कोर्ट ने आरोपी सीए तेजिंदर पाल सिंह की जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया

नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली जल बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी सीए तेजिंदर पाल सिंह द्वारा दायर जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया । विशेष न्यायाधीश भूपिंदर सिंह ने तेजिंदर पाल सिंह की जमानत अर्जी पर ईडी को नोटिस जारी किया और जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. मामले को सुनवाई के लिए 8 अप्रैल को सूचीबद्ध किया गया है। हाल ही में जांच एजेंसी ने चार लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था. अदालत ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद आरोपी व्यक्तियों को समन जारी किया। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दिल्ली जल बोर्ड के विद्युत चुम्बकीय प्रवाह मीटर की खरीद के लिए निविदा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं से संबंधित है । ईडी ने सीबीआई के एक मामले के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। ईडी ने अपने आरोप पत्र में आरोप लगाया कि अपराध की कार्यवाही का कुछ हिस्सा डीजेबी के पूर्व मुख्य अभियंता और अन्य अधिकारियों द्वारा आम आदमी पार्टी की चुनावी फंडिंग के लिए स्थानांतरित किया गया था। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक, "जांच से पता चला कि अपराध की आय (रिश्वत) में से 2,00,78,242 रुपये, जो कि जगदीश कुमार अरोड़ा द्वारा अर्जित किए गए थे, उनके द्वारा तजिंदर पाल सिंह के माध्यम से हस्तांतरित किए गए थे।

दिल्ली जल बोर्ड के अन्य अधिकारियों सहित विभिन्न व्यक्ति ।" ईडी ने कहा, "जांच में यह भी पता चला कि जगदीश कुमार अरोड़ा और दिल्ली जल बोर्ड के अन्य अधिकारियों ने आम आदमी पार्टी ( आप ) की चुनावी फंडिंग के लिए उक्त पीओसी का कुछ हिस्सा आगे स्थानांतरित कर दिया। " ईडी ने आगे कहा, "2,00,78,242 रुपये की अपराध आय (पीओसी) के अंतिम उपयोग के संबंध में एक जांच जारी है, जिसे दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों और AAP के चुनावी फंडिंग के लिए विभिन्न व्यक्तियों को हस्तांतरित किया गया था ।" यह आरोप लगाया गया है कि डीजेबी के पूर्व मुख्य अभियंता जगदीश कुमार अरोड़ा को अपराध की आय रु। सीए तेजिंदर पाल सिंह के माध्यम से 3.19 करोड़ । ईडी ने कहा कि 38 करोड़ रुपये के उक्त डीजेबी अनुबंध के संबंध में, कुल भुगतान में से रु। डीजेबी द्वारा 24,74,71,376 रुपये की धनराशि वितरित की गई। 10,62,22,694 का उपयोग अनुबंध के निष्पादन में नहीं किया गया था और या तो मेसर्स इंटीग्रल स्क्रू इंडस्ट्रीज और एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा बरकरार रखा गया था या अवैध परितोषण/रिश्वत के रूप में जगदीश कुमार अरोड़ा को भुगतान किया गया था और इसलिए शर्तों के भीतर अपराध की आय है पीएमएलए, 2002 की धारा 2(1)(यू) के अनुसार यह गलत दस्तावेजों के आधार पर अनुबंध देने की आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्राप्त किया गया था।

