ईडी ने नीरव मोदी की 253 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने चल संपत्ति के रूप में अपराध की आय, यानी रत्न और आभूषण और बैंक खातों की राशि 30.98 मिलियन अमरीकी डालर और एचकेडी 5.75 मिलियन, 253.62 करोड़ रुपये के बराबर संलग्न की है। हांगकांग, एसएआर, चीन में कंपनियों का नीरव मोदी समूह।

"भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 471 और 120-बी के तहत प्राथमिकी के आधार पर, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 के तहत सीबीआई, बीएस और एफसी शाखा, मुंबई द्वारा दर्ज की गई, ईडी ने जांच शुरू की थी पीएनबी बैंक से 6498.20 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002ए के तहत ईसीआईआर रिकॉर्ड करना।

पीएमएलए जांच के दौरान, हांगकांग में मोदी समूह की कंपनियों की कुछ संपत्तियों की पहचान निजी तिजोरियों में पड़े रत्न और आभूषण के रूप में की गई और हांगकांग में बनाए गए खातों में बैंक बैलेंस, जो तत्काल कुर्की आदेश के माध्यम से अस्थायी रूप से संलग्न है। पीएमएलए, 2002 की धारा 5 के तहत 253.62 करोड़ रुपये।

इससे पहले ईडी ने भारत और विदेशों में नीरव मोदी और उसके सहयोगियों की 2396.45 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति कुर्क की थी।

वर्तमान कुर्की के साथ ही ईडी द्वारा नीरव मोदी के खिलाफ मामले में कुल 2650.07 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है।

इसके अलावा, मोदी और उनके सहयोगियों की 1389 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति, विशेष न्यायालय (FEOA), मुंबई द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के प्रावधानों के तहत जब्त कर ली गई है।

अधिकारी ने कहा कि जब्त की गई संपत्ति को भौतिक रूप से सौंपने की प्रक्रिया जारी है और जब्त की गई संपत्ति का कुछ हिस्सा पहले ही पीड़ित बैंकों को सौंप दिया गया है।

"इस मामले में पहले, पीएमएलए, 2002 के तहत 2 अभियोजन शिकायतें पहले ही निदेशालय द्वारा नीरव मोदी और संबंधित संस्थाओं के खिलाफ विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष दायर की जा चुकी हैं। इसके साथ ही, भगोड़े नीरव मोदी के खिलाफ प्रत्यर्पण की कार्यवाही लंदन, यूके में अंतिम चरण में है, "अधिकारी ने कहा।