दिल्ली HC ने 2 व्यापारियों को नियमित जमानत दी, अब ED मामले में सभी आरोपियों को जमानत मिल गई

New Delhiनई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को धन शोधन निवारण अधिनियम ( पीएमएलए ) से संबंधित एक मामले में व्यवसायी अमित अरोड़ा और अमनदीप ढल्ल को नियमित जमानत दे दी , जिसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) द्वारा की जा रही थी। वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा इस मामले में अमित अरोड़ा के लिए पेश हुए, जबकि अधिवक्ता तनवीर अहमद मीर ने अदालत में व्यवसायी अमनदीप सिंह ढल्ल का प्रतिनिधित्व किया। इस विकास का मतलब है कि इस विशेष ईडी मामले में सभी आरोपी व्यक्तियों को अब जमानत मिल गई है। इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप शामिल थे और ईडी कई व्यक्तियों के वित्तीय लेनदेन की जांच कर रहा है। अरोड़ा और ढल्ल की जमानत आरोपियों के लिए कानूनी राहत का संकेत देती है, हालांकि मामले से संबंधित व्यापक कानूनी कार्यवाही अभी भी जारी रह सकती है।

गुरुग्राम स्थित बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमित अरोड़ा और दिल्ली स्थित ब्रिंडको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमनदीप सिंह ढल्ल, धन शोधन निवारण अधिनियम ( पीएमएलए ) के तहत प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) द्वारा जांच की जा रही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रमुख व्यक्ति रहे हैं। दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़ी एक बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में कथित रूप से शामिल होने के कारण अमित अरोड़ा जांच के दायरे में हैं। उन्हें मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत दी गई थी और आगामी फैसला यह निर्धारित करेगा कि यह अंतरिम राहत नियमित जमानत में परिवर्तित होती है या नहीं। केंद्रीय जांच ब्यूरो ( सीबीआई ) की जांच में बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमित अरोड़ा को गिरफ्तार नहीं किया गया था। सीबीआई ने उन्हें हिरासत में लिए बिना ही उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। गिरफ्तारी के बिना चार्जशीट दाखिल करना एक प्रक्रियात्मक कदम है जो अक्सर तब उठाया जाता है जब अधिकारियों को लगता है कि अभियोजन को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं, लेकिन वे आरोपी को जांच के लिए उड़ान का जोखिम या खतरा नहीं मानते हैं। 3 सितंबर, 2024 को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम ( पीएमएलए ) के तहत प्रवर्तन निदेशालय की जांच से संबंधित एक मामले में अमनदीप सिंह ढल्ल की जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। 

इसके अलावा, केंद्रीय जांच ब्यूरो ( सीबीआई ) द्वारा जांच किए जा रहे एक अलग मामले में ढल की जमानत वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में समीक्षाधीन है । इससे पहले, जून 2024 में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें सीबीआई मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया था , जो उनकी कानूनी चुनौतियों को बढ़ाता है। सीबीआई मामला संबंधित वित्तीय अनियमितताओं या भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित है, जो पीएमएलए के तहत ईडी की जांच का पूरक है । अमनदीप ढल का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन ने समानता के आधार पर तर्क दिया, जिसमें कहा गया कि इसी मामले में शामिल मनीष सिसोदिया, के कविता और विजय नायर जैसे व्यक्तियों को सर्वोच्च न्यायालय ने जमानत दी है । कृष्णन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मुकदमे के लंबे समय तक चलने की उम्मीद है और ढल अन्य आरोपियों के साथ पहले ही कई महीनों से हिरासत में हैं।

प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील विवेक गुरनानी ने अमनदीप ढल की जमानत याचिका का विरोध किया। गुरनानी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इन आरोपों का समर्थन करने वाले पर्याप्त डिजिटल साक्ष्य और गवाहों के बयान हैं। उन्होंने तर्क दिया कि मुकदमे में देरी ढल्ल की हरकतों के कारण हुई है, जो उनके मामले को जमानत पाने वाले अन्य व्यक्तियों के मामलों से अलग करती है। अमनदीप ढल्ल को 1 मार्च, 2023 को प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था। ईडी ने आरोप लगाया कि ढल्ल, अन्य लोगों के साथ, शराब नीति के निर्माण और आम आदमी पार्टी (आप) को रिश्वत देने और साउथ ग्रुप द्वारा इसकी वसूली में शामिल था। ईडी और सीबीआई दोनों ने दावा किया है कि आबकारी नीति को संशोधित करने में अनियमितताएं थीं , जिसमें लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ, लाइसेंस शुल्क में छूट या कमी और उचित अनुमोदन के बिना एल-1 लाइसेंस का विस्तार शामिल है। यह आरोप लगाया गया है कि लाभार्थियों ने "अवैध" लाभ को आरोपी अधिकारियों को दे दिया और पता लगाने से बचने के लिए अपने खातों में हेराफेरी की। (एएनआई)