बैंक से धोखाधड़ी के मामले में दिल्ली कोर्ट ने पीएमएलए एक्ट के तहत दो को दोषी ठहराया

नई दिल्ली: दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम की धारा 3 के तहत परिभाषित मनी-लॉन्ड्रिंग का अपराध करने के आरोपी दो लोगों को दोषी ठहराया है। विशेष न्यायाधीश मोहम्मद फारुख ने 30 मार्च को पारित एक फैसले में कहा कि अभियोजन/प्रवर्तन निदेशालय अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है कि आरोपी मुकेश जैन और निपुण बंसल ने धारा के तहत परिभाषित मनी-लॉन्ड्रिंग के अपराध किए हैं। पीएमएलए के 3 और तदनुसार उन्हें दोषी ठहराया जाता है।

हालांकि, अभियोजन पक्ष शिव कुमार भार्गव और बेनु जैन के खिलाफ मनी-लॉन्ड्रिंग का अपराध साबित करने में विफल रहा है और इस प्रकार, उन्हें पीएमएलए की धारा 3 के तहत बरी कर दिया जाता है , अदालत ने फैसले में कहा। विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) नवीन कुमार मट्टा प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश हुए। फैसले में अदालत ने आगे कहा कि अभियोजन पक्ष ने बिना किसी संदेह के साबित कर दिया है कि संलग्न 56,10,000 रुपये की राशि अपराध की आय (पीओसी) का हिस्सा है और इसलिए, इसे धारा 8 के तहत केंद्र सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया है। (5) पीएमएलए का । हालाँकि, मेसर्स एसजी के बैंक खाते में पड़े 10,00,000 रुपये और घातीय अपराध के मामले में सीबीआई द्वारा फ्रीज किए जाने को पहले ही निर्देश दिया गया था कि इसे फ्रीज कर दिया जाए और उसके बाद शिकायतकर्ता, यानी मेसर्स एसआईएफसीएल के पास जमा किया जाए। अनुसूचित अपराध मामले में 25 नवंबर, 2023 के फैसले के तहत।

अदालत ने आगे कहा कि चूंकि मेसर्स एसआईएफसीएल को आरोपी मुकेश जैन की आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप 1,06,71,000 रुपये का नुकसान हुआ, इसलिए उपरोक्त संपत्ति कुल मिलाकर 1,06,71,000 रुपये थी। इस न्यायालय द्वारा जब्त किए गए 56,10,000/- रुपये को मेसर्स एसआईएफसीएल को वापस कर दिया जाएगा और तदनुसार, केंद्र सरकार को इसे मेसर्स एसआईएफसीएल को बहाल करने के लिए पीएमएलए की धारा 8(8) के तहत निर्देश दिया जाता है। अदालत ने कहा, आरोपी प्रमोद कुमार पांडे और अधिराज कुमार को सीआरपीसी की धारा 319 के तहत 15.04.2024 को मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया जाए और पीएमएलए की धारा 3 के तहत अलग से और पीएमएलए की धारा 4 के तहत दंडनीय हो । ईडी की ईसीआईआर के अनुसार , यह मामला सीबीआई की एफआईआर पर आधारित था, जो पंजाब नेशनल बैंक, लखनऊ को धोखा देने के अपराध के लिए अज्ञात बैंक अधिकारियों और अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया था।

उपरोक्त आरोपों की जांच पूरी होने के बाद, सीबीआई ने एक आरोप पत्र दायर किया, जिसमें निष्कर्ष निकाला गया कि अक्टूबर 2008 से मार्च 2009 के दौरान, आरोपी व्यक्तियों और अन्य सह-अभियुक्तों (लोक सेवक) ने आठ चेक बनाने और बनाने के लिए आपस में साजिश रची; तीन चेक भुनाए/क्लियर किए गए और 1,46,71,000 रुपये की राशि मुकेश जैन और आरोपी निपुण बंसा द्वारा संचालित बैंक खातों में जमा की गई, जिससे पीएनबी और उसके खाताधारकों को गलत नुकसान हुआ और खुद को गलत लाभ हुआ। जांच में यह भी निष्कर्ष निकाला गया कि उपरोक्त आरोपियों ने शेष पांच जाली और मनगढ़ंत चेकों से 2,72,38,000 रुपये भुनाने का भी प्रयास किया, हालांकि, उनके प्रयास सफल नहीं हो सके क्योंकि बैंकों द्वारा चेक की जालसाजी का पता चला था। संबंधित। इन परिसरों में, आरोपी व्यक्तियों को आईपीसी की धारा 120बी 420/467/468/471/511 और धारा 13(2) के साथ पठित धारा 13(1)(डी) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मुकदमे का सामना करने के लिए भेजा गया था। पीसी अधिनियम और उसके मूल अपराध।

मैटेट में, ईडी ने कहा कि सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर और दायर आरोप पत्र के आधार पर , उपरोक्त आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ 14 दिसंबर, 2009 को वर्तमान ईसीआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि चूंकि सीबीआई मामले में अपराध थे पीएमएलए मामले के तहत अनुसूचित अपराधों का हिस्सा , इसे आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ पीएमएलए की धारा 3 के तहत दंडनीय अपराध के कमीशन के लिए जांच के लिए बनाया गया था। इसके बाद, पीएमएलए के तहत पूछताछ शुरू की गई और आरोपी व्यक्तियों सहित विभिन्न व्यक्तियों के बयान पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज किए गए। 2002, विभिन्न एजेंसियों और बैंकों से दस्तावेज़ और बैंक खाता विवरण एकत्र किए गए। जांच पूरी होने के बाद, ईडी ने वर्तमान शिकायत दर्ज की और कहा कि, कुल 'पीओसी' 1,46,71,000 रुपये थी, जिसे वर्तमान मामले में आरोपी व्यक्तियों द्वारा लूट लिया गया था। (एएनआई)