ईडी ने के कविता के खिलाफ जांच पूरी की, अदालत में अभियोजन शिकायत दर्ज की

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में उत्पाद शुल्क नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक पूरक अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) दायर की । ईडी के सूत्रों ने कहा कि बीआरएस नेता के कविता और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है , जिसमें 224 पेज (ऑपरेटिव भाग) हैं।

आरोपपत्र में के कविता के साथ-साथ चनप्रीत सिंह, दामोदर शर्मा, प्रिंस कुमार और अरविंद सिंह के नाम भी शामिल हैं. यह उत्पाद शुल्क नीति मामले में छठा पूरक आरोप पत्र है जिसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जा रही है। अदालत इस आरोपपत्र पर 13 मई, 2024 को सुनवाई करेगी। इससे पहले आज, दिल्ली उच्च न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के कविता द्वारा दायर जमानत याचिका के संबंध में शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया । दिल्ली की स्क्रैप एड उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित। के कविता ने सीबीआई मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय में जमानत याचिका भी दायर की है, जिस पर सोमवार को सुनवाई होने की संभावना है । हाल ही में ट्रायल कोर्ट ने दोनों मामलों में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था . न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने मामले में विस्तृत बहस के लिए 24 मई, 2024 की तारीख तय की । के कविता द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि वह दो बच्चों की मां है, जिनमें से एक नाबालिग है और फिलहाल सदमे में है और चिकित्सीय देखरेख में है । कविता ने अपनी नई जमानत याचिका में आरोप लगाया है कि केंद्र में सत्तारूढ़ दल के सदस्यों द्वारा उन्हें इस घोटाले में घसीटने की कोशिश की गई है। कविता ने जमानत याचिका के माध्यम से कहा कि प्रवर्तन निदेशालय का पूरा मामला पीएमएलए की धारा 50 के तहत अनुमोदनकर्ता, गवाहों या सह-आरोपियों द्वारा दिए गए बयानों पर निर्भर करता है । अभियोजन पक्ष की शिकायतें एक भी दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं कराती हैं जो बयानों की पुष्टि करता हो। "ऐसा एक भी सबूत नहीं है जो आवेदक के अपराध की ओर इशारा करता हो।"

उन्होंने आगे कहा कि आवेदक की गिरफ्तारी अवैध है क्योंकि पीएमएलए की धारा 19 का अनुपालन नहीं किया गया है । उन्होंने कहा कि न तो वास्तविक नकद लेन-देन का आरोप है और न ही किसी पैसे के लेन-देन का, इसलिए उसकी गिरफ्तारी के आदेश में व्यक्त अपराध की संतुष्टि महज एक दिखावा और दिखावा है । 6 मई को, दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने उत्पाद शुल्क नीति मामले से संबंधित सीबीआई और ईडी मामलों के संबंध में भारतीय राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के कविता द्वारा दायर जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया । बीआरएस नेता के कविता को प्रवर्तन निदेशालय ने 15 मार्च, 2024 को और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 11 अप्रैल, 2024 को गिरफ्तार किया था । इससे पहले, सीबीआई ने एक रिमांड आवेदन के माध्यम से कहा था कि "कविता कल्वाकुंतला की गिरफ्तारी की आवश्यकता थी।" तत्काल मामले में उसे गिरफ्तार किया जाएगा ताकि साक्ष्यों और गवाहों के साथ उसका सामना कराने के लिए हिरासत में पूछताछ की जा सके, ताकि आरोपी , संदिग्ध व्यक्तियों के बीच उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन के संबंध में रची गई बड़ी साजिश का पता लगाया जा सके , साथ ही यह स्थापित किया जा सके। गलत तरीके से अर्जित धन के लेन-देन का पता लगाना और लोक सेवकों सहित अन्य आरोपी /संदिग्ध व्यक्तियों की भूमिका स्थापित करना , साथ ही उन तथ्यों का पता लगाना जो उसकी विशेष जानकारी में हैं । " जुलाई में दायर दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी, जिसमें प्रथम दृष्टया जीएनसीटीडी अधिनियम 1991, लेनदेन नियम (टीओबीआर) -1993, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम -2009 और दिल्ली उत्पाद शुल्क का उल्लंघन दिखाया गया था।

नियम-2010, अधिकारियों ने कहा। ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया था कि उत्पाद शुल्क नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं , लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया गया या बढ़ा दिया गया और एल-1 लाइसेंस को बिना लाइसेंस के बढ़ा दिया गया । सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन. जांच एजेंसियों ने कहा कि लाभार्थियों ने आरोपी अधिकारियों को "अवैध" लाभ पहुंचाया और जांच से बचने के लिए अपने खाते की किताबों में गलत प्रविष्टियां कीं। आरोपों के मुताबिक, आबकारी विभाग ने एड एक सफल निविदाकर्ता को निर्धारित नियमों के विरुद्ध लगभग 30 करोड़ रुपये की बयाना राशि वापस करने के लिए। जांच एजेंसी ने कहा कि भले ही कोई सक्षम प्रावधान नहीं था, फिर भी सीओवीआईडी ​​​​-19 के कारण 28 दिसंबर, 2021 से 27 जनवरी, 2022 तक निविदा एड लाइसेंस शुल्क पर छूट की अनुमति दी गई और 144.36 रुपये का कथित नुकसान हुआ । सरकारी खजाने को करोड़। (एएनआई)