FATF ने अधिक जोखिम वाले देशों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ग्रे लिस्टिंग मानदंड में बदलाव किया

 

Paris पेरिस : वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) ने घोषणा की है कि वह अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली के लिए अधिक जोखिम वाले देशों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मानदंडों में बड़े बदलाव कर रहा है।

बयान के अनुसार, FATF द्वारा किए गए बदलाव यह सुनिश्चित करेंगे कि लिस्टिंग प्रक्रिया उन देशों को बेहतर तरीके से लक्षित करे जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली के लिए अधिक जोखिम पैदा करते हैं और कम क्षमता वाले देशों को अधिक पर्याप्त सहायता प्रदान करते हैं।

एक बयान में, FATF ने कहा, "FATF ने कम विकसित देशों पर दबाव कम करने और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली के लिए अधिक जोखिम वाले देशों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए देशों को अपनी सूचियों में डालने के मानदंडों में बड़े बदलाव किए हैं।" इसने आगे कहा, "FATF उन क्षेत्रों की पहचान करता है, जिनकी प्रणाली में मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और प्रसार वित्तपोषण से लड़ने के लिए रणनीतिक कमियाँ हैं।

FATF, प्रासंगिक FATF-शैली क्षेत्रीय निकाय के साथ, यदि लागू हो, इन देशों के साथ सहकर्मी-नेतृत्व वाली प्रक्रिया के माध्यम से उन खामियों को दूर करने के लिए काम करता है जो अवैध वित्तीय प्रवाह की अनुमति देते हैं, जो बदले में जीवन को नष्ट करने वाले अपराधों को बढ़ावा देते हैं, जिसमें मानव तस्करी या बाल यौन शोषण जैसे घृणित कार्य शामिल हैं, साथ ही साथ आतंकवादी कृत्य जो स्वभाव से मृत्यु और पीड़ा का कारण बनते हैं।" वैश्विक एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग निगरानी संस्था ने उल्लेख किया कि अवैध वित्तीय प्रवाह का प्रभाव सबसे कम विकसित देशों द्वारा महसूस किया जाता है क्योंकि यह सतत विकास में बाधा डालता है।

बयान के अनुसार, कर चोरी, भ्रष्टाचार और संगठित अपराध जैसे अपराधों की आय, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी आवश्यक सार्वजनिक वस्तुओं से सालाना अरबों डॉलर दूर ले जाती है। अपराधियों को उनके गलत तरीके से अर्जित लाभ से वंचित करना इन देशों को मजबूत अर्थव्यवस्थाओं और समाजों का निर्माण करने में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण है। FATF ने एक बयान में कहा, "संशोधित मानदंडों के तहत, अधिकार क्षेत्र को सक्रिय समीक्षा के लिए प्राथमिकता दी जाएगी यदि वे रेफरल मानदंडों को पूरा करते हैं और हैं: (1) एक FATF सदस्य; (2) विश्व बैंक उच्च आय वाले देशों की सूची में एक देश (दो या उससे कम बैंकों के वित्तीय क्षेत्र वाले लोगों को छोड़कर); या (3) एक देश जिसकी वित्तीय क्षेत्र की संपत्ति 10 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक है (व्यापक धन द्वारा मापा जाता है)।" "यदि अधिकार क्षेत्र संयुक्त राष्ट्र द्वारा परिभाषित एक कम विकसित देश है, तो उन्हें सक्रिय समीक्षा के लिए प्राथमिकता नहीं दी जाएगी जब तक कि FATF इस बात से सहमत न हो कि वे महत्वपूर्ण धन शोधन, आतंकवादी वित्तपोषण या प्रसार वित्तपोषण जोखिम पैदा करते हैं। ऐसे मामलों में, समीक्षा प्रक्रिया में प्रवेश करने वाले कम विकसित देशों को उनके प्रमुख अनुशंसित कार्रवाई रोडमैप (यानी, दो साल की अवलोकन अवधि) के खिलाफ प्रगति पर काम करने के लिए एक लंबी अवलोकन अवधि दी जा सकती है," यह जोड़ा।

FATF द्वारा जारी बयान के अनुसार, ग्रे लिस्ट उन देशों की पहचान करती है जिनकी AML/CFT प्रणाली में रणनीतिक कमियाँ हैं। वैश्विक धन शोधन निरोधक निगरानी संस्था के बयान के अनुसार, एक अनुकूलित कार्य योजना का उपयोग करते हुए, ग्रे सूची में शामिल देशों का मूल्यांकन किया जाता है और विशेषज्ञों के एक समूह के साथ मिलकर उनकी प्रणाली में खामियों को दूर किया जाता है। एफएटीएफ की ग्रे सूची में शामिल देश हैं - बुल्गारिया, बुर्किना फासो, कैमरून, क्रोएशिया, कांगो, हैती, केन्या, माली, मोनाको, मोजाम्बिक, नामीबिया, नाइजीरिया, फिलीपींस, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण सूडान, सीरिया, तंजानिया, वेनेजुएला, वियतनाम और यमन। (एएनआई)