दिल्ली आबकारी नीति मामला: दिल्ली कोर्ट ने YSRCP सांसद के बेटे को 10 दिन की रिमांड पर भेजा

दिल्ली आबकारी नीति मामला

Update: 2023-02-11 13:55 GMT
दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को मगुन्टा राघव रेड्डी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की 10 दिन की रिमांड पर भेज दिया।
मगुनता राघव रेड्डी युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के ओंगोल से सांसद मगुनता श्रीनिवासुलु रेड्डी के बेटे हैं और उन्हें ईडी ने पहले ही दिन गिरफ्तार कर लिया था।
ईडी के अनुसार, राघव ने अपने प्रॉक्सी व्यक्ति प्रेम राहुल मंदूरी के माध्यम से मैसर्स इंडो स्पिरिट्स में भी 32.5 प्रतिशत हिस्सेदारी रखी, जिसके पास एल1 थोक लाइसेंस था। राघव साउथ ग्रुप का हिस्सा होने के नाते साजिश का हिस्सा और लाभार्थी था जिसमें साउथ ग्रुप ने लगभग 100 करोड़ रुपये का भुगतान किया था। आम आदमी पार्टी को।
ईडी ने कहा कि राघव मगुंटा दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 घोटाले में विभिन्न व्यक्तियों के साथ कार्टेलाइजेशन और रिश्वतखोरी की साजिश में एक प्रमुख व्यक्ति है। राघव मगुन्टा चेन्नई में स्थित मैसर्स एनरिका एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से शराब निर्माण इकाइयों के मालिक हैं। उन्होंने मैसर्स मगुन्टा एग्रो फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से 2 खुदरा क्षेत्रों को नियंत्रित किया
उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 के सीधे उल्लंघन में जहां एक निर्माता को खुदरा या थोक संचालन करने की अनुमति नहीं थी।
राघव ने अपने प्रॉक्सी व्यक्ति प्रेम राहुल मंदुरी के माध्यम से मैसर्स इंडो स्पिरिट्स में भी 32.5 प्रतिशत हिस्सेदारी रखी, जिसके पास एल1 थोक लाइसेंस था। राघव साउथ ग्रुप का हिस्सा होने के नाते साजिश का हिस्सा और लाभार्थी था जिसमें साउथ ग्रुप ने लगभग 100 करोड़ रुपये का भुगतान किया था। आप के लिए, ईडी ने कहा।
इससे पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने भी राघव रेड्डी से पूछताछ की थी और पूछा था कि क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) के सरकारी पदाधिकारियों को एक बिचौलिए के माध्यम से शराब कार्टेल ने रिश्वत दी थी।
यह आरोप लगाया गया था कि मगुन्टा परिवार दिल्ली में शराब का एक धंधा चला रहा था और पिछले कई सालों से शराब के धंधे में लगा हुआ था।
ईडी सूत्रों के मुताबिक, राघव रेड्डी को दोपहर तक दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को शिरोमणि अकाली दल के पूर्व विधायक दीप मल्होत्रा के बेटे व्यवसायी गौतम मल्होत्रा और तेलंगाना की मुख्यमंत्री की बेटी के कविता की ऑडिटर को दिल्ली आबकारी नीति मामले में क्रमशः ईडी, सीबीआई रिमांड पर भेज दिया।
हैदराबाद स्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए), जिसे भारत राष्ट्र समिति एमएलसी के कविता का ऑडिटर भी कहा जाता है, को शराब घोटाले में तीन दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया गया था।
सीबीआई के अनुसार, आगे की जांच के दौरान, उनकी (बुचिबाबू गोरंटला) भूमिका अन्य सह-आरोपी व्यक्तियों के साथ आपराधिक साजिश में, अनुकूल शराब नीति बनाने और उसी से अनुचित लाभ प्राप्त करने में सामने आई है।
आगे की जांच के दौरान, बुचीबाबू गोरंटला के जब्त मोबाइल फोन से बरामद व्हाट्सएप चैट की जांच से दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन के बारे में कुछ आपत्तिजनक तथ्य सामने आए हैं।
"वह (बुचीबाबू) प्रासंगिक अवधि के दौरान एफआईआर-नामित आरोपी व्यक्तियों और अन्य संदिग्धों के नियमित संपर्क में रहे। उन्होंने दिल्ली, हैदराबाद और मुंबई में सह-अभियुक्तों/संदिग्ध व्यक्तियों के साथ विभिन्न बैठकों में भी भाग लिया, जहां आपराधिक साजिशें की गई हैं। उनमें से रची, "सीबीआई ने कहा।
ईडी और सीबीआई ने पिछले साल आरोप लगाया था कि आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस शुल्क माफ या कम किया गया और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना एल-1 लाइसेंस बढ़ाया गया। लाभार्थियों ने आरोपी अधिकारियों को "अवैध" लाभ दिया और पता लगाने से बचने के लिए अपने खाते की पुस्तकों में गलत प्रविष्टियां कीं।
