रूस के राष्ट्रपति पुतिन के दोस्त की मदद करने के आरोप में स्विट्जरलैंड में 4 बैंकरों को दोषी करार दिया गया

ज्यूरिख (एएनआई): चार बैंकरों - तीन रूसी-जन्मे और एक स्विस - पर गुरुवार (स्थानीय समय) पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक लंबे समय के सहयोगी की सहायता करने के स्विस एंटी-मनी-लॉन्ड्रिंग कानून को तोड़ने का आरोप लगाया गया था, द वॉल की रिपोर्ट स्ट्रीट जर्नल (डब्ल्यूएसजे)।

ज्यूरिख की एक अदालत ने गाजप्रॉमबैंक के चार बैंकरों को वर्षों पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक करीबी दोस्त से जुड़े खातों को खोलते समय उचित जांच नहीं करने का दोषी पाया।

उन्हें रूसी राष्ट्रपति के एक प्रमुख मित्र से जुड़े खातों पर उचित परिश्रम करने में विफल रहने का दोषी पाया गया। चारों रूसी गैस और तेल भुगतान के मुख्य चैनल गज़प्रॉमबैंक के लिए काम करते थे।

प्रश्नगत खाते 2014 के वसंत में गज़प्रॉमबैंक की स्विस इकाई में पुतिन के करीबी एक कॉन्सर्ट सेलिस्ट सर्गेई रोल्डुगिन के स्वामित्व वाली कंपनियों द्वारा खोले गए थे, डब्ल्यूएसजे ने रिपोर्ट किया।

ज्यूरिख के अभियोजकों ने आरोप लगाया कि रोल्डुगिन की कंपनियों का स्वामित्व और उन्हें खातों के माध्यम से प्राप्त लाभांश भुगतान एक संगीतकार के रूप में उनकी पृष्ठभूमि को देखते हुए अकल्पनीय थे।

अदालत ने कहा कि चार लोगों पर 48,000 स्विस फ़्रैंक से लेकर 540,000 फ़्रैंक, क्रमशः 52,000 अमरीकी डालर और 590,000 अमरीकी डालर के बराबर जुर्माना और दो साल की परिवीक्षा का सामना करना पड़ता है। यदि वे उस अवधि में व्यवहार करते हैं, तो उन्हें जुर्माना नहीं देना पड़ता है, डब्ल्यूएसजे ने रिपोर्ट किया।

हालांकि, इन चारों ने आरोपों से इनकार किया। पुरुषों में से एक का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील ने कहा कि चारों फैसले की अपील करेंगे।

स्विट्ज़रलैंड ने दशकों तक रूसी कुलीन वर्ग के धन और संपत्ति के लिए आश्रय प्रदान किया। डब्ल्यूएसजे की रिपोर्ट के अनुसार, हाल के वर्षों में मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी प्रयासों को तेज करने के बाद, इस मुकदमे को अवैध धन को बाहर रखने की देश की इच्छा की परीक्षा के रूप में देखा गया है।

देश ने पिछले साल अपनी ऐतिहासिक तटस्थता को त्याग दिया जब उसने यूक्रेन के आक्रमण पर रूस के खिलाफ यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों को अपनाया।

डब्ल्यूएसजे की रिपोर्ट के अनुसार, स्विस बैंकों ने कहा कि तब से उन्होंने स्वीकृत ग्राहक संपत्तियों में अरबों डॉलर जमा कर दिए हैं।

रूस के गज़प्रोम की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाई गई गज़प्रॉमबैंक ने 2009 में एक अन्य रूसी बैंक से अपनी स्विस बैंकिंग इकाई खरीदी। गज़प्रॉमबैंक स्विट्जरलैंड की वित्तीय रिपोर्टों के अनुसार, यह मुख्य रूप से रूसी और स्विस कंपनियों और वस्तुओं के व्यापारियों को सेवा प्रदान करता है।

2018 में, स्विस वित्तीय नियामक फिनमा ने कहा कि गज़प्रॉमबैंक स्विट्जरलैंड की एंटी-मनी-लॉन्ड्रिंग प्रक्रियाओं में गंभीर कमियाँ थीं और इसे नए निजी ग्राहकों को लेने से अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया। डब्ल्यूएसजे की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल बैंक ने कहा था कि वह अपना परिचालन बंद कर रहा है।

मॉस्को में स्थित गज़प्रॉमबैंक स्विट्ज़रलैंड के मूल बैंक को अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा बड़े पैमाने पर प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया गया है ताकि पश्चिमी कंपनियां रूस को गैस और तेल का भुगतान करना जारी रख सकें। (एएनआई)