकायत (पूरक आरोप पत्र) दायर की । 110 पन्नों के पूरक आरोपपत्र में मरियम सिद्दीकी को भी आरोपी बनाया गया है। उन्हें बिना गिरफ्तारी के चार्जशीट किया गया है। यह मामला ओखला इलाके में 36 करोड़ रुपये की जमीन की खरीद में कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है, जिसके लिए अमानुल्लाह खान को 2 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। इसे 4 नवंबर को विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह की अदालत में लिया जाना है। उनकी नियमित जमानत भी राउज एवेन्यू कोर्ट में लंबित है और 7 नवंबर के लिए सूचीबद्ध है। आप विधायक को ओखला में 36 करोड़ रुपये के 1200 वर्ग गज के भूखंड की खरीद से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है।
2 सितंबर को उसकी कस्टडी रिमांड मांगते हुए एजेंसी ने कहा था कि पूरे विवाद में अमानत उल्लाह मुख्य आरोपी है। जमीन खरीद के जरिए अपराध की कमाई को सफेद किया जाता है। यह भी कहा गया कि चार आरोपियों के खिलाफ अभियोजन शिकायत पहले ही दायर की जा चुकी है, जिन्हें नवंबर 2023 में पहले गिरफ्तार किया गया था। संज्ञान लिया गया है। एसपीपी मनीष जैन ने प्रस्तुत किया कि आरोपी अमानत उल्लाह खान की अग्रिम जमानत खारिज कर दी गई। यह भी प्रस्तुत किया गया कि उन्हें 14 समन जारी किए गए थे। आरोपी ने समन की अवहेलना की। ईडी ने कहा था कि विचाराधीन संपत्ति 36 करोड़ रुपये की थी, लेकिन बेचने का समझौता यह दिखाने के लिए गढ़ा गया था कि यह 13.4 करोड़ रुपये की थी। यह प्रस्तुत किया गया कि 4 करोड़ का भुगतान किया गया था और शेष राशि का भुगतान बैंकिंग चैनल के माध्यम से किया गया था। यह भी प्रस्तुत किया गया कि एक आरोपी के मोबाइल से बेचने का एक और समझौता बरामद हुआ था।
इस बेचने के समझौते में संपत्ति का विचार मूल्य 36 करोड़ रुपये था। ईडी ने कहा कि उक्त 9 करोड़ रुपये का भुगतान बैंकिंग चैनल के माध्यम से और 27 करोड़ रुपये नकद में किया गया था। आरोपी अमानत उल्लाह खान ने 8 करोड़ रुपये का भुगतान किया, और शेष राशि अन्य आरोपियों के माध्यम से भुगतान की गई। ईडी ने यह भी कहा था कि कौसर इमाम सिद्दीकी की डायरियों में उच्च मूल्य के वित्तीय लेनदेन दिखाई देते हैं। तलाशी के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक सबूत बरामद किए गए। कौसर इमाम सिद्दीकी की लिखावट एफएसएल द्वारा साबित की गई है। उन्होंने अपनी लिखावट में डायरियाँ लिखी थीं। रिमांड की मांग करते हुए, ईडी ने कहा कि अमानत की हिरासत की आवश्यकता है क्योंकि वह मामले के पीछे मुख्य व्यक्ति है। ईडी ने कहा था कि उसे सामग्री के साथ सामना करने की जरूरत है।
सीबीआई ने मामला दर्ज किया था और अमानतुल्लाह को गिरफ्तार किए बिना ही आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया था। जमानत देते समय अदालत ने कहा था कि पैसे की कोई वसूली नहीं हुई, उनके वकील ने तर्क दिया था। जनवरी में राउज एवेन्यू कोर्ट ने चार आरोपियों और एक फर्म के खिलाफ ईडी द्वारा दायर अभियोजन शिकायत (आरोप पत्र) का संज्ञान लिया था।