"जगदीश कुमार अरोड़ा वास्तव में और जानबूझकर 3.19 करोड़ रुपये की पीओसी को छुपाने में शामिल थे। जगदीश कुमार अरोड़ा वास्तव में और जानबूझकर 36,35,368 रुपये की पीओसी को छुपाने में शामिल थे, जिसे उन्होंने गुप्त रूप से अचल संपत्ति में निवेश किया था। -अन्य स्रोतों से प्राप्त धन (28,60,250 रुपये) के साथ गठजोड़,'' आरोप पत्र में कहा गया है। 4 अप्रैल को अन्य दो आरोपियों जगदीश अरोड़ा और अनिल अग्रवाल की न्यायिक हिरासत के लिए पेशी हुई. गुरुवार को तेजिंदर पाल सिंह पेश हुए. अस्पताल में भर्ती होने के कारण देवेंदर मित्तल को छूट दे दी गई। अदालत ने ईडी को आरोपी व्यक्तियों को दस्तावेजों के साथ आरोप पत्र की एक प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने 3 अप्रैल को दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के एक पूर्व मुख्य अभियंता , एक ठेकेदार, एक सीए तेजिंदर पाल सिंह , एक पूर्व एनबीसीसी के खिलाफ कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर प्रवर्तन निदेशालय के आरोप पत्र पर संज्ञान लिया। अधिकारी देवेंदर मित्तल और एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड नाम की एक कंपनी के खिलाफ ईडी ने मामले के सिलसिले में पूर्व मुख्य अभियंता जगदीश अरोड़ा और ठेकेदार अनिल कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार किया था, जबकि अन्य दो आरोपियों के खिलाफ बिना गिरफ्तारी के आरोप पत्र दायर किया गया है। विशेष न्यायाधीश सिंह ने कहा, "इस प्रकार, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 70 के साथ पठित धारा 3 के तहत परिभाषित धन शोधन के अपराध का संज्ञान, उक्त अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडनीय है, इस अदालत द्वारा लिया गया है। " "तदनुसार मेसर्स एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (इसके अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से) जो एक कंपनी है, तजिंदर पाल सिंह और देवेंद्र कुमार मित्तल, जिन्हें वर्तमान मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है, को बुलाया जाए और आरोपी जगदीश कुमार अरोड़ा के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया जाए। श्री अनिल कुमार अग्रवाल, जो वर्तमान मामले में हिरासत में हैं, को संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से सुनवाई की अगली तारीख के लिए उपरोक्त अपराध के मुकदमे का सामना करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया गया, अदालत ने 3 अप्रैल को आदेश दिया। देखा गया, "रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री से, ऐसा प्रतीत होता है कि सभी आरोपी व्यक्ति/कंपनी या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल पाए गए या जानबूझकर सहायता की गई या संबंध से संबंधित प्रक्रिया या गतिविधियों में एक पक्ष रहे हैं या शामिल रहे हैं। अपराध की आय या उसे छुपाना, कब्ज़ा करना, अधिग्रहण करना, उपयोग करना और उसे बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करना या दावा करना।" अदालत ने कहा, "अदालत की राय में, आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत में उल्लिखित आरोपों के लिए आगे बढ़ने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री है।"

ईडी की शिकायत के अनुसार आरोपी मेसर्स एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी) और संबंधित ओ एंड एम संचालन के लिए पांच साल के लिए निविदा मिली, जिसे दिल्ली जल बोर्ड ने निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) के माध्यम से जारी किया था। ) दिनांक 15-12-2021, आरोपी डीके मित्तल, तत्कालीन महाप्रबंधक (फरीदाबाद क्षेत्र) एनबीसीसी (इंडिया लिमिटेड) द्वारा जारी किए गए झूठे प्रदर्शन प्रमाणपत्रों के आधार पर।

विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) मनीष जैन वकील स्नेहल शारदा और ईशान बैसला के साथ ईडी की ओर से पेश हुए। एसपीपी जैन ने आगे आरोप लगाया कि यह काम आरोपी अनिल कुमार अग्रवाल की प्रोपराइटरशिप फर्म मेसर्स इंटीग्रल स्क्रू इंडस्ट्रीज लिमिटेड को उपठेका दिया गया था। यह भी कहा गया है कि दिल्ली जल बोर्ड द्वारा मेसर्स एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को दिए गए काम के बदले में जारी की गई 24,74,71,376 रुपये की राशि में से 10,62,22,694 रुपये अपराध की आय में अर्जित किए गए थे। और एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा साझा किया गया, आरोपी अनिल कुमार अग्रवाल, जगदीश कुमार अरोड़ा, तत्कालीन मुख्य अभियंता, दिल्ली जल बोर्ड , जिन्होंने मेसर्स एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को ठेका दिया था, जो आरोपी तजिंदर पाल सिंह के माध्यम से उन्हें हस्तांतरित/स्थानांतरित किया गया था। . (एएनआई)