New Delhi नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को भारत-बांग्लादेश सीमा मवेशी तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के 16 महीने बाद सुकन्या मंडल को जमानत दे दी। वह तृणमूल कांग्रेस के नेता अनुब्रत मंडल की बेटी हैं। सुकन्या को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 26 अप्रैल, 2023 को गिरफ्तार किया था। तब से वह हिरासत में थी।
सुकन्या मंडल के खिलाफ एकमात्र आरोप यह है कि उसने अपने पिता अनुब्रत मंडल की मदद से, जिन्होंने मुख्य आरोपी सतीश कुमार की ओर से इस कथित "मवेशी तस्करी" व्यवसाय से रिश्वत प्राप्त की, अपनी विभिन्न कंपनियों और फर्मों के माध्यम से लगभग 12 करोड़ रुपये की धनराशि को लूटा है। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने मामले में उन्हें जमानत दे दी। उनकी जमानत याचिका पिछले साल से उच्च न्यायालय में लंबित थी।
सुकन्या मंडल को जमानत देते हुए न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने कहा, "जैसा कि इस मामले के संदर्भ में ही देखा गया है, अनुब्रत मंडल की जमानत पर फैसला करते समय, इसमें शामिल दस्तावेज बहुत बड़े हैं, और मुकदमे को पूरा होने में लंबा समय लग सकता है।" इसके अलावा, आवेदक एक महिला है जो पीएमएलए, 2002 की धारा 45 के प्रावधान के तहत जमानत की हकदार है," उच्च न्यायालय ने कहा।
"ऊपर वर्णित परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, आवेदक को 10,000 रुपये की राशि में एक निजी बांड प्रस्तुत करने पर नियमित जमानत दी जाती है। न्यायमूर्ति कृष्णा ने मंगलवार को आदेश दिया कि, "निम्नलिखित शर्तों के अधीन, विद्वान ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के लिए 10 लाख रुपये और इतनी ही राशि की एक जमानत राशि जमा कराई जाए।"
पीठ ने कहा कि वर्तमान मामले में, तथ्य अनिवार्य रूप से बताते हैं कि आवेदक अनुब्रत मंडल की बेटी है और उसके खिलाफ अनिवार्य रूप से आरोप यह है कि उसने अपने कंपनी/फर्म खातों का इस्तेमाल अपराध की आय के धन को सफेद करने के लिए किया था, जो उसके पिता को प्राप्त हुआ था। जैसा कि सौम्या चौरसिया के मामले में देखा गया है, आवेदक एक शिक्षित महिला हो सकती है, जिसका अपना व्यवसाय और वाणिज्यिक उद्यम हो सकता है, लेकिन यह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि उसके खिलाफ आरोप अनिवार्य रूप से उसके पिता के संदर्भ में हैं और उसने अपने वाणिज्यिक उपक्रमों में अपने पिता द्वारा रिश्वत के रूप में प्राप्त धन को सफेद किया है," न्यायमूर्ति कृष्णा ने कहा । आवेदक के पिता अनुब्रत मंडल को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 30.07.2024 को जमानत पर रिहा कर दिया गया है, मुख्यतः इस आधार पर कि वे 11.08.2022 से जेल में हैं और मामला अभी भी सीआरपीसी, 1973 की धारा 207 के चरण में है। आरोप पत्र में पृष्ठों की संख्या को देखते हुए, जो बहुत अधिक थे, और कुछ बंगाली में थे जिनका अनुवाद किया जाना आवश्यक था, श्री अनुब्रत मंडल को जमानत पर रिहा कर दिया गया," न्यायमूर्ति कृष्णा ने कहा।
आवेदक के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने तर्क दिया है कि पीएमएलए की धारा 3 के तहत अपराध के लिए ज्ञान एक आवश्यक घटक है, जैसा कि विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ के मामले में माना गया है।
उन्होंने यह भी तर्क दिया कि आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में ईडी की पिक एंड चूज नीति, आवेदक के संबंध में ईडी के भेदभावपूर्ण व्यवहार को दर्शाती है।