ईडी ने जीशान हैदर, उसकी साझेदारी वाली फर्म स्काई पावर, जावेद इमाम सिद्दीकी, दाऊद नासिर और कौसर इमाम सिद्दीकी समेत चार लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। ईडी ने आप विधायक अमानत उल्लाह खान के इशारे पर 36 करोड़ रुपये की संपत्ति की खरीद-फरोख्त में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है। ईडी का आरोप है कि आप विधायक अमानत उल्लाह खान के कहने पर गलत तरीके से कमाए गए धन से 36 करोड़ रुपये की संपत्ति खरीदी गई । उन्होंने खुद 8 करोड़ रुपये नकद सौंपे। ईडी ने प्रस्तुत किया था कि दिल्ली वक्फ बोर्ड में अनियमितताओं से संबंधित पूर्ववर्ती अपराध में आरोप हैं कि कैसे मुख्य आरोपी अमानत उल्लाह भ्रष्ट आचरण में शामिल था।
आरोप हैं कि 100 करोड़ रुपये की संपत्ति का गबन किया गया और दिल्ली वक्फ बोर्ड में लोगों को नौकरियां दी गईं यह भी प्रस्तुत किया गया कि इस पीएमएलए मामले की जांच के दौरान ईडी ने माना कि सीबीआई, एसीबी और दिल्ली पुलिस द्वारा पहले भी एफआईआर दर्ज की गई थीं। यह भी प्रस्तुत किया गया कि एसीबी ने विधायक और तत्कालीन अध्यक्ष अमानत उल्लाह खान के खिलाफ पीएमएलए के तहत जांच के लिए अनुरोध किया। कथित तौर पर अवैध धन से दिल्ली , तेलंगाना और उत्तराखंड में संपत्तियां बनाई गईं । एसीबी ने हामिद अली खान और कौसर इमाम सिद्दीकी के स्वामित्व और नियंत्रण वाले परिसरों की तलाशी ली। आपत्तिजनक सबूत और अवैध हथियार बरामद किए गए। तलाशी के दौरान तीन डायरियां भी बरामद हुईं। ये डायरियां कसार इमाम सिद्दीकी रखता था।
अवैध हथियारों की बरामदगी के संबंध में जामिया नगर थाने में आर्म्स एक्ट की धारा के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। यह भी आरोप लगाया गया था कि उसने अपने बेनामीदार जीशान हैदर के नाम पर संपत्तियां खरीदी इस खास प्रॉपर्टी को 36 करोड़ रुपये में खरीदा गया था और इस लेन-देन का समर्थन डायरी से होता है। 8 करोड़ रुपये अमानत उल्लाह ने नकद दिए थे। 9 करोड़ रुपये बैंकिंग चैनल के जरिए आरोपी जीशान और दाऊद नासिर ने जावेद इमाम सिद्दीकी को दिए थे। इसमें कहा गया है कि प्रॉपर्टी की असली मालिक आयशा कंवर हैं जिन्होंने इसे 2019 में खरीदा था। इसे 2021 में आरोपी जीशान और दाऊद को बेच दिया गया। आरोपियों के मोबाइल से 36 करोड़ रुपये का बिक्री का एग्रीमेंट बरामद हुआ है। इस लेन-देन का समर्थन डायरी, बिक्री का एग्रीमेंट और अमानत उल्लाह के कहने पर हुआ है।
ईडी ने दलील दी कि यह संपत्ति अमानत उल्लाह खान के कहने पर खरीदी गई थी। कौसर इमाम सिद्दीकी जावेद इमाम सिद्दीकी के चचेरे भाई और भाई हैं। 36 करोड़ रुपये के मूल समझौते को पेश करने के बजाय, 13.40 करोड़ रुपये का एक और समझौता बनाया गया और पेश किया गया। इससे पता चलता है कि उन्होंने पहले पन्ने में हेराफेरी की। यह सबूतों के साथ छेड़छाड़ है, ईडी के वकील ने तर्क दिया था। उन्होंने यह भी कहा कि 36 करोड़ रुपये में से 27 करोड़ रुपये का नकद लेनदेन स्पष्ट है। यह आरोपियों के खिलाफ एक स्पष्ट सबूत है और आरोपियों को तलब करने के लिए मामला उपयुक्त है। (एएनआई)