नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रविवार को बताया कि उत्तर प्रदेश में सामने आए 'बाइकबोट' नामक कथित पोंजी घोटाले के सिलसिले में धन शोधन निरोधक कानून के तहत 394 करोड़ रुपये से अधिक की नई संपत्तियां कुर्क की गई हैं।
ये संपत्तियां कामाख्या एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट, कामाख्या एजुकेशनल सोसाइटी, गुरु नानक चैरिटेबल ट्रस्ट, अल्पाइन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी, एपी गोयल चैरिटेबल ट्रस्ट और मीना आनंद नामक एक व्यक्ति के नाम पर हैं।
कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य 394.42 करोड़ रुपये है।
संघीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा, "मौजूदा कुर्की में अचल संपत्तियां और संबंधित अपराध के समय 20.49 करोड़ रुपये (जिसका मूल्य 389.30 करोड़ रुपये है) मूल्य की गिरवी रखी गई जमीन, साथ ही कुल 5.12 करोड़ रुपये की सावधि जमा राशि शामिल है।"
धन शोधन का यह मामला उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा कुछ निवेशकों द्वारा गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड (जीआईपीएल), संजय भाटी और अन्य द्वारा कथित रूप से किए गए 'बाइकबोट' धोखाधड़ी के खिलाफ की गई शिकायतों के आधार पर दर्ज की गई कई एफआईआर से उपजा है।
बाइकबोट पोंजी योजना से जुड़ी कंपनी जीआईपीएल और उसके प्रमोटर संजय भाटी ने अन्य लोगों के साथ मिलकर 'बाइकबोट' नामक 'बाइक टैक्सी' की आड़ में एक "बेहद आकर्षक" निवेश योजना शुरू की थी।
ईडी के अनुसार, इस कथित धोखाधड़ी योजना के तहत, कोई ग्राहक 1, 3, 5 या 7 बाइक में निवेश कर सकता था, जिनका रखरखाव और संचालन कंपनी द्वारा किया जाएगा और निवेशक को मासिक किराया, ईएमआई और बोनस (एक से अधिक बाइक में निवेश करने की स्थिति में) और बाइनरी/मल्टी-लेवल मार्केटिंग (एमएलएम) संरचना में अतिरिक्त निवेशकों को जोड़ने पर अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा।
कंपनी ने विभिन्न शहरों में फ्रैंचाइज़ी भी आवंटित कीं, लेकिन इन शहरों में बाइक टैक्सी का संचालन बहुत कम हुआ।
जाँच में पाया गया कि 'बाइकबॉट' "घोटाले" में जुटाई गई धनराशि को विभिन्न संबंधित कंपनियों में "डायवर्ट" किया गया और बाद में शैक्षिक ट्रस्टों, सोसाइटियों और व्यक्तियों के माध्यम से कई स्तरों पर पहुँचाया गया।
ईडी ने कहा कि इन डायवर्ट की गई धनराशि का उपयोग मेरठ में अचल संपत्तियाँ खरीदने और बैंकों से पहले से गिरवी रखी गई संपत्तियों को छुड़ाने के लिए किया गया।
एजेंसी ने इस मामले में 2020 और 2023 में तलाशी ली थी, 220.78 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी और अब तक कुल 27 आरोपी संस्थाओं के खिलाफ चार आरोपपत्र दायर किए हैं।