कोर्ट ने 3.5 करोड़ रुपये के मामले में पूर्व BJP MP गौतम गंभीर को आरोपमुक्त करने का आदेश किया रद्द

New Delhiनई दिल्ली : राउज एवेन्यू कोर्ट ने हाल ही में एक मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस आदेश को पलट दिया है, जिसमें पूर्व भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद और भारतीय क्रिकेट कोच गौतम गंभीर को रियल एस्टेट कंपनियों द्वारा घर खरीदारों को कथित रूप से धोखा देने के मामले में बरी कर दिया गया था। कथित धोखाधड़ी में शामिल राशि 3.5 करोड़ रुपये है, जिसमें आरोप है कि गंभीर इस परियोजना के ब्रांड एंबेसडर थे। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने 10 दिसंबर 2020 को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा शुरू में पारित किए गए डिस्चार्ज ऑर्डर को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि निवेशकों से बुकिंग शुल्क के रूप में एकत्र की गई 3.5 करोड़ रुपये की कथित रूप से धोखाधड़ी की गई राशि की "अपराध की आय" के रूप में जांच की जानी चाहिए, अगर यह किसी भी आरोपी (चाहे आरोपित हो या बरी हो) द्वारा आपराधिक गतिविधियों के परिणामस्वरूप हुई हो।

इसके अलावा, इन संभावित "अपराध की आय" से जुड़ी गतिविधियों में शामिल किसी भी आरोपी, जैसे कि छिपाना, कब्ज़ा करना या अधिग्रहण, की " मनी लॉन्ड्रिंग " के संबंध में जांच की जा सकती है। विशेष अदालत ने आरोपों पर एक विस्तृत नया आदेश देने के निर्देश देते हुए मामले को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास वापस भेज दिया है, जिसमें प्रत्येक आरोपी के खिलाफ आरोपों, शामिल अपराधों या प्रावधानों और आरोप पत्र में अभियोजन पक्ष द्वारा उद्धृत प्रासंगिक साक्ष्यों को निर्दिष्ट किया गया है। मूल डिस्चार्ज आदेश में गौतम गंभीर , अशोक कुमार मक्कड़, राहुल चमोला, राकेश कुमार, कुलदीप सिंह वधावन और रोमी पवन मेहरा सहित अन्य आरोपी व्यक्ति भी शामिल थे। इन व्यक्तियों को पहले जांच अधिकारी ने आरोप पत्र के कॉलम संख्या 12 (आरोपित नहीं) में शामिल किया था, लेकिन उन्हें ट्रायल कोर्ट ने तलब किया था।

एसीएमएम ने आरोपी मुकेश खुराना, बबीता खुराना और गौतम मेहरा के खिलाफ आईपीसी की धारा 34 के साथ धारा 420 के तहत एक प्रथम दृष्टया मामला पाया। लिमिटेड और एम/एसएचआर इंफ्रासिटी प्राइवेट लिमिटेड। "हालांकि, आरोपों के मामले पर नई सुनवाई से पहले, और किसी भी तरह के बिना सूचना या निराधार निष्कर्ष से बचने के लिए, ट्रायल कोर्ट इस आदेश में की गई टिप्पणियों और विनुभाई और हेमेंद्र रेड्डी में उल्लिखित व्यापक शक्तियों के प्रकाश में आगे की जांच के लिए निर्देशों पर विचार करेगा," विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने 29 अक्टूबर को आदेश दिया। विशेष न्यायालय ने कहा, "दिलचस्प बात यह है कि धोखाधड़ी (धारा 420 आईपीसी) धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत एक अनुसूचित अपराध है।किसी अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि से प्राप्त कोई भी संपत्ति पीएमएलए की धारा 2 (यू) के तहत परिभाषित 'अपराध की आय' के रूप में योग्य होगी।"

अदालत ने कहा, "'अपराध की आय' से जुड़ी गतिविधियों में शामिल कोई व्यक्ति, जिसमें उसका छुपाना, कब्जा करना या अधिग्रहण शामिल है, ' धन शोधन ' के लिए अभियोजन के लिए उत्तरदायी होगा, जैसा कि धारा 3 के तहत परिभाषित किया गया है और पीएमएलए की धारा 4 के तहत दंडनीय है।" अदालत के पूछने पर जांच अधिकारी ने स्वीकार किया कि आरोपों की न तो संभावित धन शोधन के लिए जांच की गई थी और न ही विचाराधीन धन के बारे में जानकारी धन शोधन की जांच कर रही किसी अन्य एजेंसी के साथ साझा की गई थी ।

इस अदालत के आकलन में, वर्तमान एफआईआर जांच अपर्याप्त थी और अन्य एजेंसियों के साथ प्रासंगिक जानकारी साझा करने में विफल रही। इन स्पष्ट चूक को स्वीकार करते हुए, अदालत उचित निर्देश जारी करने की जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। शिकायतकर्ता एसके शुक्ला और 16 अन्य ने 20 मई 2015 को डीसीपी, आर्थिक अपराध शाखा, अपराध शाखा, दिल्ली पुलिस के पास तीन कंपनियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई लिमिटेड, एम/एसएचआर इंफ्रासिटी प्राइवेट लिमिटेड, और एम/एसयूएम आर्किटेक्चर एंड कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड।

शिकायत में एक चौथे आरोपी गौतम गंभीर का भी नाम है , जिसे निदेशक और ब्रांड एंबेसडर के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि ये कंपनियां रियल एस्टेट के कारोबार में थीं और जुलाई/अगस्त 2011 में 'सेरा बेला' नामक एक आगामी हाउसिंग प्रोजेक्ट को सामूहिक रूप से बढ़ावा दिया और विज्ञापित किया था, जिसे बाद में 2013 में 'पावो रियल' नाम दिया गया। इंदिरापुरम, गाजियाबाद, यूपी में स्थित इस परियोजना को प्रिंट सहित विभिन्न मीडिया के माध्यम से बढ़ावा दिया गया था।

यह आरोप लगाया गया था कि गौतम गंभीर ने परियोजना के ब्रांड एंबेसडर के रूप में खरीदारों को आकर्षित और आमंत्रित किया। शिकायतकर्ताओं ने कथित तौर पर इन प्रचारों और ब्रोशर के आधार पर परियोजना में निवेश किया, फ्लैट बुक किए और विभिन्न इकाइयों के लिए आमतौर पर 6 लाख रुपये से 16 लाख रुपये के बीच रकम का भुगतान किया।

आपराधिक घटना की चिंता तब उत्पन्न हुई जब शिकायतकर्ताओं को पता चला कि आवासीय परियोजना स्थल मुकदमेबाजी में उलझा हुआ है, तथा इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2003 में भूमि के कब्जे पर स्थगन आदेश जारी कर दिया है। शिकायत में आगे आरोप लगाया गया कि 22 सितंबर 2014 के न्यायालय के आदेश द्वारा उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि या लेन-देन पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। (एएनआई)