PMLA case: ED ने साहिति इंफ्राटेक की 161.5 करोड़ की संपत्ति जब्त की

हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को साहिती इंफ्राटेक वेंचर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की 161.50 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति जब्त कर ली। लिमिटेड (एसआईवीआईपीएल), इसके एमडी बी. लक्ष्मीनारायण, पूर्व निदेशक एस. पूर्णचंद्र राव, उनके परिवार के सदस्य और ओमिक्स इंटरनेशनल लिमिटेड को पीएमएलए के प्रावधानों के तहत शामिल किया गया है।

एजेंसी ने निवेशकों और खरीदारों की शिकायतों पर SIVIPL, उसके प्रमोटरों, निदेशकों और अन्य के खिलाफ तेलंगाना पुलिस द्वारा दर्ज धोखाधड़ी की धाराओं के तहत कई एफआईआर पर जांच शुरू की। यह आरोप लगाया गया था कि SIVIPL और अन्य समूह संस्थाओं द्वारा शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं के कुल 655 खरीदारों को फ्लैट/विला की डिलीवरी का वादा किया गया था, लेकिन उनसे 248.27 करोड़ रुपये की संचयी राशि की धोखाधड़ी की गई।

ईडी की जांच से पता चला कि एसआईवीआईपीएल ने अमीनपुर गांव में अपने सरवानी एलीट प्रोजेक्ट के लिए ग्राहकों के साथ-साथ अन्य लोगों से 250 करोड़ रुपये से अधिक एकत्र किए और कुल मिलाकर लगभग 89 करोड़ रुपये में अमीनपुर में जमीन खरीदी। हालाँकि, परियोजना शुरू होने के तीन साल बाद भी कोई निर्माण शुरू नहीं किया गया था।

एसआईवीआईपीएल ने ओमिक्स इंटरनेशनल लिमिटेड को अमीनपुर गांव में नौ एकड़ जमीन के विकास के लिए 12 जून, 2020 के एक समझौते के तहत 32.15 करोड़ रुपये का भुगतान किया। हालाँकि, ओमिक्स इंटरनेशनल लिमिटेड ने केवल दो एकड़, जिसकी राशि 3 करोड़ रुपये थी, SIVIPL को हस्तांतरित की और उसके पास शेष 29.15 करोड़ रुपये थे, जिसे SIVIPL को वापस कर दिया जाना चाहिए था और इस प्रकार, उसके पास अपराध की आय थी, जैसा कि ईडी ने पाया।

जांच में यह भी पाया गया कि एसआईवीआईपीएल के पूर्व निदेशक और बिक्री और विपणन के तत्कालीन प्रमुख संदू पूर्णचंद्र राव ने कथित तौर पर एसआईवीआईपीएल के ग्राहकों से एकत्र किए गए '126 करोड़ का दुरुपयोग किया, जिसमें 2018 और अगस्त 2020 के बीच नकद में एकत्र किए गए 50 करोड़ रुपये भी शामिल थे।

ईडी ने कहा कि पूर्णचंद्र राव के पास या तो उनके नाम पर या उनके परिवार के सदस्यों या संस्थाओं के नाम पर करोड़ों रुपये की अचल संपत्ति पाई गई, जो उन्होंने मुख्य रूप से अपराध की आय को लूटकर एसआईवीआईपीएल से इस्तीफा देने के बाद हासिल की थी।