सिंगापुर पुलिस ने मनी लॉन्ड्रिंग योजना से सोने की छड़ें, घड़ियाँ सहित संपत्ति का किया खुलासा

सिंगापुर: उन्होंने कहा कि सिंगापुर पुलिस ने पिछले महीने भंडाफोड़ की गई एक बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग योजना से अधिक लक्जरी घड़ियों, सोने की छड़ें और अन्य संपत्तियों का खुलासा किया, जिससे जब्त या जब्त की गई संपत्ति की कुल राशि 2.4 बिलियन सिंगापुर डॉलर (1.75 बिलियन डॉलर) हो गई।

पुलिस ने बुधवार को एक बयान में कहा कि पुलिस ने घोटालों और ऑनलाइन जुए सहित उनकी संगठित आपराधिक गतिविधियों की आय को वैध बनाने में शामिल होने के संदेह में विदेशी नागरिकों के एक समूह से संबंधित आगे की कार्रवाई शुरू की है।

नवीनतम कार्रवाई पिछले महीने शहर-राज्य भर में कई अन्य छापों के बाद हुई, जिसमें SG$1 बिलियन ($731 मिलियन) मूल्य की संपत्ति, वाहन, विलासिता के सामान और सोने की छड़ें जब्त या फ्रीज की गईं। साइप्रस, तुर्की, चीन, कंबोडिया और वानुअतु के नौ पुरुषों और एक महिला पर अदालत में आरोप लगाए गए हैं।

इस मामले ने कम अपराध और स्वच्छ छवि के लिए जाने जाने वाले वित्तीय केंद्र के रूप में सिंगापुर की स्थिति पर एक छाया डाली है।

पुलिस ने बुधवार को कहा कि नवीनतम ऑपरेशन में अतिरिक्त संपत्ति जब्त या फ्रीज की गई है, जिसका कुल अनुमान बढ़कर SG$2.4 बिलियन ($1.75 बिलियन) हो गया है। इसमें SG$1.127 बिलियन ($824 मिलियन) से अधिक के कुल अनुमानित मूल्य वाले बैंक खाते और SG$76 मिलियन ($55 मिलियन) से अधिक की नकदी शामिल है।

पुलिस ने 68 सोने की छड़ें, 294 लक्जरी बैग, 164 लक्जरी घड़ियां, 546 गहने, 204 इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और SG$38 मिलियन ($28 मिलियन) से अधिक मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी भी जब्त कीं। बयान में कहा गया है कि 110 से अधिक संपत्तियों और 62 वाहनों के खिलाफ निपटान आदेश जारी किए गए थे, जिनकी कुल अनुमानित कीमत SG$1.24 बिलियन ($ 906 मिलियन) से अधिक है, साथ ही शराब की बोतलें, शराब और कई आभूषण भी हैं।

बयान में कहा गया, "जांच जारी है।"

सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण ने बुधवार को कहा कि वित्तीय संस्थानों ने संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट दर्ज की हैं, जैसे कि संदिग्ध धन प्रवाह, धन या धन के स्रोत के संदिग्ध दस्तावेज, और उन्हें प्रदान की गई जानकारी में विसंगतियां या अस्पष्टता।

इसने चेतावनी दी कि यह उन वित्तीय संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा जो आवश्यकताओं का उल्लंघन करते हैं या मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने पर अपर्याप्त नियंत्रण रखते हैं।