न्यूयॉर्क| एक संघीय अभियोजक ने एक 'प्रमुख' भारतीय-अमेरिकी पर आरोप लगाया है कि उसने उच्च दर के रिटर्न का वादा करने वाले एक रियल एस्टेट घोटाले में दूसरों को ठगने के लिए समुदाय में अपनी हैसियत का इस्तेमाल किया। पूर्वी उत्तरी कैरोलिना के संघीय अभियोजक माइकल इस्ले ने मंगलवार को घोषणा की कि 56 वर्षीय कुमार अरुण नेपाली पर 12 लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया गया है।
फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अधिकारी माइकल सी. शर्क ने कहा, "हमारी जांच से पता चलता है कि नेप्पली ने साथी भारतीय-अमेरिकी समुदाय के सदस्यों द्वारा उस पर किए गए भरोसे और भरोसे का दुरुपयोग किया।" उन्होंने कहा, "अब कई पीड़ितों को उनकी बहुत जरूरी बचत के बिना छोड़ दिया गया है।"
अदालत के एक दस्तावेज में कहा गया है, "नेपल्ली स्थानीय भारतीय-अमेरिकी समुदाय के एक सम्मानित और प्रमुख सदस्य था, मगर वह समुदाय के अन्य सदस्यों का विश्वास हासिल करने में सक्षम नहीं हुआ।" उसके खिलाफ 21 दिसंबर को आरोपपत्र दाखिल किया गया था, जिसे सील कर दिया गया था और नेपल्ली को अदालत में पेश होने के बाद मंगलवार को खोला गया था। अक्सर आरोपों या अन्य अदालती दस्तावेजों को सील कर दिया जाता है, जबकि जांच जारी रहती है, ताकि अभियुक्तों द्वारा जानकारी में हेरफेर न किया जा सके।
चार्जशीट में कहा गया है कि उत्तरी कैरोलिना में चैपल हिल शहर के एक कर्मचारी के रूप में उसने कथित तौर पर पीड़ितों को मनाने के लिए 'अंदरूनी ज्ञान' होने का दावा किया था। शहर की वेबसाइटें उन्हें एक इंजीनियरिंग सेवा प्रबंधक के रूप में पहचानती हैं। मई 2017 में शुरू हुई और कम से कम मई 2021 तक चलने वाली कथित योजना में नेपल्ली ने अदालत के कागजात के अनुसार, अचल संपत्ति में निवेश करने का वादा करने वाले लोगों से पैसे एकत्र किए। हालांकि, दस्तावेजों में कहा गया है कि उसने निवेशकों से एकत्र किए गए धन का उपयोग पिछले निवेशकों को भुगतान करने के लिए किया था, वास्तव में उसने निवेश करने का वादा किया था और इसका कुछ उपयोग कर्ज चुकाने या 'व्यक्तिगत संवर्धन' के लिए किया था।
इस प्रकार के सौदों को 'पोंजी' योजनाओं के रूप में जाना जाता है, जिसमें कुछ शुरुआती निवेशकों को बाद के निवेशकों से भुगतान के साथ रिटर्न दिखाते हुए अधिक लोगों में विश्वास की झूठी भावना पैदा होती है। अपने एक ईमेल में एक कथित पीड़ित को केवल 'आर. ए.' के रूप में पहचाना गया। अदालती दस्तावेजों के मुताबिक, नेपल्ली ने कहा था कि " 54,000 डॉलर के निवेश पर आपको 10,300 डॉलर का लाभ मिलेगा।" कथित पीड़ितों की पहचान केवल अदालती दस्तावेजों में उनके नाम के पहले अक्षर से हुई है, जिसमें नेपल्ली को दिए गए और प्राप्त किए गए भुगतानों को सूचीबद्ध किया गया था।