जैसा कि आरोप है, आबकारी विभाग ने निर्धारित नियमों के विरुद्ध एक सफल निविदाकर्ता को लगभग 30 करोड़ रुपये की बयाना जमा राशि वापस करने का निर्णय लिया था। भले ही कोई सक्षम प्रावधान नहीं था, COVID-19 के कारण 28 दिसंबर, 2021 से 27 जनवरी, 2022 तक निविदा लाइसेंस शुल्क पर छूट की अनुमति दी गई, जिससे कथित तौर पर सरकारी खजाने को 144.36 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट-गवर्नर विनय कुमार सक्सेना की सिफारिश के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक संदर्भ पर स्थापित किया गया।
ईडी इस मामले में अब तक मगुनता राघव रेड्डी के अलावा कुल पांच लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है. एजेंसी ने उक्त मामले में राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत के समक्ष पिछले साल अपना आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें शराब व्यवसायी समीर महेंद्रू को एक आरोपी के रूप में नामित किया गया था।
महेंद्रू की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने अक्टूबर 2022 में दिल्ली और पंजाब में करीब तीन दर्जन ठिकानों पर छापेमारी की थी.
एजेंसी ने कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल की सिफारिश पर दर्ज सीबीआई के एक मामले का संज्ञान लेने के बाद प्राथमिकी दर्ज करने के बाद अब तक वह इस मामले में करीब 200 तलाशी अभियान चला चुकी है।
जुलाई में दायर दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के निष्कर्षों पर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी, जिसमें प्रथम दृष्टया जीएनसीटीडी अधिनियम 1991, व्यापार नियम (टीओबीआर) -1993, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम -2009 और दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम -2010 का उल्लंघन दिखाया गया था। अधिकारियों ने कहा था।
संघीय एजेंसी ने शुक्रवार को रथ प्रोडक्शन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के मालिक राजेश जोशी को गिरफ्तार किया, जिसे बाद में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार तक ईडी की हिरासत में भेज दिया।
जोशी को एजेंसी के अधिकारियों ने पूछताछ और मामले में उनकी संलिप्तता दिखाने वाले सबूतों के बाद राष्ट्रीय राजधानी से गिरफ्तार किया था।
प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, जोशी रिश्वत के पैसे के लाभार्थियों में से एक थे, जो 'शराब लॉबी' का समर्थन करने वाली 'बदली' नीति से उत्पन्न हुआ था।
उन्होंने गोवा में चुनाव के दौरान प्रचार के लिए आम आदमी पार्टी की ओर से प्राप्त धन की कथित रूप से लूट और वितरण किया और बड़ी मात्रा में धन भी खर्च किया।
पिछले दो दिनों में मामले में ईडी द्वारा यह दूसरी गिरफ्तारी है, मंगलवार को एजेंसी ने पंजाब के व्यवसायी गौतम मल्होत्रा ​​को गिरफ्तार किया, जो शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) के पूर्व विधायक दीप मल्होत्रा ​​के पुत्र और निदेशक भी हैं। OASIS समूह से शराब निर्माण और वितरण।
पिछले साल अक्टूबर में ईडी ने गौतम और उनके पिता की पंजाब स्थित संपत्तियों पर भी छापेमारी की थी। दीप मल्होत्रा ​​के छोटे बेटे, गौतम को अंबाला और इंदौर में OASIS समूह की डिस्टिलरी चलाने के अलावा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बाजारों का प्रबंधन करने के लिए कहा जाता है।
सूत्रों के अनुसार, गौतम बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमित अरोड़ा के सहयोगी हैं, जिन्हें ईडी ने पिछले साल नवंबर में कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में गिरफ्तार किया था।
मामले में एक और गिरफ्तारी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा की गई, जिसने हैदराबाद स्थित एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को गिरफ्तार किया, जिसे भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) एमएलसी के कविता का ऑडिटर समझा जाता है।
मामले में नामित अन्य आरोपियों में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, तत्कालीन आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्ण, उपायुक्त आनंद तिवारी और सहायक आयुक्त पंकज भटनागर शामिल हैं।
पर्नोड रिकार्ड के पूर्व कर्मचारी मनोज राय; ब्रिंडको सेल्स के निदेशक अमनदीप ढल; महादेव शराब के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता सनी मारवाह, अरुण रामचंद्र पिल्लई और अर्जुन पांडे मामले में कुछ और आरोपी हैं। (एएनआई)
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