ED ने अंसल ग्रुप के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में 313.12 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की

New Delhi: एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने बुधवार को कहा कि उसने अंसल प्रॉपर्टीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (APIL) और उसके प्रमोटर्स पर चल रही जांच के तहत 313.12 करोड़ रुपये की अचल प्रॉपर्टीज़ अटैच की हैं। इन प्रॉपर्टीज़ पर फाइनेंशियल हेराफेरी और घर खरीदने वालों से इकट्ठा किए गए पैसे को गलत तरीके से दूसरी जगह इस्तेमाल करने समेत क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में शामिल होने का आरोप है। अटैच की गई प्रॉपर्टीज़ में उत्तर प्रदेश के आगरा में 9.08 हेक्टेयर में फैली रिहायशी ज़मीन के टुकड़े शामिल हैं। ये प्रॉपर्टीज़ APIL की एसोसिएटेड कंपनियों के नाम पर हैं। ED के लखनऊ ज़ोनल ऑफिस ने प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के प्रोविज़न के तहत इन प्रॉपर्टीज़ को अटैच किया।

ED ने APIL और उसके डायरेक्टर्स के खिलाफ़ IPC, 1860 की अलग-अलग धाराओं के तहत क्रिमिनल ब्रीच ऑफ़ ट्रस्ट, क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी और फॉर्जरी जैसे अपराधों के लिए रजिस्टर्ड 278 FIR के आधार पर जांच शुरू की।

ED ने एक बयान में कहा, "जांच मुख्य रूप से लखनऊ में सुशांत गोल्फ सिटी प्रोजेक्ट पर फोकस है। इन FIR में फ्लैट्स की डिलीवरी न होने और प्रोजेक्ट के लिए घर खरीदने वालों से इकट्ठा किए गए फंड को डायवर्ट करने की बात सामने आई है।"

ED की जांच से पता चला कि सुशांत गोल्फ सिटी, लखनऊ में प्रोजेक्ट्स की आड़ में कस्टमर से कुल 1,234.92 करोड़ रुपये एडवांस लिए गए थे। "हालांकि, लखनऊ प्रोजेक्ट एसेट्स बनाने में सिर्फ़ 921.80 करोड़ रुपये का इस्तेमाल किया गया, जबकि बाकी 313.12 करोड़ रुपये नॉन-प्रोजेक्ट-रिलेटेड एक्टिविटीज़ में डायवर्ट कर दिए गए और उन्हें खत्म कर दिया गया।" ED ने कहा कि चूंकि क्राइम से मिली सीधी कमाई अब उपलब्ध नहीं है, इसलिए उसने आगरा में मौजूद दूसरी अचल प्रॉपर्टीज़ को बराबर कीमत पर कुछ समय के लिए अटैच कर लिया है। ED ने कहा कि यह कार्रवाई बेगुनाह घर खरीदने वालों के हितों की रक्षा करने और कब्ज़े वाले प्रोजेक्ट्स में रुकावट को रोकने के लिए की गई थी। (ANI)