दुबई (एएनआई/डब्ल्यूएएम): यूएई के सेंट्रल बैंक (सीबीयूएई) ने पहले यूएई में परिचालन करने वाले बैंक पर लगाए गए प्रशासनिक उपायों के समापन की घोषणा की। यह कार्रवाई करने और अपने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) अनुपालन ढांचे को सुधारने के लिए एक सलाहकार की नियुक्ति के संबंध में सीबीयूएई के निर्देशों के बैंक के पालन का परिणाम है।
4 अगस्त 2021 को, सीबीयूएई ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद और अवैध संगठनों (एएमएल/सीएफटी) के वित्तपोषण का मुकाबला करने और प्रासंगिक लेखों पर 2018 के संघीय डिक्री कानून संख्या 20 के अनुच्छेद 14 के अनुसार, बैंक पर प्रशासनिक उपाय लागू किए। एएमएल/सीएफटी के संबंध में कैबिनेट और सीबीयूएई के निदेशक मंडल के निर्णय।
सीबीयूएई ने सुधार प्रक्रिया को पूरा करने के लिए बैंक के साथ समन्वय करना जारी रखा।
सीबीयूएई एएमएल/सीएफटी मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए यूएई के लाइसेंस प्राप्त वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर काम करता है, जिससे किसी भी कमियों को दूर करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाता है।
गैर-अनुपालन के मामलों में, सीबीयूएई आगे प्रशासनिक और/या वित्तीय प्रतिबंध लगाएगा।
वित्तीय क्षेत्र के अपने विनियमन और पर्यवेक्षण के माध्यम से, सीबीयूएई सभी लाइसेंस प्राप्त वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा ताकि बैंकिंग प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए यूएई के कानूनों और विनियमों और सीबीयूएई द्वारा निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। वित्तीय स्थिरता। (एएनआई/डब्ल्यूएएम)