ED की कार्रवाई: भारतीय गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के 72 करोड़ के फंड हुए जब्त
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के 72 करोड़ रुपये से अधिक के फंड जब्त कर लिए हैं। ईडी ने यह कार्रवाई एक मोबाइल एप आधारित लोन देने वाली कंपनियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के संबंध में की है। एजेंसी ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि इन एप में चीन और हांगकांग से भारी मात्रा में निवेश आ रहा था।
एजेंसी ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कुडोस फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमटेड के पेमेंट गेटवे और बैंक खातों में रखे 72 करोड़ 32 लाख 42 हजार 45 रुपये जब्त करने के लिए एक अनंतिम आदेश जारी हुआ था। बता दें कि कुडोस फाइनेंस एक भारतीय एनबीएफसी है और इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड इसकी फिनटेक भागीदार है।
यह कार्रवाई कई भारतीय एनबीएफसी और उनके फिनटेक भागीदार मोबाइल एप्स के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की ओर से की जा रही जांच में की गई है जिनके खिलाफ तेलंगाना पुलिस ने कई एफआईआर दर्ज की थीं। ये एफआईआर अवैध तरीके से कर्ज देने और फिर अधिक ब्याज दर के साथ उसे वसूलने के लिए गैरकानूनी तरीके अपनाने के मामले में की गई थी।