ED ने सस्ती ब्याज दर पर ऋण की आड़ में US नागरिकों से धोखाधड़ी करने के आरोप में एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भारत के विभिन्न हिस्सों में फर्जी कॉल सेंटरों से संबंधित एक मामले में एक व्यक्ति को ऋण की आड़ में विदेशी नागरिकों (यूएसए नागरिकों) को धोखा देने के आरोप में गिरफ्तार किया है। ब्याज की सस्ती दर, एजेंसी ने शुक्रवार को कहा। एजेंसी के राजस्थान के जयपुर जोनल कार्यालय के अधिकारियों ने मामले में आरोपी रफीक खान को गिरफ्तार किया। खान फरार था और उसे जयपुर हवाई अड्डे पर तब रोका गया जब वह देश से शारजाह (संयुक्त अरब अमीरात) भागने की कोशिश कर रहा था। वह फर्जी कॉल सेंटर चलाने के सह-साजिशकर्ताओं में से एक था।

इस मामले में यह चौथी गिरफ्तारी थी। इससे पहले, ईडी जयपुर जोनल कार्यालय ने इस मामले में तीन आरोपियों शाहनवाज अहमद जिलानी, विपिन कुमार शर्मा और विराज सिंह कुंतल को गिरफ्तार किया था, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। अभियोजन की शिकायतें पिछले साल 24 अगस्त को निदेशालय द्वारा पहले ही दायर की जा चुकी थीं। ईडी ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत राजस्थान पुलिस के आतंकवाद विरोधी दस्ते और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, जयपुर द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत जांच शुरू की । , 1860 और सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधित) अधिनियम, 2008। ईडी की जांच के अनुसार, आरोपी व्यक्तियों द्वारा अमेरिका में वर्चुअल कॉल सेंटर और बैंक खाते खोलकर विदेशी नागरिकों को धोखा देने की एक सुनियोजित साजिश थी, जिसे संचालित किया जा रहा था। जयपुर, मोहाली, मथुरा और भारत के अन्य हिस्से। "अपराध से अर्जित आय को आरोपी व्यक्तियों और उनके द्वारा पंजीकृत फर्जी कंपनियों के नाम पर खोले गए विभिन्न भारतीय और विदेशी बैंक खातों के माध्यम से भेजा गया था। अपराध से प्राप्त आय को अंततः संपत्तियों में निवेश किया गया था ताकि उन्हें वास्तविक और बेदाग के रूप में पेश किया जा सके।" ईडी ने एक बयान में कहा।