फेमा उल्लंघन के लिए ईडी ने चेन्नई की फर्म की 216 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों ने गुरुवार को विदेशी मुद्रा प्रबंधन के तहत चेन्नई स्थित फर्म सदर्न एग्रीफुरेन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, और उसके निदेशक एमजीएम मारन (तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष) और एमजीएम आनंद की 216.40 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की। अधिनियम (फेमा)। जब्त की गई संपत्ति में तमिलनाडु और तेलंगाना में फर्म के स्वामित्व वाली भूमि और इमारतें शामिल हैं, साथ ही तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड में एमजीएम मारन के स्वामित्व वाले शेयर (बैंक के 3.31% शेयरों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसने हाल ही में आईपीओ के लिए ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस दायर किया है)।

जब्त की गई संपत्ति में भारतीय कंपनियों के शेयर भी शामिल हैं - सदर्न एग्रीफुरन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड, एमजीएम एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और एमजीएम आनंद के स्वामित्व वाली आनंद ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड।ईडी के अनुसार, फर्म ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (ODI) की आड़ में बैंक को झूठी घोषणाओं के माध्यम से विदेशों में 216.40 करोड़ रुपये के भारतीय धन की हेराफेरी की है।

"फर्म ने लेन-देन की संरचना के माध्यम से भी इस तरह से छेड़छाड़ की ताकि बिना किसी वास्तविक के बाहरी प्रेषण भेजा जा सके और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के नाम पर भारत से धन निकालने के एकमात्र उद्देश्य के बिना भारतीय कंपनी के लिए कोई वास्तविक व्यावसायिक कारण न हो। एसएआईपीएल। भारतीय कानूनों के शिकंजे से बचने के इरादे से इस तरह के फंड को ODI की आड़ में भारत के बाहर डायवर्ट किया गया है। इस तरह, कंपनी ने विदेशों में अपनी कुल निवल संपत्ति का लगभग 85% हिस्सा ले लिया, "ईडी ने कहा। ईडी ने बैंक द्वारा आंतरिक जांच किए जाने के बाद एडी बैंक को नोटिस जारी किया था। निष्कर्षों के आधार पर, बैंक ने मामले को 'धोखाधड़ी' के रूप में समाप्त करने की सिफारिश की। एमजीएम मारन ने 21 दिसंबर 2016 को भारतीय पासपोर्ट सरेंडर कर दिया और साइप्रस का नागरिक बनने के लिए 'साइप्रस पासपोर्ट' ले लिया।

फेमा उल्लंघन के एक अन्य मामले में, एमजीएम मारन ने जांच में सहयोग नहीं किया और ईडी द्वारा जारी किए गए कई समन को छोड़ दिया। आज तक, उन्होंने अपनी विदेशी संपत्ति का विवरण प्रस्तुत नहीं किया है जिसके कारण एजेंसी ने दिसंबर 2021 में 293 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की।