200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने तिहाड़ जेल के 3 अधिकारियों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की
नई दिल्ली (एएनआई): प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल के तीन अधिकारियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 अप्रैल की तारीख तय की है।
फरवरी 2023 में तिहाड़ जेल के अधिकारी महेंद्र प्रसाद सुंदरियाल, सुंदर बोरा, धरम सिंह मीणा को गिरफ्तार किया गया था।
ईडी ने इनके खिलाफ जांच के बाद सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की थी। तीनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
संघीय एजेंसी ने आरोप लगाया कि गिरफ्तार जेल अधिकारी मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल थे।
सुकेश चंद्रशेखर इस मामले का मुख्य आरोपी है। अभिनेता जैकलीन फर्नांडीज भी मामले में सह-आरोपी हैं। जैकलीन इस मामले में जमानत पर हैं।
यह मामला दिल्ली पुलिस द्वारा चंद्रशेखर और अन्य आरोपियों के खिलाफ दर्ज एक मामले पर आधारित है। इसके बाद, ईडी ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग के लिए आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की।
ईडी का यह मामला दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ दायर एक प्राथमिकी पर आधारित है, जिस पर रेलिगेयर एंटरप्राइजेज के पूर्व प्रमोटर शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह को धोखा देने और जबरन वसूली करने का आरोप है, जिन्हें अक्टूबर 2019 में गिरफ्तार किया गया था। रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड में धन की कथित हेराफेरी से संबंधित मामला।
चंद्रशेखर और उसके सहयोगियों ने कथित तौर पर अदिति को सरकारी अधिकारी बताकर और उसके पति को जमानत दिलाने का वादा करके उससे पैसे लिए। चंद्रशेखर ने कथित तौर पर अदिति को रोहिणी जेल में बंद रहने के दौरान स्पूफ कॉल पर केंद्र सरकार के एक अधिकारी का प्रतिरूपण करके पैसे ट्रांसफर करने के लिए राजी किया और अपने पति के लिए जमानत का प्रबंध करने का वादा किया।
चंद्रशेखर और उनकी अभिनेता पत्नी लीना मारिया पॉल दोनों को दिल्ली पुलिस ने पिछले साल सितंबर में धोखाधड़ी के मामले में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया था। (एएनआई)