ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में केरल में मणप्पुरम फाइनेंस परिसर की तलाशी ली
प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को केरल में गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी मणप्पुरम फाइनेंस से जुड़े कई परिसरों में उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत तलाशी ली, पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया।
सूत्रों ने पीटीआई-भाषा को बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर कंपनी द्वारा 150 करोड़ रुपये से अधिक की सार्वजनिक जमा राशि एकत्र करने के आरोपों से संबंधित साक्ष्य जुटाने के लिए छापेमारी की जा रही है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि त्रिशूर में कंपनी के मुख्यालय और इसके प्रवर्तकों के परिसर सहित कुल चार परिसरों की तलाशी ली जा रही है।
कंपनी को भेजे गए एक ईमेल ने तत्काल प्रतिक्रिया नहीं दी। पीटीआई से बात करने वाले सूत्रों के मुताबिक, एजेंसी को कंपनी द्वारा "बड़े पैमाने पर" नकद लेनदेन पर संदेह है और इस मामले में कंपनी के अधिकारियों के दस्तावेजों को इकट्ठा करने और बयान दर्ज करने पर विचार कर रही है। प्रसंग।