ED ने 2020 से 2024 तक 4,978 रुपये की हेराफेरी में शामिल एक साइबर सिंडिकेट के सरगना को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूरे भारत में चल रहे विभिन्न साइबर अपराधों और ऑनलाइन गेमिंग से उत्पन्न 4,978 करोड़ रुपये की हेराफेरी करने के आरोप में एक साइबर सिंडिकेट के सरगना को गिरफ्तार किया है। 2020 से 2024 तक, एजेंसी ने बुधवार को कहा। आशीष कक्कड़ के रूप में पहचाने जाने वाले साइबर जालसाज को 2 मार्च को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 की धारा 19 के तहत गुरुग्राम के होटल हॉलिडे इन से गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने सभी जगह दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर जांच शुरू की। भारत में दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कुछ पंजीकृत हैं। कक्कड़ पर विभिन्न प्रकार की साइबर धोखाधड़ी करके, अपराध की आय (पीओसी) उत्पन्न करके और अंततः पीओसी को भारत से बाहर ले जाकर आम जनता की गाढ़ी कमाई को धोखा देने का आरोप है। साइबर अपराध जालसाजों ने धोखाधड़ी और अपराध की आय उत्पन्न करने के लिए निवेश धोखाधड़ी, अंशकालिक नौकरी धोखाधड़ी, ऑनलाइन शॉपिंग धोखाधड़ी और ऋण धोखाधड़ी जैसे विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया है।

आम जनता से उनकी गाढ़ी कमाई को ठगने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे प्रचलित तरीकों में से एक है निवेश धोखाधड़ी में आम जनता को लुभाना, जिसमें शुरू में साइबर अपराध करने वाले धोखेबाज निवेश के बदले गारंटीशुदा लाभ की पेशकश करते थे (जैसे कि मल्टी-मार्केटिंग स्कीम) और एक आकर्षक रिटर्न प्रदान करते थे। ग्राहक में विश्वास विकसित करना। इसके बाद, वे ग्राहक को किसी धोखाधड़ी योजना में निवेश करने का लालच देते हैं, जिसमें वे अच्छा रिटर्न देते हैं। इस तरह, साइबर जालसाज ग्राहकों को अपनी जीवन भर की बचत का निवेश करने का लालच देते हैं और जब ग्राहक अपनी वापसी की मांग करते हैं तो ये जालसाज उन्हें कुछ कराधान या प्रसंस्करण शुल्क आदि की आड़ में एक और राशि का भुगतान करने के लिए कहते हैं।

यह तब तक जारी रहता है जब तक ग्राहक स्वयं अपने फंड और फंड में निवेश करना बंद नहीं कर देता। जालसाजों द्वारा प्रदान किए गए बैंक खातों में निवेश और हस्तांतरण हो गया है। "आम जनता को धोखा देने और ठगने के बाद, अपराध की आय को कक्कड़ और उसके सहयोगियों द्वारा नियंत्रित कंपनियों और फर्मों के बैंक खातों में जमा किया गया और बाद में विदेशी जावक प्रेषण के रूप में भारत से बाहर भेज दिया गया। कक्कड़ और उसके अन्य सहयोगियों ने बनाया है 200 से अधिक कंपनियां और फर्म (जिसमें आशीष कक्कड़ लाभकारी मालिक हैं) अपने कर्मचारियों के नाम पर या डमी फर्मों और कंपनियों के निर्माण के एकमात्र उद्देश्य के लिए काम पर रखे गए व्यक्तियों के केवाईसी के आधार पर, “ईडी ने कहा। ईडी ने कहा कि कक्कड़, जो खुद इन कंपनियों में न तो निदेशक हैं और न ही कोई कार्यालय धारक हैं, अपने वफादार सहयोगियों के माध्यम से इन कंपनियों के बैंक खातों में होने वाले प्रत्येक लेनदेन को नियंत्रित करते हैं।

