FATF मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग के लिए नेपाल को 'ग्रेलिस्ट' कर सकता है

काठमांडू (एएनआई): नेपाल को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) द्वारा ग्रेलिस्ट पर रखे जाने का वास्तविक खतरा है क्योंकि इसके कानून और धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण से संबंधित कानूनों के प्रवर्तन दोनों में कमियां हैं। काठमांडू पोस्ट में पृथ्वी पुरुष श्रेष्ठ लिखते हैं।

नेपाल एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण से संबंधित पेरिस स्थित नियामक निकाय के मानकों का पालन करने के लिए कई कमियों को दूर करने के लिए संघर्ष कर रहा है और उसने कम से कम 15 कमजोर कानूनों की पहचान की है।

ग्रेलिस्टिंग नेपाल की संघर्षरत अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक हो सकती है जो विदेशी सहायता, प्रेषण और आयात पर बहुत अधिक निर्भर है। ग्रेलिस्ट पर एक देश संभावित रूप से व्यापार के अवसरों की कमी, रेटिंग में गिरावट और अर्थव्यवस्था के बाद के सिकुड़ने जैसी समस्याओं का सामना कर सकता है।

मनी लॉन्ड्रिंग (एपीजी) पर एशिया पैसिफिक ग्रुप का एक प्रतिनिधिमंडल, एफएटीएफ-शैली क्षेत्रीय एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग बॉडी ने हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर देश की प्रतिक्रिया का आकलन करने के लिए दो सप्ताह के लिए नेपाल का दौरा किया, श्रेष्ठ ने बताया।

अधिकारियों ने कहा कि एपीजी अपनी पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट में केवल 16 दिसंबर तक हुई प्रगति को शामिल करेगा, जो नेपाल को फिर से एक कमजोर स्थिति में डाल देता है, और काली सूची में नहीं डाले जाने पर ग्रे लिस्टेड होने के लिए उत्तरदायी है।

'ब्लैकलिस्ट' एक शब्द है जिसका उपयोग एफएटीएफ की "कार्रवाई के लिए कॉल के अधीन उच्च जोखिम वाले न्यायालयों" की सूची के लिए किया जाता है। वर्तमान में, उत्तर कोरिया, ईरान और म्यांमार काली सूची में हैं।

'ग्रेलिस्ट' का उपयोग धन शोधन और आतंक के वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए उनके शासन में "रणनीतिक कमियों" वाले देशों/क्षेत्राधिकारों के एक समूह को दर्शाने के लिए किया जाता है।

एक बार एफएटीएफ द्वारा 'बढ़ी हुई निगरानी के तहत क्षेत्राधिकार' के रूप में सूचीबद्ध होने के बाद, उन्हें एक विशिष्ट अवधि के भीतर एक कार्य योजना विकसित करनी चाहिए। ग्रेलिस्ट पर एक देश प्रतिबंधों के अधीन नहीं है। हालांकि, ग्रेलिस्ट अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली को संकेत देता है कि उक्त देश के साथ व्यापार करने से लेन-देन संबंधी जोखिम बढ़ सकते हैं, काठमांडू पोस्ट ने रिपोर्ट किया।

हालाँकि, पाकिस्तान इस बात का उदाहरण है कि कैसे ग्रेलिस्टिंग एक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। तबादलैब प्राइवेट लिमिटेड, एक थिंक टैंक और सलाहकार सेवा फर्म ने 2021 में एक रिपोर्ट में कहा था कि 2008 से 2019 तक फैले एफएटीएफ द्वारा पाकिस्तान को अवैध सूची में डालने के परिणामस्वरूप, संचयी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 38 बिलियन अमरीकी डालर का नुकसान हो सकता है। खपत व्यय, निर्यात और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कमी से प्रेरित प्रतिक्रिया।

नेपाल 2008-2014 से FATF की ग्रेलिस्ट में था। एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग शासन पर की गई प्रगति की एक श्रृंखला के बाद, जिसमें एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2008 में संशोधन और अन्य कानूनों को लागू करना शामिल है, एफएटीएफ ने आखिरकार 2014 में नेपाल को सूची से हटा दिया।

नाम न छापने की शर्त पर नेपाल राष्ट्र बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "ग्रेलिस्ट पर रखे जाने का एक वास्तविक जोखिम है क्योंकि हमारे पास कानून और मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण से संबंधित कानूनों के प्रवर्तन दोनों में कमियां हैं।"

श्रेष्ठा ने कहा कि नेपाल ने 15 कानूनों की पहचान की है जिन्हें एफएटीएफ विरोधी धन शोधन मानकों के अनुकूल बनाने के लिए संशोधित करने की आवश्यकता है।

प्रधानमंत्री कार्यालय के सचिव धन राज ग्यावली ने कहा, "हमने उनमें संशोधन की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन संशोधन होने से पहले प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल समाप्त हो गया।"

सरकार ने कुछ नेपाल अधिनियम संशोधन प्रक्रियाओं के माध्यम से उन कानूनों में संशोधन करने की मांग की। समूह के 19 कानूनों में से अधिकांश एफएटीएफ के धन शोधन रोधी और आतंकवादी वित्तपोषण मानकों के अनुपालन में कमियों को दूर करने के लिए हैं।

संपत्ति शोधन निवारण अधिनियम-2008, भू-राजस्व अधिनियम-1978, पर्यटन अधिनियम-1978, प्रतिभूति अधिनियम-2007, मानव तस्करी और परिवहन (नियंत्रण) अधिनियम-2008, आपराधिक कार्यवाही की जब्ती अधिनियम-2014 कुछ प्रमुख कानूनों में संशोधन की आवश्यकता है। द काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस एक्ट-2014, ऑर्गनाइज्ड क्राइम प्रिवेंशन एक्ट-2014, क्रिमिनल (कोड) एक्ट-2017 और कोऑपरेटिव एक्ट-2017।

प्रस्तावित संशोधनों ने इन कानूनों को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के खिलाफ और सख्त बना दिया। लेकिन यह बिल प्रतिनिधि सभा में अटका रहा।

सरकार ने नवंबर की शुरुआत में प्रमाणीकरण के लिए राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी को ऐसे संशोधनों को शामिल करते हुए एक अध्यादेश भेजा। लेकिन राष्ट्रपति अध्यादेश पर बैठे रहे, जो बाद में एक नए प्रतिनिधि सभा के चुनाव के साथ समाप्त हो गया।

एनआरबी अधिकारी ने कहा, "अगर एपीजी टीम के क्षेत्र का दौरा पूरा करने से पहले 16 दिसंबर तक अध्यादेश को प्रमाणित कर दिया गया होता, तो नेपाल शायद ग्रे लिस्टेड नहीं होता।"

"एपीजी टीम डब्ल्यू