दिल्ली की अदालत ने संजय राय शेरपुरिया को लखनऊ जेल में न्यायिक हिरासत में भेज दिया

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में संजय प्रकाश राय 'शेरपुरिया' को शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में लखनऊ जेल भेज दिया.

उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने लखनऊ जेल से गिरफ्तार किया था और 2 जून से ईडी रिमांड पर हैं।

अवकाशकालीन न्यायाधीश राजेंद्र सिंह ने संजय राय शेरपुरिया को 30 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को दी गई उनकी तीन दिन की रिमांड की अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें पेश किया गया था।

इस बीच, अदालत ने आरोपी को धमकी के मद्देनजर उसके दो वकीलों से उसके साथ लखनऊ जेल जाने की अनुमति मांगने वाली अर्जी खारिज कर दी।

अदालत ने कहा कि विभाग पारगमन के दौरान आरोपी की देखभाल करेगा।

हालांकि, अदालत ने जेल अधीक्षक को जेल में बंद आरोपियों की उचित देखभाल/दवा की मांग वाली अर्जी पर तीन दिन के भीतर फैसला करने का निर्देश दिया।

अदालत ने निर्देश दिया कि आरोपी को 16 जून को अदालत में पेश किया जाएगा।

ईडी ने 13 जून को रिमांड तीन दिन और बढ़ाने की मांग इस आधार पर की थी कि 12 जून 2023 को आरोपी की रिमांड के दौरान 17 परिसरों की तलाशी ली गई थी, जिसमें उन कंपनियों के कार्यालय परिसर भी शामिल हैं जिनमें आरोपी के वित्तीय हित हैं या जहां अभियुक्त अंतिम लाभार्थी स्वामी है और उसने कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड बरामद किए हैं जो जांच के उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण हैं।

एडवोकेट नवीन कुमार मट्टा विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) ने ईडी का प्रतिनिधित्व किया।

यह प्रस्तुत किया गया था कि विशाल डिजिटल/भौतिक रिकॉर्ड के संबंध में अभियुक्तों की हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है, जिन्हें निदेशालय द्वारा पीएमएलए अधिनियम 2002 की धारा 17 के तहत 12 जून, 2023 को की गई तलाशी के दौरान जब्त किया गया है।

9 मई को, एजेंसी ने डालमिया परिवार कार्यालय ट्रस्ट से दान के रूप में प्राप्त धन और गुजरात में संपत्ति की बिक्री से उत्पन्न धन से संबंधित और अन्य व्यक्तियों के बयान दर्ज करने के संबंध में आगे की जांच के लिए रिमांड का विस्तार मांगा।

एसपीपी ने प्रस्तुत किया था कि गुजरात में बेची गई संपत्ति के विवरण को सत्यापित करने के लिए पांच और व्यक्तियों के बयानों की जांच और रिकॉर्ड करने के लिए अभियुक्तों की हिरासत की आवश्यकता है, चांदनी चौक के एक जौहरी ने नकद लेनदेन की परत चढ़ाने में सहायता की है।

एसपीपी ने यह भी कहा था कि पूछताछ में पता चला है कि इस मामले में 10 करोड़ रुपये की नकदी शामिल है। पहले यह छह करोड़ रुपए थी। उसने कुछ लोगों के जरिए बैंक खाते में पैसे जमा कराए।

अदालत ने दो जून को आरोपी की ईडी को सात दिन की रिमांड मंजूर की थी। पिछली सुनवाई में उसे वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी) के जरिए पेश किया गया था।

ईडी ने लखनऊ जेल में पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था। इससे पहले उन्हें यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

अदालत ने दो जून के आदेश में कहा था कि उसने यूपी पुलिस की प्राथमिकी में खुलासा किया है कि आरोपी

खुद को भारत के शीर्ष राजनेताओं और मंत्रियों के करीबी के रूप में चित्रित किया और डालमिया फैमिली ऑफिस ट्रस्ट से दान के रूप में वाईआरईएफ के खाते में कथित रूप से 6 करोड़ रुपये ले लिए।

यह भी कहा गया कि बैंक खाते की प्रविष्टि की स्थानीय पुलिस थाने द्वारा पहले ही जांच की जा चुकी है और यह रिकॉर्ड की बात है कि उस संगठन के संबंधित खाते में कितनी राशि जमा है।

आरोपी के वकील ने कहा कि आरोपी को पुलिस रिमांड में लेने के लिए ईडी की कोई वास्तविक आवश्यकता नहीं है।

ईडी के लिए एसपीपी ने प्रस्तुत किया था कि चूंकि जांच ओपन-एंडेड है और सामना करने के उद्देश्य से आयोजित करने की आवश्यकता है, यहां तक कि डालमिया परिवार ट्रस्ट पहले से ही ईडी के अन्य दो मामलों में शामिल है, इसलिए, जांच केवल तक ही सीमित नहीं है। जांच में दस्तावेज जांच में सामने आए हैं।

उन्होंने आगे कहा कि इस बात का भी सबूत है कि आवेदन में उल्लेख किया गया है कि 7 करोड़ रुपये नकद बरामद किए गए थे, जो अज्ञात स्रोतों से थे और उक्त अभियुक्तों द्वारा धन शोधन के लिए अलग-अलग खातों में जमा किए गए थे। (एएनआई)