ईडी ने दुबई स्थित वीआईपीएस समूह के मालिक विनोद खुटे की 37.50 करोड़ रुपये की विदेशी संपत्ति कुर्क की

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पुणे स्थित वीआईपीएस ग्रुप ऑफ कंपनीज और ग्लोबल एफिलिएट बिजनेस कंपनी के मालिक विनोद खुटे की 37.50 करोड़ रुपये की विदेशी संपत्ति जब्त की है। , एजेंसी ने बुधवार को कहा। कुर्क की गई संपत्ति अचल संपत्तियों के रूप में है, जिसमें दुबई में स्थित 37.50 करोड़ रुपये के विभिन्न फ्लैट शामिल हैं और यह विनोद खुटे से संबंधित हैं । संपत्तियों को 2002 के धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत संलग्न किया गया था। ईडी ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत भारती विद्यापीठ पुलिस स्टेशन, पुणे द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर जांच शुरू की थी। , 1860, विनोद तुकाराम खुटे, संतोष खुटे, मंगेश खुटे, किरण पीतांबर अनारसे, अजिंक्य बदाधे और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ आम लोगों को धोखा देने और उच्च रिटर्न के बहाने पोंजी योजनाओं और विदेशी मुद्रा व्यापार में आम लोगों को लुभाने के लिए आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया गया। ऐसा करके कई फर्जी, फर्जी फर्मों, संस्थाओं या कंपनियों के बैंक खातों में 100 करोड़ रुपये से अधिक एकत्र किए गए। ईडी की जांच से पता चला कि विनोद खुटे , जो वर्तमान में दुबई में रह रहा है, दुबई स्थित फर्म काना कैपिटल लिमिटेड के माध्यम से विभिन्न अवैध व्यापारों, क्रिप्टो एक्सचेंजों, वॉलेट सेवाओं और विदेशी मुद्रा व्यापार का मास्टरमाइंड है।

उन्होंने VIPSWALLET प्राइवेट लिमिटेड सहित कई कंपनियों की स्थापना की। अवैध वित्तीय गतिविधियों को अंजाम देने के लिए लिमिटेड, VIPSTRADE फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, काना कैपिटल्स लिमिटेड, ग्लोबल एफिलिएट बिजनेस (GAB), VIPS सिक्योरिटीज और VIPS प्रॉपर्टीज आदि शामिल हैं। "इसके अलावा, निवेशकों से धन एकत्र किया गया और लेनदेन की अवैध प्रकृति को छिपाने के लिए शेल कंपनियों और डमी खातों के माध्यम से भेजा गया। इसके बाद, नियामक से बचने के लिए यूएसडीटी जैसी क्रिप्टोकरेंसी के बदले हवाला ऑपरेटरों के माध्यम से धन को भारत से दुबई में स्थानांतरित किया गया। जांच और मनी लॉन्ड्रिंग की सुविधा, “ईडी ने कहा। "अब तक की गई जांच के अनुसार अपराध की 100 करोड़ रुपये से अधिक की आय का उपयोग विनोद खुटे ने अपने व्यक्तिगत उपयोग, अपनी कंपनियों के दिन-प्रतिदिन के मामलों को चलाने, दुबई के साथ-साथ संपत्तियों को प्राप्त करने के लिए किया है। भारत, आदि।" इससे पहले, एजेंसी ने कहा, उसने विनोद खुटे से संबंधित पुणे, अहमदाबाद और मुंबई स्थित विभिन्न स्थानों पर तलाशी ली थी और फेमा , 1999 के प्रावधानों के तहत बैंक शेष और नकदी के रूप में 23 करोड़ रुपये की राशि जब्त कर ली थी। (एएनआई)