केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने पीएमएलए को मजबूत किया

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने किसी फर्म में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाले साझेदारों को लाभकारी मालिकों की परिभाषा के तहत लाकर मनी लॉन्ड्रिंग रोधी नियमों को कड़ा कर दिया है, जो पहले 15 प्रतिशत थी। मंत्रालय ने मनी-लॉन्ड्रिंग रोकथाम (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 में संशोधन किया है, जो वित्तीय खुफिया इकाई को जानकारी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार प्रबंधन स्तर के अधिकारी को प्रधान अधिकारी के रूप में भी प्रदान करता है। संशोधन में यह भी कहा गया है कि ट्रस्ट के मामले में, रिपोर्टिंग इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि ट्रस्टी खाता-आधारित संबंध शुरू होने के समय या निर्दिष्ट लेनदेन करते समय अपनी स्थिति का खुलासा करें। सरकार ने हाल के महीनों में आतंक के वित्तपोषण और मनी लॉन्ड्रिंग वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) पर वैश्विक निगरानी संस्था द्वारा मूल्यांकन से पहले विभिन्न मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी प्रावधानों को कड़ा कर दिया है।