एजेंसी ने कहा, विभिन्न बैंकों में बैंक खाते को नियंत्रित करने के लिए, कक्कड़ ने बैंक खाते खोलने और संचालन में इस्तेमाल किए गए दस्तावेजों में जालसाजी की है। "आशीष कक्कड़ द्वारा नियंत्रित सभी कंपनियों को समान तारीखों पर शामिल किया गया था और उनके पते समान थे और उनके निदेशक समान थे। इन सभी डमी कंपनियों के पास पर्याप्त बैंकिंग लेनदेन हैं, लेकिन उन्होंने आरओसी के साथ अपने वित्तीय विवरण दाखिल नहीं किए हैं।" ईडी ने कहा कि इसकी विस्तृत जांच से पता चला है कि पीओसी से हेराफेरी करने के उद्देश्य से, कक्कड़ ने दुबई, हांगकांग, चीन आदि से विभिन्न विशेष में उच्च मूल्य वाली वस्तुओं (जैसे गुलाब का तेल, सौर पैनल मशीनरी) की घोषणा करते हुए बड़ी संख्या में खेपों का आयात किया। एसईजेड मुंद्रा और एसईजेड कांडला जैसे आर्थिक क्षेत्र और बाद में एसईजेड से ही इसका निर्यात किया गया।

"कक्कड़ और अन्य ने आयात के बदले 4978 करोड़ रुपये का बाहरी प्रेषण भेजा है, लेकिन एसईजेड से माल के निर्यात के खिलाफ कोई प्रेषण प्राप्त नहीं हुआ है। दूसरे शब्दों में, कक्कड़ इस उद्देश्य के लिए आयात-निर्यात के माध्यम से सर्कुलर ट्रेडिंग में शामिल हैं। हवाला लेनदेन का।" इससे पहले, ईडी ने पिछले साल 22-23 मई को दिल्ली (11), गुजरात (7), महाराष्ट्र (4), मध्य प्रदेश (2) और आंध्र प्रदेश (1) में 25 परिसरों में तलाशी और जब्ती की कार्रवाई की थी। इसके अलावा, भारत में संचालित विदेशी पंजीकृत ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों और वेबसाइटों के खिलाफ की जा रही जांच के संबंध में इस साल 15 और 16 फरवरी को 14 परिसरों के साथ-साथ 2 और 3 मार्च को तलाशी और जब्ती की कार्रवाई की गई।

एजेंसी ने कहा कि तलाशी के दौरान विदेशी निर्मित सोने की छड़ें जिनका वजन 8 किलोग्राम (मूल्य 5.04 करोड़ रुपये), 75 लाख रुपये नकद, आभूषण, उच्च श्रेणी की लक्जरी घड़ियां, मर्सिडीज, ऑडी और किआ सहित उच्च श्रेणी की लक्जरी कारें थीं। , आपत्तिजनक दस्तावेज़ और आपत्तिजनक डेटा वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त कर लिए गए। ऐसी फर्में बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए कई पैन कार्ड और आधार कार्ड, इन फर्मों के बैंक खातों के संचालन के लिए इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन और कार्यालय टिकट कक्कड़ के परिसर से जब्त किए गए थे। "जांच एजेंसियों से बचने के लिए, वे रिमोट-आधारित सर्वर/लैपटॉप का उपयोग कर रहे हैं, जिनका उपयोग एनीडेस्क, टीम व्यूअर आदि जैसे रिमोट एक्सेस ऐप्स के माध्यम से किया जा रहा है। वर्तमान मामले में, रिमोट से एक्सेस किए गए दो ऐसे लैपटॉप भी बरामद किए गए हैं और जब्त कर लिए गए हैं। सर्वर सेवाएँ प्रदान करने वाली इकाई का परिसर वास्तविक परिचालन स्थानों से बहुत दूर स्थित है," ईडी ने कहा। (एएनआई)