अरविंद केजरीवाल बनाम प्रवर्तन निदेशालय के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने देखा कि गिरफ्तारी की आवश्यकता और अनिवार्यता का सिद्धांत संभवतः अनुच्छेद 14 के तहत निहित समानता के सिद्धांत को स्वीकार करता है, और माना कि ईडी को "समान रूप से कार्य करना चाहिए, आचरण में सुसंगत होना चाहिए, सभी के लिए एक नियम की पुष्टि करनी चाहिए," वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया।
उनकी नियमित जमानत याचिका को ट्रायल कोर्ट ने 1 जून, 2023 को खारिज कर दिया था। इसके बाद, उन्होंने जमानत मांगने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के फिर से खुलने के बाद तीन सप्ताह के भीतर जमानत अर्जी पर फैसला करने का निर्देश दिया था।
वरिष्ठ अधिवक्ता पाहवा ने प्रस्तुत किया था कि उन्हें अप्रैल 2023 में गिरफ्तार किया गया था। तब से वह हिरासत में हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने उनके खिलाफ अभियोजन शिकायत (आरोप पत्र) पहले ही दायर कर दिया है।
ट्रायल कोर्ट के समक्ष यह तर्क दिया गया कि उन्हें एक अन्य आरोपी तान्या सान्याल के समान जमानत दी जानी चाहिए, जिन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था और गिरफ्तारी के बिना आरोप पत्र दायर किया गया था।
उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया था कि तान्या बीएसएफ कमांडेंट सतीश कुमार की पत्नी हैं, जो भी आरोपियों में से एक हैं। तान्या के खिलाफ आरोप हैं कि उन्होंने इनामुल हक से मवेशी तस्करी के लिए रिश्वत के पैसे लिए और उसी का धनशोधन किया।
सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में आरोपी होने के बावजूद तान्या को नियमित जमानत दी गई। वकील ने तर्क दिया था कि ईडी ने उनकी जमानत का विरोध नहीं किया।
यह भी तर्क दिया गया कि आवेदक सुकन्या ने मामले की जांच के कारण अपने स्वास्थ्य से भी समझौता किया। उसकी सर्जरी होनी थी और उसे कोचिन जाना था। समन मिलने के बाद वह जांच में शामिल हो गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
उसके पिता टीएमसी नेता हैं और ईडी मामले में हिरासत में हैं। उन्हें 30 जुलाई को सीबीआई मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के बीरभूम जिले के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी सहयोगी कहे जाने वाले
अनुब्रत मंडल को इससे पहले जुलाई 2022 में इसी मामले के सिलसिले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था । ईडी ने आसनसोल जेल के अंदर उनसे पूछताछ के बाद कथित बहु-करोड़ मवेशी तस्करी घोटाले में उन्हें गिरफ्तार किया, जहां वे बंद थे। जमानत याचिका का विरोध करते हुए ईडी ने तर्क दिया कि जांच में आगे पता चला है कि 12,80,98,237 रुपये की नकद राशि, जो कि अपराध की आय का हिस्सा है, अनुब्रत मंडल, सुकन्या मंडल और उनके परिवार के सदस्यों और फर्मों से संबंधित 18 बैंक खातों में जमा की गई थी सुकन्या मंडल के 7 बैंक खातों में 1,35,87,409 रुपये जमा किए गए थे, इसके अलावा आवेदक की व्यावसायिक संस्थाओं में भी कई तरह की रकम जमा की गई थी। यह भी कहा गया कि आवेदक ने खुद को प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका के रूप में पेश करने की कोशिश की है, हालांकि जांच से पता चला है कि वह पारिवारिक व्यवसाय के वित्त में सक्रिय रूप से शामिल थी, जिसे वह दिन-प्रतिदिन देखती थी। (एएनआई)