दिल्ली Delhi अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि दिल्ली पुलिस ने एक साइबर क्राइम सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है, जिस पर हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड के कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट से 12.84 करोड़ रुपये उड़ाने का आरोप है। इस मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक प्राइवेट बैंक का रिलेशनशिप मैनेजर भी शामिल है। पुलिस ने बताया कि जांच में टेलीग्राम पर काम करने वाले चीनी ग्रुप्स से भी कनेक्शन का पता चला है। साथ ही, धोखाधड़ी से हासिल किए गए पैसे का कुछ हिस्सा USDT में बदलकर विदेश भेजा गया था।
यह मामला एक रजिस्टर्ड नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, हीरो फिनकॉर्प की शिकायत पर दर्ज किया गया था। शिकायत के अनुसार, कंपनी को HDFC बैंक से सिस्टम अलर्ट के ज़रिए अनऑथराइज़्ड डेबिट ट्रांज़ैक्शन का पता चला। कंपनी के मैनेजमेंट की जानकारी या सहमति के बिना कुल 317 ट्रांज़ैक्शन के ज़रिए 12,84,09,997 रुपये 34 प्राइमरी-लेयर बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर किए गए थे। स्पेशल सेल पुलिस स्टेशन में 21 अगस्त को भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 308, 318(4), 319 और 340 के तहत FIR दर्ज की गई थी।
अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान, IFSO टीम धोखाधड़ी वाले अकाउंट्स में मौजूद 1.7 करोड़ रुपये को होल्ड (lien) करने में कामयाब रही। पुलिस ने बताया कि बैंक अकाउंट की डिटेल्स और मोबाइल फ़ोन रिकॉर्ड्स की जांच के बाद देश भर में कई जगहों पर छापेमारी की गई। गिरफ्तार किए गए पांच आरोपियों की पहचान बुलंदशहर के अभय कुमार सोलंकी, कुरुक्षेत्र के लवली, जयपुर के नमन कुमार, बीकानेर के हरमन और जयपुर के विकास के तौर पर हुई है। पुलिस के अनुसार, सोलंकी के अकाउंट में 60,000 रुपये जमा किए गए थे और बाद में उन्हें ATM से निकाल लिया गया। लवली कथित तौर पर कुरुक्षेत्र के थानेसर में सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया में 'प्रॉपर्टी गैलरी' नाम के अकाउंट का होल्डर था, जिसमें 80 लाख रुपये आए थे। पुलिस ने बताया कि उसने कैथल के चीका निवासी सत्यम के बहकावे में आकर यह अकाउंट खुलवाया था; सत्यम अभी फरार है।
नमन कथित तौर पर जयपुर में यस बैंक में 'इन्फर्मिटी सर्विसेज़' नाम के अकाउंट का होल्डर था, जिसमें 40 लाख रुपये आए थे। उसके इंडसइंड बैंक अकाउंट में भी करीब 70 लाख रुपये आए थे। पुलिस का कहना है कि यह अकाउंट पूरे भारत में 'नेशनल साइबरक्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल' पर दर्ज 43 शिकायतों से जुड़ा था। पुलिस के मुताबिक, नमन विकास के ज़रिए हरमन के संपर्क में आया था। नमन के मोबाइल फ़ोन पर एक APK फ़ाइल इंस्टॉल करने के बाद, हरमन कथित तौर पर धोखाधड़ी से हासिल पैसे लेने और ट्रांसफर करने के लिए नमन का इंडसइंड बैंक अकाउंट चलाता था। नमन को दिल्ली के रहने वाले सौरव नाम के व्यक्ति से भी मिलवाया गया था। बाद में वह दिल्ली के कृष्णा नगर के एक होटल में रुका, जहाँ कथित तौर पर उसी तरीके से उसका यस बैंक अकाउंट भी चलाया गया।
पुलिस के अनुसार, हरमन टेलीग्राम पर कई चीनी ग्रुप्स के संपर्क में था और राजस्थान के उदयपुर के देवेंद्र सिंह चौहान से सीधे बातचीत करता था। चौहान धोखाधड़ी से हासिल पैसे को USDT में बदलकर विदेश में बैठे धोखेबाज़ों को भेज देता था। पुलिस ने बताया कि हरमन कमीशन के बदले नमन का बैंक अकाउंट चलाता था और उसे चौहान से करीब 1.5 लाख रुपये मिले थे। पुलिस के मुताबिक, जयपुर में RBL बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर विकास ने कथित तौर पर नमन को यस बैंक और इंडसइंड बैंक में अकाउंट खुलवाने में मदद की और उसे हरमन से मिलवाया। जांच के दौरान पुलिस ने चेक बुक, पाँच मोबाइल फ़ोन और 'प्रॉपर्टी गैलरी' की रबर स्टैम्प ज़ब्त कीं। पुलिस का कहना है कि यह सिंडिकेट संगठित था और कई राज्यों में फैला हुआ था, जिसमें साइबर अपराध से हासिल पैसे को व्यवस्थित तरीके से लॉन्डर किया जाता था। जांच जारी है और पुलिस भारत और दुबई में मौजूद नेटवर्क के अन्य कथित सदस्यों की पहचान कर रही है।