New Delhi नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अधिकारी के रूप में साइबर अपराधी द्वारा 2.6 करोड़ रुपये की साइबर धोखाधड़ी से संबंधित एक मामले में तमिलनाडु के पल्लीपट्टू से चार लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान तमिलारसन कुप्पन, 29, प्रकाश, 26, अरविंदन I, 23, और अजित, 28 के रूप में हुई है, जिन्हें 13 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था।
ईडी के अनुसार, सभी चार आरोपी शेल कंपनियों को शामिल करने और बैंक खाते खोलने में शामिल थे, जिसके माध्यम से साइबर घोटाले से उत्पन्न अपराध की आय को लूटा गया था। बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने इन आरोपियों को चार दिनों की ईडी हिरासत में दिया है।
इसके अलावा, एजेंसी ने कहा कि उसने एक शेल कंपनी साइबरफॉरेस्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खाते में अपराध की 2.8 करोड़ रुपये की आय को फ्रीज कर दिया है। ईडी ने देशभर में विभिन्न राज्य पुलिस द्वारा दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें जयपुर में विशेष अपराध और साइबर अपराध पुलिस द्वारा दर्ज 3 सितंबर, 2024 की एफआईआर संख्या 330 भी शामिल है। जयपुर में एफआईआर संख्या 330 में पीड़ित को एक मोबाइल नंबर से कॉल आया, जिसमें एक व्यक्ति ने मुंबई कस्टम ऑफिस से कॉल करने का दावा किया और पीड़ित को बताया कि पीड़ित के नाम से अवैध सामान विदेश भेजा जा रहा है।
इसके बाद पीड़ित को सुरक्षा के तौर पर "फंड वैधीकरण" भुगतान करने का निर्देश दिया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पीड़ित द्वारा कोई अवैध रूप से पैसा नहीं कमाया गया है। जालसाजों द्वारा "फंड वैधीकरण" की आड़ में कॉलर द्वारा बताए गए तीन अलग-अलग खातों में तीन अलग-अलग किश्तों में कुल 2.16 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने को कहा गया। ईडी ने कहा कि इसके बाद, एक व्यक्ति जिसने सीबीआई अधिकारी होने का दावा किया, ने मोबाइल फोन पर पीड़ित से संपर्क किया।
संघीय एजेंसी ने कहा, "धोखेबाज़ लगातार दावा करता रहा कि वह एक सीबीआई अधिकारी है। इसके अलावा, पीड़ित को एक ऐसे व्यक्ति से कॉल आया जिसने खुद को डीसीपी दिल्ली पुलिस बताया, ताकि तथाकथित सीबीआई अधिकारी की प्रामाणिकता की पुष्टि की जा सके। तथाकथित सरकारी अधिकारियों के आग्रह पर, पीड़ित पर दबाव डाला गया और उसकी पूरी जीवन भर की बचत और निवेश की राशि 2.16 करोड़ रुपये वसूल ली गई।" एजेंसी ने कहा कि ईडी द्वारा त्वरित कार्रवाई के माध्यम से, 12 सितंबर को शेल कंपनी साइबरफॉरेस्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के बंधन बैंक खाते में 2.8 करोड़ रुपये की राशि फ्रीज कर दी गई, जिसमें पीड़ित द्वारा आय हस्तांतरित की गई थी।
"इन शेल कंपनियों के बैंक खातों में लेन-देन से संबंधित पूरी प्रक्रिया और गतिविधियाँ एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से की जाती थीं, जहाँ तमिलारासन, अजित, अरविंदन, प्रकाश, चीनी घोटालेबाजों के साथ सदस्य थे।" जांच से पता चला है कि गिरफ्तार किए गए लोगों में से एक तमिलारासन बंधन बैंक में जमा 2.8 करोड़ रुपये की रकम को हड़पने के लिए चीनी साइबर जालसाजों के संपर्क में था। ईडी ने कहा, "यह भी पता चला है कि तमिलारासन, अजित, प्रकाश और अरविंदन फर्जी कंपनियों के गठन और इन फर्जी कंपनियों के बैंक खाते खोलने में सक्रिय रूप से शामिल थे, जिनका इस्तेमाल विभिन्न साइबर धोखाधड़ी से उत्पन्न अपराध की आय को लूटने के लिए किया गया था।" एजेंसी ने कहा, " अजित, प्रकाश और अरविंदन के साथ सक्रिय सहयोग में तमिलारासन ने फर्जी कंपनियों के गठन के लिए फर्जी निदेशकों, पते और दस्तावेजों की व्यवस्था करने और खाते खोलने के लिए बैंक कर्मियों के साथ संपर्क करने में साइबर जालसाजों की सहायता करने के लिए एक सिंडिकेट चलाया, जिसके माध्यम से साइबर धोखाधड़ी से उत्पन्न अपराध की आय को लूटा गया।" इससे पहले, ईडी ने इस साल 15 अगस्त और 21 अगस्त को बेंगलुरु में शशि कुमार एम, सचिन एम, किरण एसके और चरण राज सी नामक चार लोगों को गिरफ्तार किया था। वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
अब तक विभिन्न परिसरों में 17 तलाशी ली गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल उपकरणों सहित विभिन्न आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई है और बैंक खाते में 2.8 करोड़ रुपये फ्रीज किए गए हैं।
पीएमएलए, 2002 के तहत जांच में अब तक साइबर घोटाले से उत्पन्न 28 करोड़ रुपये से अधिक के पीओसी की पहचान की गई है। (एएनआई)