ईडी ने पीएमसी बैंक धोखाधड़ी मामले में 413 कृषि भूमि पार्सल किए कुर्क

 नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक (पीएमसी) के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में 413 कृषि भूमि पार्सल को अस्थायी रूप से संलग्न किया है, एक अधिकारी ने कहा। मंगलवार को।संलग्न भूमि पार्सल का पंजीकृत मूल्य 52.90 करोड़ रुपये था।

ईडी ने जॉय थॉमस, वरयाम सिंह (पीएमसी बैंक के निदेशक), राकेश कुमार वधावन, सारंग वधावन और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत ईओडब्ल्यू, मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी।

ईडी ने एक बयान में कहा, "हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (एचडीआईएल), इसके प्रमोटरों और अन्य सह-आरोपियों/सहयोगियों ने धोखाधड़ी की, जिसके परिणामस्वरूप पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक (पीएमसी) को 6,117.93 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।" मंगलवार को बयान.

ईडी की जांच में यह भी पता चला कि 2010 से 2013 की अवधि के दौरान, एचडीआईएल के प्रमोटरों सारंग वधावन और राकेश वधावन ने अपनी सहायक कंपनियों, प्रिविलेज पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और प्रिविलेज हाई के माध्यम से 39 किसानों के खातों में 82.30 करोड़ रुपये की अपराध आय को स्थानांतरित कर दिया। -भूमि अधिग्रहण के लिए टेक इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड।

एजेंसी ने कहा कि सारंग वधावन ने अपने कर्मचारी मुकेश खडपे के साथ मिलकर किसानों को कमीशन और अन्य लाभों के बदले में उनके नाम पर जमीन हासिल करने और एचडीआईएल समूह की कंपनियों को स्वामित्व हस्तांतरित करने के लिए राजी किया।

भूमि अधिग्रहण के लिए नकद लेनदेन का भी उपयोग किया गया।इससे पहले, 17 अक्टूबर, 2019 को मुख्य आरोपी राकेश कुमार वधावन और उनके बेटे सारंग वधावन को मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

उनके और 36 अन्य व्यक्तियों/संस्थाओं के खिलाफ एक अभियोजन शिकायत और दो पूरक शिकायतें पहले ही दायर की जा चुकी हैं।आज तक, ईडी ने पीएमएलए के प्रावधानों के तहत कुल 719.11 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है।