दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामला: ईडी को आरोपी विनोद चौहान की तीन दिन की रिमांड मिली

नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को गिरफ्तार आरोपी विनोद चौहान को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) की तीन दिन की हिरासत में भेज दिया। ईडी ने शुक्रवार को मामले में नई गिरफ्तारी की और विनोद चौहान नाम के एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। उन्हें गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी (आप) के चुनाव अभियान के लिए साउथ ग्रुप से कथित तौर पर नकद रिश्वत की रकम ट्रांसफर करने के आरोप में ईडी ने गिरफ्तार किया था । विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने शनिवार को दलीलों पर गौर करने के बाद चौहान को 7 मई, 2024 तक ईडी की रिमांड पर भेजने का फैसला किया। ईडी के अनुसार , विनोद चौहान को कल शाम 7:20 बजे गोवा के ईडी जोनल कार्यालय से गिरफ्तार किया गया था। वह रुपये की राशि के हस्तांतरण में शामिल था। 25.5 करोड़ रु. 45 करोड़ रुपये का इस्तेमाल AAP ने गोवा चुनाव में किया. ईडी की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन और नवीन कुमार मत्ता ने कहा कि चौहान को इस तथ्य की जानकारी थी कि यह पैसा दिल्ली शराब उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित था और प्रमुख साजिशकर्ताओं के साथ इसकी गहरी सांठगांठ थी। ईडी ने आरोप लगाया कि वह मुख्य रूप से हवाला हस्तांतरण और नकदी लेनदेन में शामिल है और नौकरशाहों और राजनेताओं के लिए बिचौलिए के रूप में भी काम करता है।

यह भी कहा गया कि विभिन्न स्थानों पर तलाशी ली गई और रु. उनके आवास से 1.06 करोड़ रुपये जब्त किये गये. एजेंसी ने दावा किया कि उन्हें रुपये की रकम के बारे में पता था. 1.06 करोड़ रुपए साउथ ग्रुप का था और वह इसे आप नेताओं के लिए रख रहा था। चार दिनों के लिए हिरासत की मांग करते हुए ईडी ने कहा कि उन्हें पैसे के लेन-देन का पता लगाने की जरूरत है जो केवल उनकी जानकारी के लिए है और डिजिटल और भौतिक रिकॉर्ड और अन्य आरोपियों और गवाहों के साथ सामना करना है।

सुनवाई के दौरान, चौहान की ओर से पेश हुए वकील गगन मनोचा ने ईडी की रिमांड याचिका का विरोध किया और कहा कि वह जांच में सहयोग कर रहे हैं और ईडी द्वारा जब्त की गई राशि के संबंध में ऑडिट रिपोर्ट पहले ही एजेंसी को दी जा चुकी है । उत्पाद शुल्क मामले में, ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया था कि उत्पाद शुल्क नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया गया या कम कर दिया गया और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना एल-1 लाइसेंस बढ़ाया गया। .

जांच एजेंसियों ने कहा कि लाभार्थियों ने आरोपी अधिकारियों को "अवैध" लाभ पहुंचाया और जांच से बचने के लिए उनके खाते की किताबों में गलत प्रविष्टियां कीं। आरोपों के अनुसार, उत्पाद शुल्क विभाग ने तय नियमों के विपरीत एक सफल निविदाकर्ता को लगभग 30 करोड़ रुपये की बयाना राशि वापस करने का फैसला किया था।

जांच एजेंसी ने कहा कि भले ही कोई सक्षम प्रावधान नहीं था, फिर भी सीओवीआईडी ​​​​-19 के कारण 28 दिसंबर, 2021 से 27 जनवरी, 2022 तक निविदा लाइसेंस शुल्क पर छूट की अनुमति दी गई और 144.36 करोड़ रुपये का कथित नुकसान हुआ।  (एएनआई)