सिंगापुर पुलिस ने मनी लॉन्ड्रिंग योजना से अधिक सोने की छड़ें, घड़ियाँ और अन्य संपत्तियों का पता लगाया

कुआलालंपुर: सिंगापुर पुलिस का कहना है कि उन्होंने बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग योजना से अधिक लक्जरी घड़ियों, सोने की छड़ें और अन्य संपत्तियों का खुलासा किया है, जिसका पिछले महीने भंडाफोड़ हुआ था, जिससे जब्त या जब्त की गई संपत्ति की कुल राशि 2.4 बिलियन सिंगापुर डॉलर (1.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर) हो गई है। पुलिस ने बुधवार को एक बयान में कहा कि पुलिस ने घोटालों और ऑनलाइन जुए सहित उनकी संगठित आपराधिक गतिविधियों की आय को वैध बनाने में शामिल होने के संदेह में विदेशी नागरिकों के एक समूह से संबंधित आगे की कार्रवाई शुरू की है।

नवीनतम कार्रवाई पिछले महीने शहर-राज्य भर में कई अन्य छापों के बाद हुई, जिसमें 1 बिलियन सिंगापुर डॉलर (731 मिलियन अमेरिकी डॉलर) मूल्य की संपत्ति, वाहन, विलासिता के सामान और सोने की छड़ें जब्त या फ्रीज की गईं। साइप्रस, तुर्की, चीन, कंबोडिया और वानुअतु के नौ पुरुषों और एक महिला पर अदालत में आरोप लगाए गए हैं। इस मामले ने कम अपराध और साफ-सुथरी छवि के लिए मशहूर वित्तीय केंद्र के रूप में सिंगापुर की स्थिति पर ग्रहण लगा दिया है। पुलिस ने बुधवार को कहा कि नवीनतम ऑपरेशन में अतिरिक्त संपत्ति जब्त या फ्रीज की गई है, जिसका कुल अनुमान बढ़कर 2.4 बिलियन सिंगापुर डॉलर (1.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर) हो गया है।

इसमें सिंगापुर डॉलर 1.127 बिलियन (USD 824 मिलियन) से अधिक के कुल अनुमानित मूल्य वाले बैंक खाते और सिंगापुर डॉलर 76 मिलियन (USD 55 मिलियन) से अधिक की नकदी शामिल है। पुलिस ने 68 सोने की छड़ें, 294 लग्जरी बैग, 164 लग्जरी घड़ियां, 546 आभूषण, 204 इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और 38 मिलियन सिंगापुर डॉलर (28 मिलियन अमेरिकी डॉलर) से अधिक मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी भी जब्त कीं।

बयान में कहा गया है कि 110 से अधिक संपत्तियों और 62 वाहनों के खिलाफ निपटान आदेश जारी किए गए थे, जिनकी कुल अनुमानित कीमत 1.24 बिलियन डॉलर (906 मिलियन अमेरिकी डॉलर) से अधिक है, साथ ही शराब की बोतलें, वाइन और कई आभूषण भी हैं। बयान में कहा गया, "जांच जारी है।" सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण ने पिछले महीने कहा था कि वित्तीय संस्थानों द्वारा संदिग्ध धन प्रवाह, धन या धन के स्रोत के संदिग्ध दस्तावेज और उन्हें प्रदान की गई जानकारी में असंगतता या अस्पष्टता जैसे संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट दर्ज करने के बाद गिरफ्तारियां हुईं।

एक बयान में कहा गया कि इस मामले ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में सिंगापुर, अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण के जोखिमों के प्रति संवेदनशील बना हुआ है। इसने कहा कि वह इन जोखिमों के खिलाफ सुरक्षा को मजबूत करने के लिए वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर काम करेगा। इसने उन वित्तीय संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी जो आवश्यकताओं का उल्लंघन करते हैं या ऐसे जोखिमों का मुकाबला करने के लिए अपर्याप्त नियंत्रण रखते हैं।