दिल्ली आबकारी मामला: ईडी को हैदराबाद के व्यवसायी अरुण रामचंद्र पिल्लई की और रिमांड मिली

नई दिल्ली (एएनआई): प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को गुरुवार को दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चल रही जांच के सिलसिले में हैदराबाद के व्यवसायी अरुण रामचंद्र पिल्लई की 20 मार्च तक की रिमांड मिल गई।

विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने गुरुवार को अरुण रामचंद्र पिल्लई की आगे ईडी रिमांड की अनुमति दी। अदालत ने कहा कि 15 मार्च को हैदराबाद स्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट बुचिबाबू गोरंटला के साथ टकराव के बाद ईडी के अनुसार कुछ नए विवरण सामने आए हैं।

कोर्ट ने ईडी की दलीलों पर भी गौर किया कि, ये टकराव अभी खत्म नहीं हुए हैं क्योंकि उसी व्यक्ति को 17 मार्च के लिए फिर से बुलाया गया है।

बुचिबाबू गोरंटला तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी एमएलसी के कविता के पूर्व ऑडिटर हैं जिनका नाम मामले में सामने आया था।

के कविता को ईडी ने गुरुवार को तलब किया था, लेकिन वह पेश नहीं हुईं और इसके बजाय अपने अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से कुछ दस्तावेज भेजे। ईडी ने बताया कि पिल्लई को ये दस्तावेज भी दिखाने होंगे।

मगुंटा रेड्डी को भी 18 मार्च को तलब किया गया था। केंद्रीय एजेंसी ने अदालत में कहा कि पिल्लई का उनसे आमना-सामना कराया जाना चाहिए।

ईडी ने अदालत को सूचित किया कि कविता को 20 मार्च को बुलाया गया है।

ईडी ने अदालत को आगे बताया कि उसने बुच्चीबाबू को पिल्लै का सामना करने के लिए समन जारी किया था। बुच्चीबाबू को हाल ही में इसी अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) मामले में जमानत दी थी।

पिल्लई की ओर से पेश अधिवक्ता मनु शर्मा ने ईडी की आगे की रिमांड याचिका का विरोध किया और कहा कि अभियुक्तों का इस तरह का टकराव कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। अधिवक्ता श्रम ने अदालत को बताया कि उनसे कई बार पूछताछ की गई और बयान दिए गए।

मामले में ईडी के अधिकारियों द्वारा दिन भर की पूछताछ के बाद पिल्लई को 6 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। एजेंसी ने मामले में अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया है।

पिल्लै की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने इसी मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार किया था. सिसोदिया फिलहाल ईडी की रिमांड पर हैं।

प्रवर्तन निदेशालय ने हाल ही में दिल्ली आबकारी नीति मामले में शराब कारोबारी अमनदीप ढल को गिरफ्तार किया है। कोर्ट ने गुरुवार को उन्हें न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया।

ईडी ने कहा कि ब्रिंडको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक धल्ल शराब निर्माताओं और वितरकों को फायदा पहुंचाने वाली आबकारी नीति बनाने और लागू करने की साजिश में कथित रूप से शामिल थे।

फरवरी में, संघीय एजेंसी ने मामले में रथ प्रोडक्शन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के मालिक राजेश जोशी को भी गिरफ्तार किया था।

एजेंसी ने पिछले महीने शिरोमणि अकाली दल के पूर्व विधायक दीप मल्होत्रा के बेटे और पंजाब के व्यवसायी गौतम मल्होत्रा को इस मामले में गिरफ्तार किया था।

ईडी ने पिछले साल आबकारी नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की अदालत में अपना पहला आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें शराब कारोबारी समीर महंदरू को एक आरोपी के रूप में नामित किया गया था।

एजेंसी ने कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल की सिफारिश पर दर्ज सीबीआई के एक मामले का संज्ञान लेने के बाद प्राथमिकी दर्ज करने के बाद उसने इस मामले में अब तक लगभग 200 तलाशी अभियान चलाए हैं।

जुलाई में दायर दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के निष्कर्षों पर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी, जिसमें प्रथम दृष्टया जीएनसीटीडी अधिनियम 1991, व्यापार नियम (टीओबीआर) -1993, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम -2009 और दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम -2010 का उल्लंघन दिखाया गया था। अधिकारियों ने कहा था।

पिछले अक्टूबर में, ईडी ने मामले में दिल्ली के जोर बाग स्थित शराब वितरक इंडोस्पिरिट ग्रुप के प्रबंध निदेशक समीर महेंद्रू की गिरफ्तारी और बाद में गिरफ्तारी के बाद दिल्ली और पंजाब में लगभग तीन दर्जन स्थानों पर छापेमारी की थी।

ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया था कि आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस शुल्क माफ या कम किया गया और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना एल-1 लाइसेंस बढ़ाया गया।

लाभार्थियों ने आरोपी अधिकारियों को "अवैध" लाभ दिया और पता लगाने से बचने के लिए अपने खाते की पुस्तकों में गलत प्रविष्टियां कीं। (एएनआई)