ईडी ने ईरान के साथ तीसरे पक्ष के व्यापार में काम करने वाली फर्मों पर नजर रखी

कुछ कंपनियां जो ईरान और अन्य देशों के साथ व्यापार करने में तीसरे पक्ष के साथ काम करती हैं, वे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के जांच के दायरे में आ गई हैं।

केंद्रीय एजेंसी ने उनमें से लगभग एक दर्जन से पिछले 6-7 वर्षों के निर्यात और आयात के तीसरे पक्ष के भुगतान के बारे में जानकारी साझा करने के लिए कहा है।

इस तरह के व्यापार लेनदेन में, एक भारतीय निर्यातक ईरान को माल भेजता है और किसी तीसरे देश में स्थित किसी अन्य पार्टी से भुगतान प्राप्त करता है, जैसे कि संयुक्त अरब अमीरात।

इस तरह के लेनदेन की अनुमति है और 2013 से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमति दी गई है। लेकिन जिन कंपनियों ने बिना किसी त्रिपक्षीय समझौते के किसी दूसरे देश से भुगतान किया या प्राप्त किया, उन्होंने ईडी का ध्यान आकर्षित किया।

घटनाक्रम से परिचित एक व्यक्ति ने कहा, "शायद, किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया गया था क्योंकि वे एक ईरानी इकाई का प्रतिनिधित्व करने वाले तीसरे पक्ष से डॉलर में भुगतान प्राप्त करने का एक कागजी निशान नहीं छोड़ना चाहते थे।"

ईडी के नोटिस में ईरान का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन तीसरे पक्ष के व्यापार का एक प्रमुख हिस्सा पश्चिम एशियाई देश के साथ रहा है, जिसने वर्षों से अमेरिका से कठोर प्रतिबंधों का सामना किया है।

"हम गृह मंत्रालय से प्राप्त खुफिया सूचनाओं के आधार पर कुछ फंड मूवमेंट पर नज़र रख रहे हैं। इरादा कार्गो की प्रकृति, पार्टियों की पृष्ठभूमि और यूएई के उपयोग की जांच करना है। हालांकि, सभी नोटिस जांच में तब्दील नहीं होते हैं।" अभी तक, हम जानकारी एकत्र कर रहे हैं। यह कुछ समय के लिए हो रहा है, "ईडी के एक अधिकारी ने कहा।

एक सीए फर्म जयंतीलाल ठक्कर एंड कंपनी के पार्टनर राजेश शाह के अनुसार, "ईडी ने उल्लंघन की पहचान करने के लिए विभिन्न कंपनियों को नोटिस भेजे हैं। विभाग यह जांच करने की कोशिश कर रहा है कि क्या फेमा (विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम) नियमों का उचित अनुपालन हो रहा है या नहीं।" ईरान को निर्यात करने वाली कंपनियों द्वारा।"

भारतीय कंपनी, ईरानी इकाई और ईरानी फर्म के सहयोगी के रूप में कार्य करने वाली यूएई मध्यस्थ के बीच समझौते के अभाव में, भुगतानों को फेमा के उल्लंघन के रूप में माना जा सकता है।

भारत-ईरान व्यापारों के लिए, अमेरिकी मुद्रा में लेनदेन रुपये-रियाल भुगतान व्यवस्था से बचा जाता था जिसमें यूको बैंक या आईडीबीआई जैसे भारतीय वित्तीय संस्थान नोडल बैंकों के रूप में कार्य करते थे। इस तंत्र के तहत, ईरान से कच्चे तेल का आयात करने वाली भारतीय तेल रिफाइनरियां इन दोनों बैंकों के नामित खातों में रुपये जमा करेंगी और शेष रुपये का उपयोग ईरान को माल निर्यात करने वाली भारतीय कंपनियों को भुगतान करने के लिए किया जाएगा। हालांकि, जब ईरान पर नए प्रतिबंध लगाए जाने के बाद तेल का आयात बंद हो गया, तो रुपया-रियाल तंत्र प्रभावी नहीं रहा, जिसके परिणामस्वरूप नोडल भारतीय बैंकों के पास रुपये का संतुलन कम हो गया।

कुछ भारतीय निर्यातक (और आयातक) एक ऐसी व्यवस्था में चले गए हैं जहां सामान को संयुक्त अरब अमीरात भेजा जाता है (या प्राप्त किया जाता है) और अमीराती कंपनियों को खाड़ी देश में बैंकों के खातों में भुगतान प्राप्त (या किया जाता है) किया जाता है। सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, ऐसे व्यापारों में भारतीय कंपनियों का ईरान के साथ कोई संबंध नहीं है और वे संयुक्त अरब अमीरात के संगठनों (भले ही बाद वाले को ईरान से जोड़ा जा सकता है) के साथ काम कर रही हैं।