ED ने 32nd एवेन्यू ग्रुप मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 71.60 करोड़ रुपये की संपत्ति ज़ब्त की
नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने निवेशकों के साथ 500 करोड़ रुपये की पोंजी स्कीम में धोखाधड़ी करने वाले गुरुग्राम के '32nd एवेन्यू ग्रुप' की 71.60 करोड़ रुपये की संपत्ति ज़ब्त की है।ED ने दिल्ली पुलिस और गुरुग्राम पुलिस द्वारा ग्रुप और उसके प्रमोटर-डायरेक्टर अनुभव शर्मा, ध्रुव शर्मा और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, जालसाजी और साजिश जैसे अपराधों के लिए दर्ज कई FIR के आधार पर जांच शुरू की थी।ED के मुख्यालय ने 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002' के प्रावधानों के तहत ये संपत्तियां ज़ब्त कीं।
ED ने कहा कि उसकी जांच में एक "व्यवस्थित और सुनियोजित तरीका" (modus operandi) सामने आया है, जिसमें निवेशकों को पक्की लंबी अवधि की लीज़, निश्चित किराये की आय, बाय-बैक व्यवस्था और समय-समय पर रिटर्न में बढ़ोतरी के बदले कमर्शियल यूनिट खरीदने के लिए लुभाया गया था।
एजेंसी ने कहा कि कई मामलों में कब्ज़ा नहीं सौंपा गया या बाद में वापस ले लिया गया। "एक ही कमर्शियल जगह को कथित तौर पर कई लोगों को बेचा या लीज़ पर दिया गया, जिसमें यूनिट नंबर, एरिया और लेआउट में बदलाव भी शामिल थे।"
एजेंसी ने कहा, "असली यूनिट्स को छोटी यूनिट्स में बांटा गया और ऐसी यूनिट्स को तीसरे पक्ष को ट्रांसफर करने के लिए जाली बिक्री और ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया गया। धोखाधड़ी जारी रखने के लिए, शुरू में कुछ समय तक किराया दिया गया और बाद में उसे रोक दिया गया, जबकि संपत्तियों पर नियंत्रण बनाए रखा गया।" ED की जांच में यह भी पता चला कि किराये के भुगतान से TDS तो काटा गया, लेकिन उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा नहीं किया गया।
"निवेशकों से इकट्ठा किए गए फंड को 50 से ज़्यादा कंपनियों और LLP के नेटवर्क के ज़रिए घुमाया गया (routed and layered); इनमें से कई कंपनियां एक ही पते पर या ऐसी जगहों पर थीं जो काम नहीं कर रही थीं, और जाहिर तौर पर उनका इस्तेमाल फंड को इधर-उधर करने के लिए किया गया था। जांच में यह भी पता चला है कि '32nd एवेन्यू' और उससे जुड़े प्रोजेक्ट्स में संपत्तियों की बिक्री से मिले फंड का इस्तेमाल गोवा और महाराष्ट्र में संपत्तियां खरीदने के लिए किया गया था।"
"कुल 76 अचल संपत्तियां (immovable properties) ज़ब्त की गईं, जिनमें गुरुग्राम में कमर्शियल यूनिट्स के साथ-साथ गोवा और महाराष्ट्र में ज़मीन/संपत्ति भी शामिल है।" एजेंसी ने बताया, "38 चल संपत्तियां ज़ब्त की गईं, जिनमें कई बैंक खातों में जमा रकम और एक इनलैंड वेसल (देश के भीतर चलने वाला जहाज़) शामिल हैं।"
इससे पहले, ED ने 13 और 14 अप्रैल को दिल्ली-NCR, गोवा, जयपुर और मुंबई में 32nd एवेन्यू ग्रुप से जुड़ी सात जगहों पर तलाशी अभियान चलाया था।मुख्य आरोपी अनुभव शर्मा, ध्रुव शर्मा, ममता शर्मा और शिरीन शर्मा अभी इस मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।