भारतीय-अमेरिकी ने अवैध धर्मार्थ अंशदान कर योजना को बढ़ावा देने की बात स्वीकार की

न्यूयॉर्क, (आईएएनएस) क्लीवलैंड के एक भारतीय-अमेरिकी वित्तीय योजनाकार ने गलत टैक्स रिटर्न दाखिल करने में सहायता करने के अलावा अमेरिकी सरकार को धोखा देने की साजिश रचने का दोष स्वीकार किया है।

एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट एजेंसी (एसीए) के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी राव गरुड़ पर पिछले महीने संघीय अभियोजकों ने अमीर ग्राहकों को कर आश्रय प्रदान करने का आरोप लगाया था, ऐसा दिखावा करके कि उन्होंने किसी दान में योगदान दिया था।

अदालत के दस्तावेज़ों और अदालत में दिए गए बयानों के अनुसार, गरुड़ एक योजना - एडवांस्ड लिगेसी प्लान या अल्टीमेट टैक्स प्लान - में लगा हुआ है, जिसका उद्देश्य उच्च आय वाले व्यक्तियों को एक सह-द्वारा आयोजित, विपणन और बेची गई योजना का उपयोग करके गैरकानूनी रूप से अपने करों को कम करने में सहायता करना है। षडयंत्रकारी.

एसीए के पूर्व मुख्य परिचालन अधिकारी ने पहले 26 सितंबर, 2022 को अमेरिका को धोखा देने की साजिश के लिए दोषी ठहराया था।

योजना को पूरा करने के लिए, गरुड़, उसके सह-षड्यंत्रकारियों और अन्य सहयोगियों ने ग्राहकों को एलएलसी में 100 प्रतिशत स्वामित्व हित के बदले में एलएलसी को संपत्ति हस्तांतरित करने का निर्देश दिया; सह-षड्यंत्रकारियों द्वारा नियंत्रित एक चैरिटी को स्वामित्व हित सौंपें, और कथित दान के लिए धर्मार्थ योगदान कर कटौती का दावा करें।

न्याय विभाग की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि गरुड़ और अन्य ने ग्राहकों के लिए एलएलसी या उसकी संपत्तियों पर नियंत्रण छोड़े बिना कर कटौती प्राप्त करने के एक तरीके के रूप में इस योजना का विपणन किया।

योजना को क्रियान्वित करने के बाद, ग्राहक कर-मुक्त ऋण के माध्यम से एलएलसी के अंदर संपत्ति तक पहुंच सकते हैं।

वर्षों से कई वकीलों द्वारा यह चेतावनी दिए जाने के बावजूद कि यह योजना अवैध है, गरुड़ ने इस योजना का विपणन किया, जैसे कि एक वकील ने इस योजना को "स्पष्ट रूप से धोखाधड़ी" बताया।

गरुड़ और सह-साजिशकर्ता ने ग्राहकों को कर वर्ष की समाप्ति के बाद पिछली तारीख के दस्तावेजों के माध्यम से धर्मार्थ योगदान कर कटौती का दावा करने में सहायता की, ताकि ऐसा लगे कि ग्राहकों ने पिछले वर्ष में योजना को क्रियान्वित किया था।

ऐसा करने के लिए, गरुड़ और अन्य ने ग्राहकों को पहले से मौजूद एलएलसी (कभी-कभी "शेल्फ एलएलसी" के रूप में संदर्भित) का उपयोग करने का निर्देश दिया, जिसे उसके सह-साजिशकर्ता ने पिछले वर्ष के अंत में बनाया था और इसे दिखाने के लिए पिछली तारीख के दस्तावेज़ बनाए थे। पिछले वर्ष में शेल्फ एलएलसी में ग्राहकों के स्वामित्व और स्वामित्व हित सौंपे गए थे।

योजना में अपनी भूमिका के लिए, गरुड़ ने 2.7 मिलियन डॉलर से अधिक की कर हानि पहुंचाई या उसका इरादा था, जिसे वह अमेरिका को क्षतिपूर्ति के रूप में वापस भुगतान करने के लिए सहमत हुआ।

न्याय विभाग ने योजना के आयोजन, विपणन और बिक्री से रोकने के लिए 2018 में उनके सह-साजिशकर्ता के खिलाफ एक नागरिक मुकदमा दायर किया।

इसके बाद, गरुड़, उसके सह-षड्यंत्रकारी और अन्य सहयोगियों ने ग्राहकों को नागरिक सम्मन के जवाब में सरकार को सौंपने के लिए झूठे, पिछली तारीख वाले दस्तावेज़ प्रदान करके मामले में बाधा डालने की कोशिश की।

गरुड़ को 14 नवंबर, 2023 को सजा सुनाई जानी है, और संयुक्त राज्य अमेरिका को धोखा देने की साजिश के लिए अधिकतम पांच साल की जेल और झूठी रिटर्न गणना के लिए तीन साल की जेल की सजा का सामना करना पड़ेगा।

उसे पर्यवेक्षित रिहाई, क्षतिपूर्ति और मौद्रिक दंड की अवधि का भी सामना करना पड़ता है।

एक संघीय जिला अदालत का न्यायाधीश अमेरिकी सजा दिशानिर्देशों और अन्य वैधानिक कारकों पर विचार करने के बाद किसी भी सजा का निर्धारण करेगा।