यूएस सीएफटीसी ने ट्रेडिंग, डेरिवेटिव उल्लंघनों पर क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेंस के खिलाफ मुकदमा दायर किया
फाइलिंग के अनुसार, एक्सचेंज ने कभी भी सीएफटीसी के साथ पंजीकरण नहीं किया है और संघीय कानूनों की अवहेलना की है जो अमेरिकी वित्तीय बाजारों को नियंत्रित करते हैं, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने और पता लगाने के लिए बनाए गए कानून शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार, सीएफटीसी ने नोट किया कि कंपनी के मासिक राजस्व ने मई 2021 में डेरिवेटिव लेनदेन से 1.14 अरब डॉलर कमाए, जो अगस्त 2020 में 63 मिलियन डॉलर से अधिक था और उस राशि का लगभग 16 प्रतिशत बिनेंस के खातों में अमेरिकी ग्राहकों के पास था।
फाइलिंग में यह भी कहा गया है कि बिनेंस के वरिष्ठ प्रबंधन में झाओ और अन्य शामिल पक्ष बिनेंस की गतिविधियों और गतिविधियों की ठीक से निगरानी करने में विफल रहे हैं और वास्तव में अमेरिकी कानून के उल्लंघन को सक्रिय रूप से सुगम बनाया है, जिसमें अनुपालन से बचने के लिए यूएस में स्थित ग्राहकों की सहायता करना और निर्देश देना शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 24 घंटों में ट्रेडिंग गतिविधि में लगभग 9 अरब डॉलर और दुनिया भर में 90 मिलियन से अधिक ग्राहकों के साथ बिनेंस ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है।
क्रिप्टो एक्सचेंज जून 2017 में शुरू हुआ और 180 दिनों के भीतर, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज बन गया। इस बीच, कथित रूप से प्रतिभूति कानूनों को तोड़ने के लिए अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग द्वारा क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस को नोटिस में रखा गया है। एसईसी के कदम से संकेत मिलता है कि जांच पूरी होने के बाद कॉइनबेस के खिलाफ किसी तरह की प्रवर्तन कार्रवाई हो सकती है।