दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में ईडी ने बीआरएस नेता के कविता को किया गिरफ्तार, लाया जा रहा राष्ट्रीय राजधानी

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) एमएलसी के कविता को हैदराबाद में गिरफ्तार किया। कविता को दिन भर की पूछताछ के बाद उनके हैदराबाद स्थित आवास पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया। उसे ईडी की एक टीम यहां राष्ट्रीय राजधानी ला रही है। उसे कल दोपहर में दिल्ली की एक विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी आदेश में, संबंधित ईडी जांच अधिकारी ने कहा: "मेरा मानना ​​​​है कि श्रीमती कल्वाकुंतला कविता पत्नी श्री डीआर अनिल कुमार, मकान नंबर 8-2316/एस/एच, रोड नंबर 14, बंजारा हिल्स में रहती हैं, हैदराबाद, तेलंगाना-500034 को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) के प्रावधान के तहत दंडनीय अपराध का दोषी ठहराया गया है।"

"अब, इसलिए, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 915) की धारा 19 की उपधारा (1) के तहत मुझे प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, मैं उक्त श्रीमती कल्वाकुंतला कविता को शाम 05.20 बजे गिरफ्तार करता हूं। 15.03.2024 और उसे गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित कर दिया गया है। गिरफ्तारी के आधार की एक प्रति (14 पृष्ठों वाली) उसे दे दी गई है।" यह कार्रवाई ईडी द्वारा तेलंगाना के पूर्व सीएम और बीआरएस प्रमुख के.चंद्रशेखर राव की 45 वर्षीय बेटी को समन जारी करने के लगभग दो महीने बाद हुई है। पिछले साल इस मामले में उनसे तीन बार पूछताछ की गई थी और केंद्रीय एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उनका बयान दर्ज किया था।

बीआरएस एमएलसी ने अतीत में कहा है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है और आरोप लगाया है कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ईडी का "उपयोग" कर रही है क्योंकि भाजपा तेलंगाना में "पिछले दरवाजे से प्रवेश" हासिल नहीं कर सकती है। इससे पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो ने भी इस मामले में कविता से पूछताछ की थी. मनी लॉन्ड्रिंग का ईडी मामला सीबीआई की एफआईआर का संज्ञान लेते हुए दर्ज किया गया था। ईडी के अनुसार, हैदराबाद स्थित व्यवसायी अरुण रामचंद्र पिल्लई, जिन्हें इस मामले में पिछले साल गिरफ्तार किया गया था, "भारी रिश्वत के भुगतान और साउथ ग्रुप के सबसे बड़े कार्टेल के गठन से जुड़े पूरे घोटाले में प्रमुख व्यक्तियों में से एक है"।

जांच में कहा गया है कि "साउथ ग्रुप" में तेलंगाना एमएलसी कविता, सरथ रेड्डी (अरबिंदो ग्रुप के प्रमोटर), मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी (सांसद, ओंगोल), उनके बेटे राघव मगुंटा और अन्य शामिल हैं। संघीय एजेंसी ने अपनी जांच में कहा कि साउथ ग्रुप का प्रतिनिधित्व पिल्लई, अभिषेक बोइनपल्ली और बुची बाबू कर रहे थे। जांच एजेंसी ने कहा कि पिल्लई अपने सहयोगियों के साथ कथित तौर पर साउथ ग्रुप और आम आदमी पार्टी (आप) के एक नेता के बीच राजनीतिक समझ को क्रियान्वित करने के लिए विभिन्न व्यक्तियों के साथ समन्वय कर रहा था। ईडी के अनुसार, पिल्लई साउथ ग्रुप से रिश्वत लेने और दिल्ली में व्यवसायों से इसकी वसूली में भागीदार रहा है।

ईडी ने पहले कहा था कि साउथ ग्रुप ने आप नेताओं को ''100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी''। समझा जाता है कि पिल्लई इंडो स्पिरिट्स में 32.5 फीसदी का भागीदार है, जिसे एल1 लाइसेंस मिला था। इंडो स्पिरिट्स अरुण (32.5 प्रतिशत), प्रेम राहुल (32.5 प्रतिशत) और इंडोस्पिरिट डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (35 प्रतिशत) की साझेदारी फर्म है, जिसमें अरुण और प्रेम राहुल ने "कविता और मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी और उनके बेटे के बेनामी निवेश का प्रतिनिधित्व किया जांच एजेंसी के अनुसार, राघव मगुंटा। ईडी ने कहा कि इस साझेदारी फर्म में पिल्लई ने कविता के हितों का प्रतिनिधित्व किया। ईडी ने मामले में अपनी पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है. एजेंसी ने कहा कि उसने सीबीआई मामले का संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करने के बाद अब तक इस मामले में लगभग 200 तलाशी अभियान चलाए हैं, जो दिल्ली के उपराज्यपाल की सिफारिश पर दर्ज किया गया था।

जुलाई में दायर दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के निष्कर्षों पर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी, जिसमें प्रथम दृष्टया जीएनसीटीडी अधिनियम 1991, ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स (टीओबीआर) -1993, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम -2009 और दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम -2010 का उल्लंघन दिखाया गया था। अधिकारियों ने कहा था. ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया था कि उत्पाद शुल्क नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया गया या कम कर दिया गया और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना एल-1 लाइसेंस बढ़ाया गया। जांच एजेंसियों ने कहा कि लाभार्थियों ने आरोपी अधिकारियों को "अवैध" लाभ पहुंचाया और जांच से बचने के लिए उनके खाते की किताबों में गलत प्रविष्टियां कीं।

आरोपों के मुताबिक, उत्पाद शुल्क विभाग ने तय नियमों के विपरीत एक सफल निविदाकर्ता को लगभग 30 करोड़ रुपये की बयाना राशि वापस करने का फैसला किया था। जांच एजेंसी ने कहा कि भले ही कोई सक्षम प्रावधान नहीं था, फिर भी सीओवीआईडी ​​​​-19 के कारण 28 दिसंबर, 2021 से 27 जनवरी, 2022 तक निविदा लाइसेंस शुल्क पर छूट की अनुमति दी गई और सरकारी खजाने को 144.36 करोड़ रुपये का कथित नुकसान हुआ। . (एएनआई)