सीबीआई ने आईएलएंडएफएस ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, निदेशकों के खिलाफ बैंक फर्जीवाड़े का मामला दर्ज किया

नई दिल्ली (आईएएनएस)| केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 2016 और 2018 के बीच 19 बैंकों के साथ 6,524 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में आईएलएंडएफएस ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क लिमिटेड और उसके निदेशकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। इस कथित धोखाधड़ी से प्रभावित बैंकों में पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, यस बैंक और कई अन्य शामिल हैं।

आईएलएंडएफएस ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क लिमिटेड, आईएलएंडएफएस की सहायक कंपनी है, जिसने पहले 2018 में दिवालियापन के लिए आवेदन किया था।

एक सूत्र ने कहा कि इस संबंध में एक लिखित शिकायत 26 मई को भोपाल कार्यालय में केनरा बैंक के नई दिल्ली स्थित सर्किल कार्यालय के मुख्य महाप्रबंधक भावेंद्र कुमार से प्राप्त हुई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि आईएलएंडएफएस ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क लिमिटेड (आईटीएनएल) जिसका कार्यालय मुंबई के बांद्रा (पूर्व) में है, और इसके निदेशकों और सीएफओ, करुणाकरन रामचंद, दीपक दास गुप्ता, मुकुंद गजानन सप्रे, और दिलीप लालचंद भाटिया ने केनरा बैंक के नेतृत्व में कई बैंकिंग व्यवस्थाओं के तहत 19 बैंकों को धोखा देने के लिए आपराधिक साजिश रची।

आईएएनएस को प्राप्त प्राथमिकी के अनुसार, आरोपियों ने धोखाधड़ी, फंड के डायवर्जन, संबंधित सहयोगी संस्थाओं के बीच सर्कुलर लेनदेन, और आय-व्यय के खातों की गलत जानकारी देकर स्वीकृत क्रेडिट सुविधाओं का गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने बैंकों को 6,524 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया।

आगे की जांच चल रही है।