Delhi की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लक्ष्य विज की जमानत याचिका खारिज कर दी

New Delhi: राउज एवेन्यू कोर्ट ने हाल ही में फर्जी पहचान के साथ बैंक खाते खोलने में कथित भूमिका के मद्देनजर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लक्ष्य विज की जमानत याचिका खारिज कर दी । विज को जुलाई 2024 में गिरफ्तार किया गया था। अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की गई है। यह मामला कथित अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी से जुड़ा है। विशेष न्यायाधीश गौरव राव ने मामले की प्रस्तुतियों और तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा, "पीसी के अनुसार कई सौ करोड़ रुपये (लगभग 500 करोड़ रुपये) को एक वर्ष की अवधि में डमी/फर्जी खातों में डमी/फर्जी संस्थाओं के नाम पर लूटा/स्तरित/स्थानांतरित किया गया, जिसमें लिसा रोथ के पैसे को धोखा देने से प्राप्त राशि जमा की गई थी। " जैसा कि पीसी से स्पष्ट है, आशीष कुमार सहित स्वतंत्र गवाहों के बयान और व्हाट्सएप ग्रुप "एलवी पर्सनल जय गुरुजी" में व्हाट्सएप चैट/संदेशों से यह स्पष्ट है कि आवेदक ने फर्जी/डमी संस्थाओं के नाम पर बैंक खाते खोलने में प्रमुख भूमिका निभाई और अपराध की आय, यूएसडीटी की बिक्री से प्राप्त राशि को स्थानांतरित करने के लिए खाता विवरण भी प्रदान किया।

इसलिए मौजूदा मामले में जो दिख रहा है, उससे कहीं ज़्यादा है," विशेष न्यायाधीश राव ने 18 नवंबर के आदेश में कहा। ज़मानत याचिका को खारिज करते हुए, अदालत ने मुकदमे में देरी और लंबे समय तक कैद की दलीलों को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि जहाँ तक देरी के बारे में दलीलों का सवाल है, हालाँकि सह-आरोपी के खिलाफ़ जाँच अभी भी जारी है, हालाँकि, आवेदक के बारे में जाँच पहले ही पूरी हो चुकी है और इसीलिए उसके खिलाफ़ पीसी पहले ही दायर किया जा चुका है। अदालत ने बताया कि मुकदमे में कितना समय लगेगा, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन अदालत के निर्देशों के अधीन शीघ्र सुनवाई के लिए प्रयास किए जाएँगे। अदालत ने कहा, "22 जुलाई से हिरासत में होने के कारण, आवेदक को लंबे समय तक कैद में नहीं रखा जा सकता है।" "इसके अलावा, जब आवेदक के खिलाफ़ आरोपों को ध्यान में रखा जाता है, तो अपराध की गंभीरता पर विचार किया जाता है, अगर कोई देरी होती है, तो उसे आवेदक को ज़मानत देने के लिए उस पर हावी होने या उससे आगे निकलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है," अदालत ने कहा।

अदालत ने कहा कि पीसी के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा, विज विभिन्न सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म चला रहे हैं और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर के माध्यम से सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म को बढ़ावा भी दे रहे हैं और ईडी , दिल्ली को महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में आवेदक की संलिप्तता के बारे में छत्तीसगढ़ कार्यालय से एक पत्र मिला है। अदालत ने कहा, "इस तरह के आरोपों के साथ इस स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि जमानत पर रहते हुए उनके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।"

अदालत ने यह भी कहा कि आवेदक के भागने का खतरा है। ईडी की आशंका कि वह भागने की कोशिश कर सकता है और मुकदमे से बच सकता है, इस तथ्य पर विचार करते हुए पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता है कि आवेदक दुबई गया है, दिल्ली के लिए उड़ान भरने के बजाय सड़क मार्ग से नेपाल/किसी अन्य देश से भारत में प्रवेश किया है और उस समय सीबीआई द्वारा एलओसी खोली गई थी। अदालत ने कहा,

"आव्रजन रिकॉर्ड के अनुसार, वह अभी भी दुबई में है। जब आवेदक भारत आने के लिए उक्त चैनल का उपयोग कर रहा है/कर चुका है, तो इस बात से पूरी तरह से इंकार नहीं किया जा सकता है कि वह फरार होने के लिए उसी चैनल को अपना सकता है और इस तरह मुकदमे को विफल कर सकता है।" इसने कहा, "आवेदक द्वारा भारत छोड़ने के लिए उक्त मार्ग का उपयोग करने के बाद एलओसी खोलने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। साथ ही, पहले के जमानत आदेश में पहले ही इस बात पर चर्चा की जा चुकी है कि आवेदक गवाहों को प्रभावित कर सकता है और इस तरह अभी शुरू होने वाले मुकदमे को खतरे में डाल सकता है। मास्टरमाइंड में से एक, करण चुघ पहले से ही फरार है, अगर आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो स्थिति और खराब हो सकती है।"

अभियुक्त के वकील ने प्रस्तुत किया कि पहली जमानत अर्जी खारिज होने के बाद से, प्रवर्तन निदेशालय/जांच एजेंसी ( ईडी ) ने इस मामले में 19.09.2024 को इस न्यायालय के समक्ष पीसी दायर की है और इसलिए, परिस्थितियों में इस भौतिक परिवर्तन के मद्देनजर, वर्तमान आवेदन दायर किया जा रहा है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक की पहली जमानत याचिका इस अदालत ने अनिवार्य रूप से इस आधार पर खारिज कर दी थी कि जांच प्रारंभिक चरण में है और बाद में, ईडी ने 19 सितंबर, 2024 को अपना पीसी दायर किया, जिसका अर्थ है कि उनके अनुसार आवेदक के खिलाफ जांच पूरी हो गई है और वर्तमान दूसरी जमानत याचिका, इसलिए, परिस्थितियों में भौतिक परिवर्तन के कारण इस अदालत के समक्ष विचारणीय है।

प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी)) ने जमानत याचिका पर जवाब दाखिल किया। इसमें कहा गया कि लिसा रोथ का लैपटॉप हैक कर लिया गया था, उनकी स्क्रीन पर एक नंबर चमक उठा और जब उन्होंने लैपटॉप स्क्रीन पर प्रदर्शित नंबर पर संपर्क किया, तो एक व्यक्ति ने माइक्रोसॉफ्ट कर्मचारी होने की सूचना दी और सुझाव दिया कि फिडेलिटी निवेश खाते में उनके 400,000 अमरीकी डालर का निवेश सुरक्षित नहीं था। उसने कथित तौर पर रोथ को अपने फिडेलिटी निवेश खाते से अधिक सुरक्षित खाते में पैसा स्थानांतरित करने के लिए गुमराह किया और यह भी सुझाव दिया कि वह दिए गए नंबर पर फिडेलिटी निवेश से संपर्क करें। ईडी ने कहा कि जब लिसा रोथ ने दिए गए नंबर पर कॉल किया, तो कॉलर ने उनके कंप्यूटर तक अनधिकृत रिमोट एक्सेस प्राप्त कर ली और उनके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का उपयोग करके रोथ के नाम पर एक क्रिप्टोकरेंसी ओकेकॉइन खाता खोल लिया । इसके बाद, उसने अपने ओकेकॉइन खाते में 400,000 अमेरिकी डॉलर ट्रांसफर कर दिए, हालांकि, जब उसने कुछ हफ्तों के बाद अपने ओकेकॉइन खाते में लॉग इन किया, तो उसने पाया कि उसका खाता खाली था, ईडी ने कहा। (एएनआई)