Delhi की एक अदालत ने धन शोधन मामले में कारोबारी राजेश कत्याल को नियमित जमानत दी

New Delhiनई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने व्यवसायी राजेश कत्याल को नियमित जमानत दे दी है , जिन्हें प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) ने अपनी कंपनियों के माध्यम से अपराध की आय (पीओसी) में 200 करोड़ रुपये से अधिक की लूट में कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया था। कत्याल को पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने अंतरिम जमानत दी थी। विशेष न्यायाधीश गौरव गुप्ता ने 14 नवंबर, 2024 को पारित एक आदेश में व्यवसायी राजेश कत्याल को नियमित जमानत प्रदान की , जिसमें कहा गया कि आरोपी ने पीएमएलए की धारा 45 की दोहरी बाधाओं को पार कर लिया है।

चूंकि, निर्धारित अपराध का अस्तित्व ही संदिग्ध है, इसलिए अदालत के पास यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि आरोपी कथित अपराध का दोषी नहीं है। इसके अलावा, यह रिकॉर्ड की बात है कि आरोपी अतीत में कम से कम 04 मौकों पर जांच में शामिल हुआ थाअदालत ने कहा कि इस प्रकार, ऐसा प्रतीत नहीं होता कि आरोपी जमानत पर रहते हुए कोई अपराध करेगा।

अदालत ने कहा कि ईडी का मामला ईओडब्ल्यू, दिल्ली पुलिस और हरियाणा से संबंधित 08 एफआईआर के आधार पर शुरू किया गया था। आरोपों के अनुसार, राजेश कत्याल कथित रूप से शेल कंपनियों और विदेशी निवेश के जरिए 241 करोड़ रुपये की लूट में शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) ने व्यवसायी राजेश कत्याल , उनके भाई अमित कत्याल और उनके सहयोगियों पर निर्दोष प्लॉट खरीदारों से उनकी मेहनत की कमाई 200 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। कथित घोटाले में गुरुग्राम के ब्रह्म सिटी और कृष वर्ल्ड प्रोजेक्ट में प्लॉट खरीदारों से ली गई धनराशि शामिल है, जिसे कई शेल कंपनियों के माध्यम से भेजा गया और अपने अवैध स्रोत को छिपाने के लिए विदेश ले जाया गया।

आरोपों के अनुसार, राजेश कत्याल , जो कि कत्याल समूह के भीतर कई कंपनियों में एक प्रमुख निर्णयकर्ता और निदेशक हैं , पर अपने भाई अमित कत्याल और अन्य के साथ मिलकर अपराध की आय को हटाने की साजिश रचने का आरोप है। इस राशि में से, 205 करोड़ रुपये कथित तौर पर आरबीआई के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (ओडीआई) रूट के जरिए क्रिश ट्रांसवर्क्स (कोलंबो) प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से श्रीलंका में एक रियल एस्टेट और लक्जरी होटल परियोजना में निवेश किए गए थे। इसके अलावा, राजेश कत्याल पर अपने भाई अमित कत्याल से अपनी कंपनी आइसबर्ग ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से 65 करोड़ रुपये प्राप्त करने का आरोप है। इसमें से 50 करोड़ रुपये को राजेश कत्याल ने कथित तौर पर उपहार के रूप में माना और बाद में छुपा लिया। ईडी का दावा है कि राजेश कत्याल अपराध की आय का प्रत्यक्ष लाभार्थी और प्राप्तकर्ता था, जिसने अवैध धन को सफेद करने में मदद की। आरोपी व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा और गीता लूथरा की ओर से पेश होते हुए ईडी साफ हाथों से अदालत में नहीं आया है और जानबूझकर अदालत से सही तथ्यों को छिपाया है।

वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि वर्तमान ईसीआईआर 2023 में पंजीकृत की गई थी, जबकि आठ में से पांच एफआईआर, जिन पर ईसीआईआर आधारित थी, ईसीआईआर के पंजीकरण से कई साल पहले ही रद्द/बंद कर दी गई थी, जिसका तथ्य ईडी ने धारा 167 सीआरपीसी रिमांड आवेदन में नहीं बताया। आगे तर्क दिया गया कि ईडी ने दावा किया कि महादेव इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के खाते में 241.18 करोड़ रुपये अपराध की आय के रूप में प्राप्त हुए थे, जबकि अधिकांश राशि ईसीआईआर के पंजीकरण से बहुत पहले ही विभिन्न खातों में वापस कर दी गई थी। यह भी तर्क दिया गया कि ईडी उन्हें पूरी जानकारी थी कि बैलेंस शीट देखने के बाद केवल लगभग 30 लाख रुपये का शुद्ध भुगतान प्राप्त हुआ था, न कि 241.18 करोड़ रुपये, जैसा कि ईडी ने दावा किया था, क्योंकि ईसीआईआर के पंजीकरण से कई साल पहले ही पूरा पैसा वापस कर दिया गया था, हालांकि, इसे ईडी द्वारा जानबूझकर छुपाया गया था । (एएनआई)